पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया रूस 
एक सत्र पर आंतरिक पासपोर्ट, विदेशी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और निवास परमिट, रूसी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है रूस में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव रूसी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: उपभोक्ता-वित्त बाजार में डीपफेक और सिंथेटिक-पासपोर्ट हमले, विरासत और चिप प्रारूपों में आंतरिक पासपोर्ट जालसाजी, और प्रतिबंध-जोखिम दबाव जो हर ऑनबोर्डिंग पर सख्त OFAC, UK OFSI, EU और UN स्क्रीनिंग की मांग करता है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- संघीय कानून 115-FZ (PLA/FT)
- संघीय कानून 161-FZ (राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली)
- संघीय कानून 152-FZ (व्यक्तिगत डेटा)
- CBR विनियमन 499-P (CDD)
- FATF 40 सिफारिशें
- OFAC / OFSI / EU प्रतिबंध स्क्रीनिंग
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है रूस में.
CBR
रूसी संघ का केंद्रीय बैंक (बैंक ऑफ रूस) — संघीय कानून 161-FZ के तहत बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, सूक्ष्मवित्त संस्थानों और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
Rosfinmonitoring
संघीय वित्तीय निगरानी सेवा — रूस की वित्तीय खुफिया इकाई। धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर संघीय कानून 115-FZ के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
Roskomnadzor
संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और जनसंचार माध्यमों की निगरानी के लिए संघीय सेवा — व्यक्तिगत डेटा पर संघीय कानून 152-FZ को लागू करती है, जिसमें रूसी नागरिकों के लिए डेटा-स्थानीयकरण दायित्व भी शामिल है।
FNS
संघीय कर सेवा — INN (व्यक्तिगत कर संख्या) रजिस्ट्री का प्रशासन करती है जिसका उपयोग वित्तीय ऑनबोर्डिंग पर कर-दाता पहचान के लिए किया जाता है।
FSFM
वित्तीय बाजारों के लिए संघीय सेवा (अब CBR में विलय हो गई है) — विरासत प्रतिभूतियां और निवेश-निधि पर्यवेक्षक जिनकी प्रवर्तन निगरानी सूची AML स्क्रीनिंग पूल में सक्रिय रहती है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- आंतरिक पासपोर्ट (Внутренний паспорт), विदेशी पासपोर्ट (Загранпаспорт, ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), ड्राइविंग लाइसेंस और निवास परमिट।
- नाम, दस्तावेज़ संख्या, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति लौटाता है।
- आंतरिक पासपोर्ट · विदेशी पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही रूसी वॉचलिस्ट:
- संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) — आतंकवादी संगठन — संघीय कानून 115-FZ के तहत प्रतिबंध पदनाम।
- राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति — एकीकृत संघीय सूची — नामित आतंकवादी संगठन और व्यक्ति।
- रोसफिनमॉनिटरिंग — नामित व्यक्ति सूची — संघीय कानून 115-FZ वित्तीय-अपराध पदनाम।
- रूसी रक्षा मंत्रालय (उत्तरी बेड़ा) — PEP स्तर 2 सैन्य अधिकारी।
- मॉस्को सिटी सरकार — PEP स्तर 4 क्षेत्रीय अधिकारी।
- खाबरोवस्क क्राय सरकार — PEP स्तर 4 क्षेत्रीय अधिकारी।
- रूसी एकीकृत राज्य कानूनी संस्थाओं का रजिस्टर (EGRUL) — इकाई प्रवर्तन डेटा।
- अभियोजक जनरल — प्रवर्तन वॉचलिस्ट — अभियोगात्मक प्रवर्तन पदनाम।
- संघीय कर सेवा (FNS) — कर प्रवर्तन रजिस्टर — फ़्लैग की गई संस्थाएं और व्यक्ति।
- OFAC SDN, UK OFSI, EU और UN समेकित प्रतिबंध — सीमा पार जोखिम के लिए महत्वपूर्ण।
- हिट्स को गंभीरता से स्कोर किया जाता है — रक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी PEP स्तर 2 के रूप में सामने आता है, एक क्षेत्रीय गवर्नर PEP स्तर 4 के रूप में, प्रतिबंध महत्वपूर्ण के रूप में।
- चल रही निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष) चालू करें और Didit हर ग्राहक को दैनिक रूप से फिर से जांचता है, जैसे ही कोई नया हिट दिखाई देता है, एक वेबहुक फायर करता है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
हर चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- रूस के लिए कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API नहीं है जिसे Didit वर्तमान में एक स्टैंडअलोन सेवा के रूप में उजागर करता है — MVD आंतरिक पासपोर्ट रजिस्ट्री और FNS INN प्रणाली तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
हर चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक रूस दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज रूस के लिए.
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रूस के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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