पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया स्लोवेनिया 
ओसेबना इज़काज़्निका, बायोमेट्रिक पोटनी लिस्ट, और EU/EEA दस्तावेज़ एक ही सत्र पर — EU AMLD6 + GDPR + ZPPDFT-2 2022। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है स्लोवेनिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- दो दबाव स्लोवेनियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: बैंका स्लोवेनिजे-लाइसेंस प्राप्त भुगतान संस्थानों और ATVP-पर्यवेक्षित MiCA क्रिप्टो ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, और बाल्कन कॉरिडोर यातायात से सीमा पार दस्तावेज़ जालसाजी का दबाव क्योंकि स्लोवेनियाई बैंक क्रोएशियाई, सर्बियाई और बोस्नियाई सीमा पार श्रमिकों को ऑनबोर्ड करते हैं। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- ZPPDFT-2 (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम अधिनियम 2022 — AMLD6 स्थानांतरण)
- AMLD6 (EU निर्देश 2018/843)
- GDPR (विनियमन 2016/679)
- MiCA (क्रिप्टो-एसेट विनियमन में बाजार)
- DORA (डिजिटल परिचालन लचीलापन अधिनियम)
- EU विनियमन 2019/1157 (चिप आईडी कार्ड)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है स्लोवेनिया में.
Banka Slovenije
स्लोवेनिया का बैंक — केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान संस्थानों और इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। ZPPDFT-2 (2022) और EU PSD2 के तहत ग्राहक देयता जांच आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
ATVP
एगेंसिजा ज़ा ट्रग व्रेदनोस्तनिह पापीर्जेव (प्रतिभूति बाजार एजेंसी) — MiCA के तहत निवेश फर्मों, सामूहिक निवेश योजनाओं और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं की निगरानी करती है। EU डेटाबेस में SISMA के रूप में संक्षिप्त।
UPPD
उराद RS ज़ा प्रेप्रेचेवान्जे प्रान्जा डेनार्जा (स्लोवेनियाई वित्तीय खुफिया इकाई) — वित्त मंत्रालय के तहत काम कर रही है। ZPPDFT-2 के तहत बाध्य संस्थाओं (ज़ावेज़ान्सी) से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
IP
इन्फॉर्मेशनस्की पोओब्लास्चेनेक (सूचना आयुक्त) — GDPR (विनियमन 2016/679) के लिए स्लोवेनिया का पर्यवेक्षी प्राधिकरण। स्लोवेनियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Slovenian General Police Directorate
जनरलना पोलिसिस्का उप्रावा (SIGPD) — कानून प्रवर्तन प्राधिकरण; ZPPDFT-2 के तहत AML और आतंकवाद वित्तपोषण स्क्रीनिंग के लिए विशेष-रुचि वाले व्यक्तियों के डेटाबेस को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- ओसेबना इज़काज़्निका (EU Reg. 2019/1157 के तहत पॉलीकार्बोनेट चिप OI), बायोमेट्रिčni पोटनी लिस्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), वोज़्निश्को डोवोलजेनजे, और गैर-EU निवासियों के लिए डोवोलजेनजे ज़ा प्रेबिवांजे।
- नाम, EMŠO (एनोटना माटिकाना स्टेविल्का ओबकाना — अद्वितीय मास्टर नागरिक संख्या), जन्म तिथि, और समाप्ति लौटाता है।
- ओसेबना इज़काज़्निका (OI) — पॉलीकार्बोनेट कार्ड पर चिप रीड
- वोज़्निश्को डोवोलजेनजे · डोवोलजेनजे ज़ा प्रेबिवांजे
- बायोमेट्रिčni पोटनी लिस्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की जाती है और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया जाता है।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही स्लोवेनियाई वॉचलिस्ट:
- स्लोवेनिया की राष्ट्रीय असेंबली — PEP स्तर 1 (द्रज़वनी ज़बोर सदस्य)।
- क्र्स्को की स्थानीय सरकार — PEP स्तर 4 (स्थानीय अधिकारी)।
- स्लोवेनियाई प्रतिभूति बाजार एजेंसी (SISMA) — SIE (राज्य-निवेशित संस्थाएँ)।
- स्लोवेनियाई सामान्य पुलिस निदेशालय (SIGPD) — SIP (विशेष-रुचि वाले व्यक्ति)।
- स्लोवेनिया गणराज्य का आधिकारिक राजपत्र — चेतावनी (नियामक प्रवर्तन नोटिस)।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — स्लोवेनिया में EU प्रवर्तन के तहत लागू होती है।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- यूरोपोल मोस्ट वांटेड — सीमा पार कानून प्रवर्तन पदनाम।
- यूरोजस्ट — EU न्यायिक सहयोग पदनाम।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — स्लोवेनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
स्लोवेनिया वर्तमान में सार्वजनिक डेटाबेस सत्यापन API को उजागर नहीं करता है जो नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ राष्ट्रीय आईडी रिकॉर्ड की क्रॉस-चेकिंग के लिए तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए खुला हो। स्लोवेनिया में पहचान सत्यापन इसलिए तीन पूरक परतों पर निर्भर करता है जिन्हें डिडिट समानांतर में चलाता है:
- दस्तावेज़ OCR + चिप रीड — ओसेबना इज़काज़्निका या बायोमेट्रिčni पोटनी लिस्ट पर प्रत्येक फ़ील्ड को वास्तविक समय में ISO/ICAO टेम्पलेट्स के खिलाफ निकाला और मान्य किया जाता है।
- बायोमेट्रिक लाइवनैस + फेस मैच — सेल्फी को लाइव के रूप में पुष्टि की जाती है और दस्तावेज़ पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया जाता है, सिंथेटिक और रीप्ले हमलों को समाप्त करता है।
- AML स्क्रीनिंग — निकाले गए नाम को 1,300+ वैश्विक और स्लोवेनियाई वॉचलिस्ट में स्क्रीन किया जाता है, प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल-मीडिया हिट्स को पकड़ता है जो एक रजिस्ट्री लुकअप सतह पर नहीं लाएगा।
यदि स्लोवेनिया के लिए एक आधिकारिक डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध हो जाता है, तो डिडिट इसे POST /v3/database-validation/ कैटलॉग में स्वचालित रूप से जोड़ देगा — आपकी तरफ से कोई एकीकरण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।
दस्तावेज़ सत्यापन — स्लोवेनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक स्लोवेनिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज स्लोवेनिया के लिए.
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स्लोवेनिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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