पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया जॉर्जिया 
बायोमेट्रिक आईडी कार्ड, पासपोर्ट, निवास कार्ड एक सत्र पर — EU एसोसिएशन एग्रीमेंट, NBG + FMS-संरेखित, MONEYVAL सदस्य। $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है जॉर्जिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव जॉर्जियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: त्बिलिसी में बढ़ते फिनटेक, क्रिप्टो और iGaming पारिस्थितिकी तंत्र को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, बायोमेट्रिक आईडी कार्ड और विरासत प्रारूपों पर दस्तावेज़ जालसाजी, और जॉर्जिया के खुले-अर्थव्यवस्था बैंकिंग वातावरण और EU, CIS और मध्य पूर्व गलियारों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति का लाभ उठाने वाले सीमा पार खच्चर नेटवर्क। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- अवैध आय के वैधीकरण की रोकथाम की सुविधा पर जॉर्जिया का कानून (2003, संशोधित 2019)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर जॉर्जिया का कानून (2011)
- भुगतान प्रणाली और भुगतान सेवाओं पर जॉर्जिया का कानून
- प्रतिभूति बाजार पर जॉर्जिया का कानून
- MONEYVAL पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- EU एसोसिएशन एग्रीमेंट (2016) — AMLD और GDPR सिद्धांतों के साथ संरेखण
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है जॉर्जिया में.
NBG
नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया — केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, माइक्रोफाइनेंस संगठनों और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। अवैध आय के वैधीकरण की रोकथाम की सुविधा पर जॉर्जिया के कानून (2003, संशोधित 2019) के तहत प्राथमिक AML पर्यवेक्षक।
FMS
जॉर्जिया की वित्तीय निगरानी सेवा — जॉर्जिया की वित्तीय खुफिया इकाई। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और AML कानून (2003 के संशोधित 2019) के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची बनाए रखती है। MONEYVAL रिपोर्टिंग निकाय।
GNCC
जॉर्जियाई राष्ट्रीय संचार आयोग — इलेक्ट्रॉनिक-संचार प्रदाताओं और डिजिटल-सेवा ऑपरेटरों का पर्यवेक्षण करता है। पहचान-लिंक्ड डिजिटल-सेवा अनुपालन और eKYC डेटा-प्रवाह निरीक्षण के लिए प्रासंगिक।
PDPS
जॉर्जिया की व्यक्तिगत डेटा संरक्षण सेवा — जॉर्जिया के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (2011) के पर्यवेक्षक। जॉर्जियाई निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा हैंडलिंग भी शामिल है।
Revenue Service
जॉर्जिया की राजस्व सेवा — कर प्रवर्तन प्राधिकरण। KYB और ट्रेजरी-अनुपालन ऑनबोर्डिंग में संदर्भित व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIK) और व्यवसाय पंजीकरण संख्या प्रणालियों का प्रबंधन करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- बायोमेट्रिक आईडी कार्ड (NFC चिप रीड के साथ), पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), ड्राइवर का लाइसेंस, विदेशी नागरिकों के लिए निवास कार्ड, और पूरक प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र।
- नाम, व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIK), जन्म तिथि, जारी करने का स्थान, और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- जॉर्जियाई आईडी कार्ड (चिप) · पासपोर्ट
- ड्राइवर का लाइसेंस · निवास कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र (पूरक)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान की गई।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही जॉर्जियाई वॉचलिस्ट:
- LEPL जॉर्जिया की वित्तीय निगरानी सेवा — प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची — FMS प्राथमिक प्रतिबंध पदनाम।
- नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया — प्रतिबंध — NBG नामित-व्यक्ति और इकाई प्रतिबंध सूची।
- नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया — PEP स्तर 2 — वरिष्ठ NBG और सरकारी अधिकारी।
- नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया — PEP स्तर 3 — संबंधित अधिकारी और सलाहकार।
- PAEEB (पूर्वी यूरोप और बाल्कन के लिए मनोरोग संघ) — विशेष रुचि व्यक्ति (SIP) संकेत।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — EU एसोसिएशन एग्रीमेंट संरेखण के तहत लागू होती है।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- MONEYVAL (यूरोप परिषद) — आपसी मूल्यांकन और उच्च जोखिम वाले देश के निष्कर्ष।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक आतंकवाद और प्रसार पदनाम।
- FATF 40 सिफारिशें — उच्च जोखिम और निगरानी वाले क्षेत्राधिकार रजिस्टर।
- बेसल AML सूचकांक — देश-जोखिम समग्र संकेत।
- यूरोप परिषद GRECO — भ्रष्टाचार विरोधी और राजनीतिक अखंडता रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक को ट्रिगर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- जॉर्जिया वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API को उजागर नहीं करता है — सिविल रजिस्ट्री एजेंसी पहचान डेटाबेस और राजस्व सेवा PIK प्रणाली वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक स्टैंडअलोन डेटाबेस-सत्यापन एंडपॉइंट प्रकाशित नहीं करते हैं।
प्रत्येक चेक को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जॉर्जिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज जॉर्जिया के लिए.
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जॉर्जिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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