पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया सूरीनाम 
बायोमेट्रिक लाइवनेस और 1,300+ वैश्विक सूचियों में AML स्क्रीनिंग के साथ सत्यापित सूरीनाम पहचान पत्र और पासपोर्ट, $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ़्त, डच कैरिबियन वित्तीय गलियारे के लिए बनाया गया।
Robinhood Ventures
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है सूरीनाम में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- सूरीनाम को सीमा-पार सोने के खनन अर्थव्यवस्था के प्रवाह, सहकारी और सूक्ष्म-वित्त ऑनबोर्डिंग को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी, और सूरीनाम संसद नेटवर्क और राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम निदेशकों के माध्यम से PEP जोखिम से पहचान धोखाधड़ी के दबाव का सामना करना पड़ता है। विमानन-क्षेत्र की वांछित-व्यक्ति सूची सीमा-पार महत्व वाली एक अद्वितीय सूरीनाम प्रवर्तन वॉचलिस्ट है। Didit हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- वेट मेल्डिंग ऑनगेब्रुइकेलिजके ट्रांज़ैक्टिस (MOT एक्ट), असामान्य लेनदेन रिपोर्टिंग एक्ट
- वेट आइडेंटिफ़िकैटी बिज डीनस्टवर्लेनिंग, ग्राहक पहचान एक्ट
- बैंकवेट 2019, बैंकिंग एक्ट
- वेट ऑप डी फ़िनांसिएले मार्क्टेन सूरीनाम, पूंजी बाज़ार एक्ट
- CFATF म्यूचुअल मूल्यांकन
- FATF कार्यप्रणाली 2022
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है सूरीनाम में.
CBvS
सेंट्रेल बैंक वैन सूरीनाम, केंद्रीय बैंक और बैंकों, मनी-सर्विसेज़ व्यवसायों और बीमा फर्मों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। वेट मेल्डिंग ऑनगेब्रुइकेलिजके ट्रांज़ैक्टिस (MOT एक्ट) के तहत KYC और AML ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FMU
फ़िनांसिएले मेल्डपंट (वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र), सूरीनाम की वित्तीय खुफिया इकाई। MOT एक्ट के तहत असामान्य-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और प्रवर्तन पर CFATF के साथ समन्वय करता है।
AFMS
ऑटोरिटिट फ़िनांसिएले मार्क्टेन सूरीनाम, पूंजी-बाज़ार और प्रतिभूति पर्यवेक्षक। निवेश फर्मों, ब्रोकर्स और सामूहिक-निवेश योजनाओं का पर्यवेक्षण करता है।
CFATF
कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स, FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय। सूरीनाम एक सदस्य है और FATF कार्यप्रणाली के तहत म्यूचुअल मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के अधीन है।
Burgerzaken
नागरिक मामलों का विभाग, आइडेंटिटेइट्सकार्ट (पहचान पत्र) जारी करता है और सूरीनाम के नागरिकों के लिए आधिकारिक नागरिक-पंजीकरण डेटाबेस रखता है।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
आइडेंटिटेइट्सकार्ट या पासपोर्ट को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया, ऑटो-क्लासिफाइड, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- आइडेंटिटेइट्सकार्ट (राष्ट्रीय आईडी), पासपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप रीड), वर्ब्लिज्फ्सवर्गुनिंग, और रिज्बेविज्स।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- आइडेंटिटेइट्सकार्ट, सूरीनाम का राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट, बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- वर्ब्लिज्फ्सवर्गुनिंग (निवास परमिट)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव कन्फर्म की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लीकेट चेक: मौजूदा यूज़र्स में 1:N फेस सर्च। मुफ़्त।
- ज़्यादा जोखिम वाले फ़्लो के लिए एक्टिव लाइवनैस ($0.15), यूज़र मुड़ता या पलक झपकाता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब यूज़र डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही सूरीनाम वॉचलिस्ट:
- सूरीनाम की संसद, PEP स्तर 1 विधायी रजिस्टर
- एविएशन एनालिसिस सूरीनाम, वांछित-व्यक्ति चेतावनी
- FMU, फिनांसिएले मेल्डपुंट (वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र) प्रवर्तन सूची
- CBvS, सेंट्रेल बैंक वैन सूरीनाम प्रशासनिक प्रतिबंध
- AFMS, ऑटोरिटेइट फिनांसिएले मार्क्टेन सूरीनाम चेतावनी
- CFATF, कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसी मूल्यांकन
- FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेकित सूची
- UN सुरक्षा परिषद, समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN, विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल, दक्षिण अमेरिका क्षेत्र रेड नोटिस
- FinCEN, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क सलाह
- बेसल AML इंडेक्स, सूरीनाम देश जोखिम स्तर
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/यूज़र/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
बर्गरज़ाकेन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- सूरीनाम के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है, बर्गरज़ाकेन (नागरिक मामलों का विभाग) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
बर्गरज़ाकेन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
हर सूरीनाम दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज सूरीनाम के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम मुश्किल काम करते हैं।
सूरीनाम के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्लेटफ़ॉर्म जिसकी हमें खुद प्रोडक्ट बनाते समय ज़रूरत थी: खुला, लचीला और डेवलपर-अनुकूल, ताकि यह आपके स्टैक के एक वास्तविक हिस्से के रूप में काम करे, न कि एक ब्लैक बॉक्स के रूप में जिसे आप इंटीग्रेट करते हैं।
एक API लोगों को सत्यापित करने (KYC, अपने ग्राहक को जानें), व्यवसायों को सत्यापित करने (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), क्रिप्टो वॉलेट की स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), और वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी को कवर करता है, एक ऐसे स्टैक पर बनाया गया है जो:
- तेज़, हर सत्र पर सब-2-सेकंड p99
- विश्वसनीय, 220+ देशों में 1,500+ कंपनियों के साथ उत्पादन में
- सुरक्षित, SOC 2 टाइप 1, ISO 27001, GDPR-नेटिव, और स्पेन के वित्तीय नियामक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करने से भी ज़्यादा सुरक्षित के रूप में औपचारिक रूप से प्रमाणित
इसके नीचे का फ़ुटप्रिंट: 48+ भाषाओं में 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार, 1,000+ डेटा स्रोत, और हर सत्र पर 200+ धोखाधड़ी संकेत। Didit इंफ्रास्ट्रक्चर हर सत्र से गतिशील रूप से सीखता है और हर दिन बेहतर होता जाता है।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार प्रोडक्ट लाइनों में 25+ कंपोज़ेबल मॉड्यूल:
- यूज़र सत्यापन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ सत्यापन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूर्ण बंडल के लिए $0.33।
- व्यवसाय सत्यापन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सत्र।
- लेनदेन निगरानी, रीयल-टाइम नियम इंजन, केस मैनेजमेंट, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रदाता लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, हमेशा के लिए।
Didit एक सिंगल-प्रोडक्ट नो योर कस्टमर (KYC) वेंडर से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान विक्रेता एक हिस्सा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सूची, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर शिप करता है, और अंतर छह अक्षों पर दिखाई देता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूर्ण KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अनुबंध नहीं। सिंगल-प्रोडक्ट विक्रेता बिक्री कॉल के पीछे छह-आंकड़ा न्यूनतम छिपाते हैं।
- पहुँच। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज़। सिंगल-प्रोडक्ट विक्रेता अनुबंध के पीछे सैंडबॉक्स को गेट करते हैं, मूल्यांकन में महीनों लगते हैं।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक दस्तावेज़, क्लाउड कोड और कर्सर के लिए एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर, और वेब, iOS, Android, React Native और Flutter के लिए नेटिव सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDKs)। AI एजेंट के साथ 5 मिनट में इंटीग्रेट करें या एक कार्यशील दोपहर में हाथ से।
- उपयोगकर्ता अनुभव। बाज़ार में उच्चतम पास दरें, सब-2-सेकंड एंड-टू-एंड अनुमान, देश-विशिष्ट कैप्चर फ़्लो, 48+ भाषाएँ आउट ऑफ़ द बॉक्स।
- लचीलापन। एक
/v3/एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) KYC, नो योर बिज़नेस (KYB), लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें) में 25+ मॉड्यूल को कंपोज़ करता है। एक KYB सत्र हर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO) के लिए एक लिंक्ड KYC उत्पन्न करता है; एक फ़्लैग किया गया लेनदेन एक स्टेप-अप KYC सुधार उत्पन्न करता है, वही सत्र, वही वेबहुक अनुबंध, वही ऑडिट ट्रेल। सिंगल-प्रोडक्ट विक्रेता KYC का एक आकार बेचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। - AI-युग की धोखाधड़ी। हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर किया गया, डीपफेक, इंजेक्शन, सिंथेटिक-ID, दस्तावेज़ जालसाज़ी, फेस-मॉर्फ, डिवाइस इंटेलिजेंस, रीप्ले। सिंगल-प्रोडक्ट विक्रेता डीपफेक और इंजेक्शन डिटेक्शन को रोडमैप आइटम के रूप में मानते हैं, न कि डिफ़ॉल्ट के रूप में।
फ़िनटेक और क्रिप्टो में आम, वही आर्किटेक्चर मार्केटप्लेस, iGaming, मोबिलिटी और किसी भी वर्टिकल में फिट बैठता है जहाँ आपको यह जानने की ज़रूरत होती है कि कोई व्यक्ति कौन है और वे क्या कर रहे हैं।
सूरीनाम में डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए पहचान सत्यापन को कौन से नियामक नियंत्रित करते हैं?
हर सूरीनाम पहचान-सत्यापन प्रवाह के शीर्ष पर पाँच प्राधिकरण बैठते हैं:
- सेंट्रेल बैंक वैन सूरीनाम (CBvS), केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। वेट मेल्डिंग ऑनगेब्रुइकेलिजके ट्रांज़ैक्टिस (MOT एक्ट) और वेट आइडेंटिफ़िकैटी बिज डीनस्टवर्लेनिंग के तहत KYC और AML ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- फ़िनांसिएले मेल्डपंट (FMU), सूरीनाम की वित्तीय खुफिया इकाई। असामान्य-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और प्रवर्तन पर CFATF के साथ समन्वय करता है।
- ऑटोरिटिट फ़िनांसिएले मार्क्टेन सूरीनाम (AFMS), पूंजी-बाज़ार और प्रतिभूति पर्यवेक्षक।
- कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (CFATF), FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय। सूरीनाम म्यूचुअल मूल्यांकन के अधीन है।
- बर्गरज़ाकेन (नागरिक मामलों का विभाग), नागरिक-पंजीकरण प्राधिकरण जो आइडेंटिटेइट्सकार्ट जारी करता है और आधिकारिक पहचान डेटाबेस रखता है।
Didit होस्टेड फ़्लो + ऑडिट लॉग + वॉचलिस्ट कवरेज को शिप करता है ताकि एक ही समय में सभी पाँचों को संतुष्ट किया जा सके, वही POST /v3/session/ वर्कफ़्लो, वही JSON रिपोर्ट, वही SOC 2 टाइप 1 + ISO/IEC 27001 साक्ष्य पैक।
क्या Didit MOT एक्ट के तहत CBvS-पर्यवेक्षित KYC के लिए तैयार है?
हाँ। वेट मेल्डिंग ऑनगेब्रुइकेलिजके ट्रांज़ैक्टिस (MOT एक्ट) और वेट आइडेंटिफ़िकैटी बिज डीनस्टवर्लेनिंग (ग्राहक पहचान एक्ट) हर CBvS-पर्यवेक्षित संस्थान को ग्राहक पहचान सत्यापित करने और असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।
Didit एक वर्कफ़्लो पर पूर्ण स्टैक को कवर करता है:
- टियर-1 ऑनबोर्डिंग चेक के लिए पहचान दस्तावेज़ सत्यापन + पैसिव लाइवनेस + फेस मैच 1:1।
- वैश्विक पूल के साथ-साथ सूरीनाम वॉचलिस्ट के ख़िलाफ़ AML स्क्रीनिंग (प्रति चेक $0.20), संसद PEP रजिस्टर, FMU प्रवर्तन सूची, CBvS प्रतिबंध।
- MOT एक्ट आवधिक-समीक्षा दायित्व के लिए चल रही AML निगरानी (प्रति यूज़र / वर्ष $0.07)।
Didit सूरीनाम के यूज़र्स के लिए कौन सी भाषाओं का समर्थन करता है?
डच, यूज़र के ब्राउज़र या डिवाइस लोकल से स्वतः-पता लगाया गया। होस्टेड UI 48+ भाषाओं में शिप होता है; सूरीनाम के यूज़र डिफ़ॉल्ट रूप से डच पर उतरते हैं। डायस्पोरा, प्रवासी और सीमा-पार यूज़र्स के लिए अंग्रेजी और स्पेनिश भी उसी प्रवाह पर लाइव हैं।
दस्तावेज़-पहचान परत UI परत से अलग है, कैप्चर किसी भी भाषा में काम करता है, और एडमिन कंसोल को आपकी अनुपालन टीम द्वारा पसंद की जाने वाली किसी भी भाषा में स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है।
सूरीनाम के लिए Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
एक कार्यशील सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, एक प्रोडक्शन फ़्लो के लिए एक सप्ताहांत।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,workflow_idके साथPOST /v3/session/को कॉल करें जो ID सत्यापन + पैसिव लाइवनेस + फेस मैच + AML को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को क्लाउड कोड, कर्सर, कोडेक्स, डेविन, एडर या रेप्लिट एजेंट में पेस्ट करें। - पाँच SDKs एक ही सत्र मॉडल साझा करते हैं: वेब, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 सत्यापन हमेशा के लिए मुफ़्त हैं, प्रोडक्शन ट्रैफ़िक फ़्लिप करने से पहले शून्य लागत पर पूर्ण सूरीनाम स्टैक का परीक्षण करें।
सूरीनाम सत्यापन की लागत एंड-टू-एंड कितनी है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल सत्र पर चलने वाले के लिए भुगतान करें:
- ID सत्यापन, प्रति दस्तावेज़ चेक
$0.15। - पैसिव लाइवनेस,
$0.10। एक्टिव लाइवनेस,$0.15। - फेस मैच 1:1,
$0.05। फेस सर्च 1:N, मुफ़्त। - AML स्क्रीनिंग, प्रति चेक
$0.20। चल रही AML, प्रति यूज़र / वर्ष$0.07।
पूर्ण KYC बंडल (पहचान + पैसिव लाइवनेस + फेस मैच + IP विश्लेषण) `$0.33` है, दुनिया भर में समान एंकर मूल्य। हर महीने 500 सत्यापन मुफ़्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। वॉल्यूम छूट मुफ़्त टियर से ऊपर स्वतः लागू होती है।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।