पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया सूरीनाम 
सूरीनाम पहचान पत्र और पासपोर्ट को बायोमेट्रिक लाइवनैस और 1,300+ वैश्विक सूचियों में एएमएल स्क्रीनिंग के साथ सत्यापित किया गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ़्त, डच कैरेबियन वित्तीय गलियारे के लिए बनाया गया।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है सूरीनाम में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- सूरीनाम को सीमा पार सोने-खनन अर्थव्यवस्था के प्रवाह, सहकारी और सूक्ष्म-वित्त ऑनबोर्डिंग को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी, और सूरीनाम की संसद नेटवर्क और राज्य-स्वामित्व वाले उद्यम निदेशकों के माध्यम से पीईपी जोखिम से पहचान धोखाधड़ी का दबाव झेलना पड़ता है। विमानन-क्षेत्र वांछित-व्यक्ति सूची सीमा पार महत्व के साथ एक अद्वितीय सूरीनाम प्रवर्तन वॉचलिस्ट है। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- वेट मेल्डिंग ओन्गेब्रुइकलीके ट्रांसेक्टीज़ (एमओटी अधिनियम) — असामान्य लेनदेन रिपोर्टिंग अधिनियम
- वेट आइडेंटिफिकेटी बिज डीनस्टवर्लेनिंग — ग्राहक पहचान अधिनियम
- बैंकवेट 2019 — बैंकिंग अधिनियम
- वेट ऑप डी फिनांसीले मार्क्टेन सूरीनाम — पूंजी बाजार अधिनियम
- सीएफएटीएफ आपसी मूल्यांकन
- एफएटीएफ पद्धति 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है सूरीनाम में.
CBvS
सेंट्रेल बैंक वैन सूरीनाम — केंद्रीय बैंक और बैंकों, मनी-सर्विसेज व्यवसायों और बीमा फर्मों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। वेट मेल्डिंग ओन्गेब्रुइकलीके ट्रांसेक्टीज़ (एमओटी अधिनियम) के तहत केवाईसी और एएमएल ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FMU
फिनांसीले मेल्डपंट (वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र) — सूरीनाम की वित्तीय खुफिया इकाई। एमओटी अधिनियम के तहत असामान्य-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और प्रवर्तन पर सीएफएटीएफ के साथ समन्वय करता है।
AFMS
ऑटोरिटिट फिनांसीले मार्क्टेन सूरीनाम — पूंजी-बाजार और प्रतिभूति पर्यवेक्षक। निवेश फर्मों, दलालों और सामूहिक-निवेश योजनाओं का पर्यवेक्षण करता है।
CFATF
कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स — एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकाय। सूरीनाम एफएटीएफ पद्धति के तहत आपसी मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्रवाई के अधीन एक सदस्य है।
Burgerzaken
नागरिक मामलों का विभाग — आइडेंटिटेइट्सकार्ट (पहचान पत्र) जारी करता है और सूरीनाम के नागरिकों के लिए आधिकारिक नागरिक-पंजीकरण डेटाबेस रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
पहचान पत्र या पासपोर्ट कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- पहचान पत्र (राष्ट्रीय आईडी), पासपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), निवास परमिट, और ड्राइविंग लाइसेंस।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- पहचान पत्र — सूरीनाम राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- निवास परमिट (निवास परमिट)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही सूरीनाम वॉचलिस्ट:
- सूरीनाम की संसद — PEP स्तर 1 विधायी रजिस्टर
- एविएशन एनालिसिस सूरीनाम — वांछित-व्यक्ति चेतावनी
- FMU — Financiële Meldpunt (वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र) प्रवर्तन सूची
- CBvS — Centrale Bank van Suriname प्रशासनिक प्रतिबंध
- AFMS — Autoriteit Financiële Markten Suriname चेतावनी
- CFATF — कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपसी मूल्यांकन
- FATF — फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स समेकित सूची
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल — दक्षिण अमेरिका क्षेत्र रेड नोटिस
- FinCEN — वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क सलाह
- बेसल AML इंडेक्स — सूरीनाम देश जोखिम स्तर
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नई हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बर्गरज़ाकेन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- सूरीनाम के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — बर्गरज़ाकेन (नागरिक मामलों का विभाग) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
बर्गरज़ाकेन रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक सूरीनाम दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज सूरीनाम के लिए.
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सूरीनाम के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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