पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मॉरिटानिया 
मॉरिटानियाई राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट एक सत्र में, GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट और वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ जांचे गए — $00.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मॉरिटानिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- मॉरिटानियाई पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: उच्च मोबाइल-फोन पैठ वाले बाजार में BCM-लाइसेंस प्राप्त मोबाइल-मनी ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-आईडी और डीपफेक हमले, ANRPTS बायोमेट्रिक रोलआउट के दौरान CNIB टेम्पलेट जालसाजी, और FATF और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पदनामों के तहत साहेल क्षेत्र में सक्रिय GIABA-ट्रैक किए गए आतंक-वित्तपोषण नेटवर्क से AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग पर कानून संख्या 2018-013
- बैंकिंग अधिनियम (2007 का Loi 2007-025) — बैंके सेंट्रेल डी मॉरिटानिया
- GIABA 40 सिफारिशें (पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1373 (आतंकवाद-वित्तपोषण का मुकाबला)
- FATF 40 सिफारिशें
- ECOWAS वित्तीय अपराध सहयोग ढांचा
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मॉरिटानिया में.
BCM
बैंके सेंट्रेल डी मॉरिटानिया — केंद्रीय बैंक और बैंकिंग अधिनियम (2007 का Loi 2007-025) के तहत बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और मोबाइल-मनी ऑपरेटरों के लिए प्राथमिक वित्तीय पर्यवेक्षक।
CENTIF
सेल्युल डी ट्रीटमेंट डेस इन्फॉर्मेशंस फाइनेंसिएरेस — मॉरिटानिया की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग पर कानून संख्या 2018-013 का प्रशासन करती है; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
ARSAM
एजेंसी डी रेगुलेशन एट डी सर्विलांस डेस मार्चेस डेस एश्योरेंस एट डी ला माइक्रोफाइनेंस — बीमा और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को नियंत्रित करती है; माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में AML अनुपालन लागू करती है।
ANRPTS
एजेंसी नेशनेल डू रेजिस्टर डेस पॉपुलेशंस एट डेस टाइट्रेस सेक्यूरिसेस — राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री प्राधिकरण। बायोमेट्रिक CNIB और पासपोर्ट जारी करता है; जनसंख्या रजिस्टर रखता है।
GIABA
पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह — पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। मॉरिटानिया एक सदस्य है; GIABA पारस्परिक मूल्यांकन और टाइपोलॉजी BCM-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू होती है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- मॉरिटानियाई बायोमेट्रिक CNIB, पासपोर्ट बायोमेट्रिक (NFC चिप रीड के साथ), परमिट डी कंड्यूयर, और टाइट्रे डी सेजौर।
- रिटर्न: पूरा नाम, राष्ट्रीय पहचान संख्या, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- कार्टे नेशनेल डी'आइडेंटिटे बायोमेट्रिक (CNIB)
- पासपोर्ट बायोमेट्रिक — NFC चिप रीड
- परमिस डी कोंडुइरे · टिट्रे डी सेजोर
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही मॉरिटानिया वॉचलिस्ट:
- CENTIF — मॉरिटानिया FIU पदनाम — कानून संख्या 2018-013 के तहत राष्ट्रीय AML और आतंकवाद-वित्तपोषण पदनाम।
- Banque Centrale de Mauritanie — प्रवर्तन कार्रवाई — बैंकों और भुगतान संस्थानों पर नियामक प्रतिबंध।
- National Assembly of Mauritania — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ विधायी-शाखा के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय नामित संस्थाएँ — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह की टाइपोलॉजी और नामित व्यक्ति।
- UN Security Council — समेकित सूची — ISIL/अल-कायदा (1267/1989/2253) और साहेल-लिंक्ड आतंक पदनाम।
- OFAC SDN List — पश्चिम अफ्रीका और साहेल पदनाम — साहेल में सक्रिय आतंक-वित्तपोषण नेटवर्क को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी संपत्ति-फ्रीज उपाय।
- EU Consolidated Financial Sanctions List — मॉरिटानिया से संबंधित साहेल/माली प्रतिबंध व्यवस्था उपाय।
- FATF Global Network — मॉरिटानिया पारस्परिक मूल्यांकन — FATF मूल्यांकन प्रक्रिया से उच्च जोखिम वाले संकेतक।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- मॉरिटानिया के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — ANRPTS जनसंख्या रजिस्टर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज BCM- और CENTIF-अनुरूप मार्ग है: राष्ट्रीय पहचान संख्या को CNIB से OCR-पार्स किया जाता है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर मॉरिटानियाई और GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं क्योंकि BCM-अधिकृत डेटा पार्टनर ऑनबोर्ड होते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मॉरिटानिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मॉरिटानिया के लिए.
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मॉरिटानिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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