पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया उज़्बेकिस्तान 
उज़्बेक आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक सत्र में कैप्चर किए गए, FIU और EAG वॉचलिस्ट के विरुद्ध जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है उज़्बेकिस्तान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव उज़्बेक पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: तेजी से बढ़ते मोबाइल-भुगतान क्षेत्र और CBU के ओपन-बैंकिंग पुश का फायदा उठाने वाले म्यूल-अकाउंट हमले, अभी भी प्रचलन में पुराने लैमिनेटेड आईडी प्रारूप में दस्तावेज़ जालसाजी, और मध्य एशियाई प्रेषण गलियारे के माध्यम से सीमा-पार AML जोखिम। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून (LCMLTF) — 2022 में संशोधित
- व्यक्तिगत डेटा पर कानून 2019
- उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक पर कानून
- बैंकों और बैंकिंग गतिविधि पर कानून (2021 में संशोधित)
- ईएजी (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — क्षेत्रीय एफएटीएफ-शैली निकाय
- एफएटीएफ 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है उज़्बेकिस्तान में.
CBU
उज़्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक (मार्काज़िय बैंक) — सभी वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान संस्थानों और ई-मनी जारीकर्ताओं की देखरेख करता है। केंद्रीय बैंक पर कानून के तहत वित्तीय क्षेत्र के लिए केवाईसी/सीडीडी आवश्यकताओं और एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन नियमों को निर्धारित करता है।
FIU
अभियोजक जनरल के कार्यालय के तहत वित्तीय खुफिया इकाई (मोलिया राजवेद्कासी) — उज़्बेकिस्तान का एएमएल/सीएफटी प्राधिकरण। संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून (LCMLTF) के तहत राष्ट्रीय प्रतिबंधों और वॉचलिस्ट को बनाए रखता है।
MIA
आंतरिक मामलों का मंत्रालय — पासपोर्ट और पंजीकरण विभाग राष्ट्रीय आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट जारी करता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्री का संचालन करता है और पहचान-दस्तावेज़ नियमों को लागू करता है।
PDPA
न्याय मंत्रालय के तहत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एजेंसी — उज़्बेक नागरिक पहचान डेटा को संसाधित करने वाली सभी संस्थाओं के लिए व्यक्तिगत डेटा पर कानून (2019) को लागू करती है। सीमा-पार व्यक्तिगत-डेटा हस्तांतरण के लिए परमिट जारी करती है।
DCEC
अभियोजक जनरल के कार्यालय के तहत आर्थिक अपराधों का मुकाबला करने वाला विभाग — वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों पर मुकदमा चलाता है। एएमएल स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक रूप से नामित प्राकृतिक व्यक्तियों की वॉचलिस्ट को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- उज़्बेक आईडी कार्ड (गुवोहनोमा), बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर एनएफसी चिप रीड), ड्राइवर का लाइसेंस, और स्थायी निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, 9-अंकीय PINFL व्यक्तिगत पहचान संख्या, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- उज़्बेक आईडी कार्ड (गुवोहनोमा)
- उज़्बेक बायोमेट्रिक विदेशी पासपोर्ट — एनएफसी चिप रीड
- ड्राइवर का लाइसेंस · स्थायी निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी की लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही उज़्बेकिस्तान वॉचलिस्ट:
- उज़्बेकिस्तान की संसद (ओली मजलिस) — विधायकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए PEP स्तर 1 रजिस्टर।
- आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए विभाग, सामान्य अभियोजक का कार्यालय — वित्तीय अपराध और मनी-लॉन्ड्रिंग अभियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नामित प्राकृतिक व्यक्तियों की सूची।
- उज़्बेकिस्तान का आंतरिक मंत्रालय — कानून-प्रवर्तन लक्ष्यों और वांछित व्यक्तियों के लिए चेतावनी रजिस्टर।
- ताशकंद का आंतरिक मामलों का विभाग (UZGUVD) — ताशकंद शहर के कानून प्रवर्तन के लिए रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए SIP रजिस्टर।
- वित्तीय खुफिया इकाई (FIU / मोलिया रज़वेडकासी) — मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून के तहत राष्ट्रीय AML/CFT पदनाम।
- उज़्बेकिस्तान का केंद्रीय बैंक (CBU) — वित्तीय संस्थानों के खिलाफ नियामक प्रवर्तन कार्रवाई।
- EAG (मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर यूरेशियन समूह) — मध्य एशिया के लिए क्षेत्रीय FATF-शैली निकाय पदनाम।
- APG (मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह) — क्षेत्रीय पदनाम।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक पदनाम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची।
- OFAC SDN — यू.एस. विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची।
- इंटरपोल — अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्तियों के लिए रेड नोटिस।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें.
- उज़्बेकिस्तान के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — आंतरिक मामलों के मंत्रालय का नागरिक रजिस्टर और एकीकृत राज्य नागरिक रजिस्टर (यागोना आइडेंटिफ़िकेत्सिया तिज़िमी) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करते हैं।
वैश्विक पहचान अवसंरचना के विरुद्ध इनपुट को मान्य करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक उज़्बेकिस्तान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज उज़्बेकिस्तान के लिए.
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उज़्बेकिस्तान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।