पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ज़िम्बाब्वे 
ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय आईडी और पासपोर्ट एक ही सत्र में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे, FIU, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ज़िम्बाब्वे में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ज़िम्बाब्वे में पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी प्लेटफॉर्म और अनौपचारिक-प्रेषण गलियारों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, पुराने और नए कार्ड प्रारूपों में राष्ट्रीय आईडी जालसाजी, और FATF बढ़ी हुई निगरानी के तहत दक्षिण अफ्रीका, ज़ाम्बिया और मोज़ाम्बिक गलियारों पर सीमा-पार AML जोखिम। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध की आय अधिनियम (MLPCA) 2013
- साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण अधिनियम 2021
- बैंकिंग अधिनियम (अध्याय 24:20)
- FATF बढ़ी हुई निगरानी — ज़िम्बाब्वे अवलोकन के तहत
- ESAAMLG पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ज़िम्बाब्वे में.
RBZ
रिज़र्व बैंक ऑफ़ ज़िम्बाब्वे — वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और मोबाइल-मनी ऑपरेटरों सहित भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FIU Zimbabwe
वित्तीय खुफिया इकाई — ज़िम्बाब्वे की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और अपराध की आय अधिनियम (MLPCA) 2013 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करती है।
ZIMRA
ज़िम्बाब्वे राजस्व प्राधिकरण — कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अनुपालन का प्रशासन करता है। वित्तीय-अपराध जांच पर FIU ज़िम्बाब्वे के साथ सहयोग करता है।
SECZ
ज़िम्बाब्वे का प्रतिभूति और विनिमय आयोग — लाइसेंस प्राप्त प्रतिभूति डीलरों, फंड प्रबंधकों और AML/CFT दायित्वों वाले सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक।
Cyber Security Ministry
सूचना संचार प्रौद्योगिकी, डाक और कूरियर सेवा मंत्रालय — साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण अधिनियम 2021 को लागू करता है, जो ज़िम्बाब्वे के निवासियों पर पहचान-सत्यापन डेटा को कैसे संसाधित किया जाता है, उसे नियंत्रित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और जन्म प्रमाण पत्र पूरक आईडी के रूप में।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · जन्म प्रमाण पत्र
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही ज़िम्बाब्वे की वॉचलिस्ट:
- ज़िम्बाब्वे की राष्ट्रीय सभा — संसद सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा अधिकारी।
- ज़िम्बाब्वे गणराज्य पुलिस — राज्य-सुरक्षा प्रवर्तन रजिस्टर और सक्रिय वांछित-व्यक्ति नोटिस।
- ज़िम्बाब्वे कानूनी सूचना संस्थान (ZimLII) — अदालत-आदेशित पदनाम और प्रवर्तन संकेत।
- ZIMRA — ज़िम्बाब्वे राजस्व प्राधिकरण — कर-प्रवर्तन कार्रवाई और डिबारमेंट नोटिस।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — ज़िम्बाब्वे संबंध के साथ सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक — महत्वपूर्ण ज़िम्बाब्वे-विशिष्ट सूची।
- यूरोपीय संघ समेकित प्रतिबंध सूची — 2002 से बनाए रखा गया ज़िम्बाब्वे-विशिष्ट प्रतिबंध शासन।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल दक्षिणी अफ्रीका — दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- बेसल AML सूचकांक — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- ज़िम्बाब्वे के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ज़िम्बाब्वे दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ज़िम्बाब्वे के लिए.
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ज़िम्बाब्वे के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।