Verifikasi identitas
dibangun untuk Rusia 
Paspor Internal, Paspor Asing, Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal dalam satu sesi, disaring terhadap daftar pantauan regulasi Rusia — KYC penuh $0.33, 500 gratis setiap bulan.
Dipercaya oleh 2.000+ organisasi di seluruh dunia.
Bagaimana verifikasi identitas bekerja di Rusia.
- Lanskap penipuan
- Tiga tekanan membentuk penipuan identitas Rusia: serangan deepfake dan paspor sintetis di seluruh pasar keuangan konsumen, pemalsuan Paspor Internal di seluruh format lama dan chip, dan tekanan paparan sanksi yang menuntut penyaringan OFAC, UK OFSI, UE, dan PBB yang ketat pada setiap onboarding. Didit menilai 200+ sinyal penipuan real-time pada setiap sesi — morph wajah, pemutaran ulang, injeksi, perusakan dokumen, intelijen perangkat, geolokasi IP.
- Kerangka kerja kepatuhan
- Undang-Undang Federal 115-FZ (PLA/FT)
- Undang-Undang Federal 161-FZ (Sistem Pembayaran Nasional)
- Undang-Undang Federal 152-FZ (Data Pribadi)
- Peraturan CBR 499-P (CDD)
- 40 rekomendasi FATF
- Penyaringan sanksi OFAC / OFSI / UE
Siapa yang mengawasi verifikasi identitas di Rusia.
CBR
Bank Sentral Federasi Rusia (Bank Rusia) — bank sentral dan pengawas kehati-hatian untuk bank, penyedia layanan pembayaran, lembaga keuangan mikro, dan Sistem Pembayaran Nasional di bawah Undang-Undang Federal 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Layanan Pemantauan Keuangan Federal — Unit Intelijen Keuangan Rusia. Menerima Laporan Transaksi Mencurigakan di bawah Undang-Undang Federal 115-FZ tentang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Roskomnadzor
Layanan Federal untuk Pengawasan Komunikasi, Teknologi Informasi, dan Media Massa — menegakkan Undang-Undang Federal 152-FZ tentang data pribadi, termasuk kewajiban lokalisasi data untuk warga negara Rusia.
FNS
Layanan Pajak Federal — mengelola registri INN (Nomor Pajak Individu) yang digunakan untuk identifikasi pembayar pajak pada onboarding keuangan.
FSFM
Layanan Federal untuk Pasar Keuangan (sekarang digabung ke CBR) — pengawas sekuritas dan dana investasi lama yang daftar pantauan penegakannya tetap aktif dalam kumpulan penyaringan AML.
Empat modul. Satu verifikasi.
Ambil dan baca ID.
Diambil di ponsel apa pun — diklasifikasikan secara otomatis, diurai OCR, dan diverifikasi templatnya.
- Paspor Internal (Внутренний паспорт), Paspor Asing (Загранпаспорт, dengan chip yang dibaca pada e-Paspor), Surat Izin Mengemudi, dan Izin Tinggal.
- Mengembalikan nama, nomor dokumen, tanggal lahir, tempat penerbitan, dan masa berlaku.
- Paspor Internal · Paspor Asing
- Surat Izin Mengemudi
- Izin Tinggal
Cocokkan wajah. Buktikan itu orang sungguhan..
Selfie dikonfirmasi langsung dan dicocokkan dengan potret ID.
- Pemeriksaan duplikat: pencarian wajah 1:N di antara pengguna yang ada. Gratis.
- Liveness aktif ($0.15) untuk alur berisiko tinggi — pengguna berbalik atau berkedip.
- Selfie di ponsel atau kamera laptop apa pun
- QR serah terima seluler saat pengguna memulai di desktop
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan.
1.300+ daftar sanksi global, PEP, dan media yang merugikan — ditambah daftar pantauan Rusia:
- Federal Security Service (FSB) — Organisasi Teroris — penetapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Federal 115-FZ.
- National Antiterrorism Committee — Daftar Federal Terpadu — organisasi dan individu teroris yang ditunjuk.
- Rosfinmonitoring — Daftar Orang yang Ditunjuk — penetapan kejahatan keuangan Undang-Undang Federal 115-FZ.
- Kementerian Pertahanan Rusia (Armada Utara) — pejabat militer PEP Tingkat 2.
- Pemerintah Kota Moskow — pejabat regional PEP Tingkat 4.
- Pemerintah Khabarovsk Krai — pejabat regional PEP Tingkat 4.
- Russian Unified State Register of Legal Entities (EGRUL) — data penegakan entitas.
- Jaksa Agung — Daftar pantauan penegakan — penetapan penegakan kejaksaan.
- Federal Tax Service (FNS) — Daftar penegakan pajak — entitas dan individu yang ditandai.
- OFAC SDN, UK OFSI, sanksi konsolidasi UE dan PBB — penting untuk eksposur lintas batas.
- Hasil dinilai berdasarkan tingkat keparahan — seorang pejabat Kementerian Pertahanan muncul sebagai PEP Tingkat 2, seorang gubernur regional sebagai PEP Tingkat 4, sanksi sebagai kritis.
- Aktifkan pemantauan berkelanjutan ($0.07 per user / year) dan Didit memeriksa ulang setiap pelanggan setiap hari, memicu webhook saat ada hasil baru muncul.
Saring untuk sanksi, PEP, dan media yang merugikan — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit.
- Tidak ada API validasi database pemerintah publik untuk Rusia yang saat ini diekspos Didit sebagai layanan mandiri — registri Paspor Internal MVD dan sistem FNS INN tidak menawarkan API konsumen publik yang terbuka untuk integrator pihak ketiga.
Ikat setiap pemeriksaan ke satu sesi yang diaudit — lihat dokumen untuk permukaan modul lengkap.
Setiap Dokumen Rusia Didit menerima.
Cakupan registri sipil dan AML untuk Rusia.
Buka negara baru dalam satu klik. Kami melakukan pekerjaan sulit.
Pertanyaan umum tentang Rusia.
Infrastruktur untuk identitas dan penipuan.
Satu API untuk KYC, KYB, Pemantauan Transaksi, dan Penyaringan Dompet. Integrasikan dalam 5 menit.