世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み アゼルバイジャン内.
- 不正行為の状況
- アゼルバイジャンは、エネルギー部門の富の流れ、ディアスポラの送金、デジタル金融サービスの急速な成長に関連するディープフェイクおよび文書偽造詐欺のリスクが高まっています。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号をスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IPジオロケーション。
- コンプライアンスフレームワーク
- 犯罪収益の合法化およびテロ資金供与との闘いに関する法律 2009年（2022年改正）
- アゼルバイジャン共和国の個人データに関する法律 2010年
- FATF 40の勧告
- MONEYVAL評価フレームワーク
- FMS対象金融制裁規制
本人確認を監督する機関 アゼルバイジャン内.
FIMSA
アゼルバイジャン金融市場監督庁 — 銀行、決済機関、保険、資本市場、非銀行信用機関を監督。犯罪収益の合法化との闘いに関する法律2009年（2022年改正）に基づきAML/CFTを施行。
FMS
金融監視サービス（Maliyyə Monitorinqi Xidməti） — アゼルバイジャンの国内FIU。疑わしい活動報告を受け取り、対象金融制裁を発行。FMSの上級職員は、DiditのAMLスクリーニング層でPEPに指定されています。
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — アゼルバイジャン共和国財務省。PEPレベル1機関。金融セクターのAMLコンプライアンスに関する規制ガイダンスを発行。
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — マクロ経済政策と決済システムの監督を調整。FIMSAと協力して、システム上の金融リスクとAML/CFTの施行に取り組む。
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEPレベル3の国家投資企業 — アゼルバイジャンのSIEフレームワークに基づき、DiditのAMLスクリーニング層で上級職員が指定されています。
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — DiditのAMLネガティブメディアおよび法執行機関のスクリーニング層で使用される指名手配者リストを維持。
4つのモジュール。1回の認証。
アゼルバイジャンのIDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- Şəxsiyyət vəsiqəsi（チップ付き生体認証国民ID）、Pasport（ICAO 9303生体認証パスポート）、Sürücülük vəsiqəsi、およびYaşayış icazəsi。
- 返される情報：氏名、生年月日、文書番号、有効期限、MRZ。
- Şəxsiyyət vəsiqəsi（生体認証国民IDカード）
- Pasport（生体認証パスポート）— NFCチップ読み取り
- Sürücülük vəsiqəsi（運転免許証）
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブであることを確認し、IDのポートレートと照合します。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにアゼルバイジャンのウォッチリスト。
- アゼルバイジャン共和国財務省 — PEPレベル1（上級財務官）。
- アゼルバイジャン国立科学アカデミー (ANAS) — PEPレベル3（国家投資機関）。
- アゼルバイジャン投資会社 (AIC) — PEPレベル3（国有投資機関）。
- アゼルバイジャン国営通信社 (AZERTAC) — PEPレベル3（国営メディア関係者）。
- アゼルバイジャン金融監視サービス — 対象となる金融制裁。
- アゼルバイジャン内務省 — 指名手配者リスト。
- FMS (金融監視サービス) — SAR由来のAML指定。
- MONEYVAL — 欧州評議会AML評価結果。
- FATF 40勧告 — リスク管轄区域の監視。
- 国連安全保障理事会統合制裁リスト — グローバル指定。
- OFAC特別指定国民 (SDN) — 米国財務省指定。
- EU統合金融制裁リスト — 国境を越えて適用される執行。
- インターポール通知 — 国際法執行機関指定。
- バーゼルAMLインデックス — アゼルバイジャンの年間リスクスコアリング。
重大度スコア付き。継続的なモニタリング（ユーザーあたり年間$0.07）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
文書検証 — アゼルバイジャンには公開レジストリAPIなし.
文書検証 — アゼルバイジャンには公開レジストリAPIなし — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。