バーレーンでの身元確認
バーレーンで事業を行う企業向けの文書確認、生体認証liveness、AMLスクリーニング — 1回の確認につき$0.30。
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
バーレーンは統一監督管轄区域です：CBBおよび金融機関法（政令第64号、2006年）に基づいて設立されたバーレーン中央銀行（CBB）は、銀行、保険、資本市場、投資サービス、決済サービス、暗号資産サービス、ステーブルコイン発行の唯一の統合規制当局です。この単一規制当局モデル — 地域では珍しい — は企業に単一のルールブック（CBBルールブック）と単一のライセンス当局を提供します。CBBと並んで、本人確認と金融犯罪コンプライアンスの主要機関は以下の通りです：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AML監督機関
IGA
規制対象
eKeyはバーレーンの国家認証システムです。政府および民間部門向けのデジタル本人確認をサポートします。CPR（中央人口登録）番号に基づいています。
NPRA（国籍・パスポート・居住事務局）
規制対象
中央人口データベース。すべての居住者にチップ付きスマートカード（CPRカード）が発行されます。CPR番号は汎用識別子です。
MOIC
公開
商業登記データベース。Sijillatプラットフォーム経由でオンライン検索が利用可能です。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
AML/CFT法による監督
基本法は「マネーロンダリングおよびテロ資金供与の禁止・対策に関する立法政令第4号（2001年）」です。これはマネーロンダリングとテロ資金供与を犯罪化し、顧客デューデリジェンス義務を確立し、STR報告を義務付け、記録保持要件を設定し、調査・監督権限を付与します。
データ保護
国家DPAによる監督
コンプライアンス違反に対する罰則
- CBB法第129条に基づく行政罰金。AML/CFT管理の不備により銀行に対して数百万バーレーン・ディナールに達する罰金が科せられています。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
2024年10月、CBBは専用のステーブルコイン発行・提供（SIO）モジュールに関する協議文書を発行し、最終的な枠組みは地域初の完全なステーブルコイン規制制度として2025年に発効しました。SIOモジュールはライセンスを受けた発行者が単一通貨ステーブルコインを発行することを許可します
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
内務省内に設置された金融情報局は、政令第4号/2001に基づくバーレーンの指定金融情報機関です。FIDは：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
個人データ保護法（法律第30号、2018年）は2019年8月1日に施行され、個人データ保護庁（PDPA）によって執行されています。PDPLはバーレーン居住データ主体の個人データを処理するすべてのデータ管理者に適用され、適法な根拠、目的制限、データ
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
バーレーンは保守的なイスラム管轄区域であり、すべての形態のギャンブルが禁止されています。憲法第2条はシャリーアを立法の主要な源として確立し、刑法第308条は公共の場でのギャンブルを犯罪化し、最大3か月の懲役刑を科しています
生体認証ライブネス
情報・電子政府庁（iGA）はバーレーンの国家デジタル本人確認インフラを運営しています。その主力認証サービスである国家認証フレームワーク（NAF）— 一般的にeKeyとして知られる — は、バーレーン市民、居住者、企業を300以上の政府サービスおよび増加する民間セクターサービス（銀行やFinTechを含む）に認証する統一シングルサインオンゲートウェイです。eKeyの階層と要素：
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。バーレーンは国内AML枠組みの下で、文書確認、生体認証liveness、規制で要求される場合のビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはバーレーンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフローのために世界中の14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは月500回の無料チェック付きで1回の確認につき$0.30を請求します。契約なし、最低料金なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、バーレーンのすべてのAML義務をカバーしています。
バーレーンのほとんどの規制対象セクターでは、リモートオンボーディングにおいて生体認証liveness検出が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認証のlivenessを提供しています。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、バーレーンの暗号資産規制フレームワークに準拠した書類確認、liveness、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。Diditはバーレーンのiゲーミング規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供しています。
