本人確認
向けに構築 ドミニカ共和国

あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。

• Cédula de Identidad y Electoral（チップおよびレガシー）、Carné de Residente、Pasaporte（eパスポートのチップ読み取り機能付き）、運転免許証。
• 氏名、Cédula、生年月日、性別、有効期限を返します。

セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。

• 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
• リスクの高いフロー向けのアクティブ・ライブネス（$0.15）— ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。

1,300以上のグローバル制裁、PEP、ネガティブメディアリスト — さらにドミニカ共和国のウォッチリスト：

• ドミニカ共和国憲法裁判所PEP登録 — 憲法で指定された政治的要人。
• DOSIMV — ドミニカ証券市場監督庁（SIE） — 証券監督における不正に対する制裁。
• 国家電気通信委員会PEP登録 — INDOTEL規制機関の上級職員。
• UAF制裁登録 — Ley 155-17に基づきUnidad de Análisis Financieroが指定した事業体。
• Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos登録 — 銀行監督機関のAML執行リスト。
• Cámara de Cuentas — 宣誓資産申告 — PEPデューデリジェンスのための公務員の資産開示。

重要度スコア付け。継続的なモニタリング（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。

信頼できる市民登録機関とクロスチェックされます。

• Cédulaチェック（dom_cedula、$0.05）は、信頼できる情報源の検索であり、Junta Central Electoralにアクセスして識別番号の検証を行います。同意は不要です。
• Diditカタログで最も安価な信頼できる情報源チェック — 大量のUSD-DOP送金回廊およびSB監督下のデジタルウォレットオンボーディング向けに特別に構築されています。