世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
How identity verification works in ドミニカ共和国.
- Fraud landscape
- ドミニカ共和国の本人確認詐欺は、3つの要因によって形成されています。デジタルウォレットやTpagoのようなSB認可の決済機関の普及に伴うディープフェイクや合成セドゥラ攻撃、チップ付きおよび旧式のセドゥラ文書偽造、そして米国との高頻度USD-DOP送金回廊からのAML圧力です。Diditは、顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IPジオロケーションなど、200以上のリアルタイム詐欺シグナルをすべてのセッションでスコアリングします。
- Compliance frameworks
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 recommendations
Who supervises identity verification in ドミニカ共和国.
SB
ドミニカ共和国銀行監督庁, 銀行、EMI、決済機関、貯蓄貸付組合の健全性監督機関。SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activosに基づき、リモートオンボーディング規則を定めています。
SIMV
証券市場監督庁, 証券および資本市場の監督機関。ブローカーディーラー、投資ファンド、証券取引仲介業者を登録します。
UAF
金融分析ユニット, ドミニカ共和国の金融情報機関。Ley 155-17に基づき、疑わしい取引報告書（Reportes de Operaciones Sospechosas）を受領します。
JCE
中央選挙委員会, 戸籍および選挙管理機関。すべてのセドゥラ・デ・アイデンティダ・イ・エレクトラルを発行し、本人確認のための公的情報源データベースとして機能します。
Pro Consumidor
消費者権利保護庁, 消費者権利の監督機関。Ley 172-13に基づくデータ保護制度と連携して機能します。
Four modules. One verification.
本人確認書類の取得と読み取り.
あらゆる電話でキャプチャ可能, 自動分類、OCR解析、テンプレート検証を行います。
- Cédula de Identidad y Electoral（チップおよび旧式）、Carné de Residente、パスポート（e-パスポートのチップ読み取り対応）、運転免許証。
- 氏名、Cédula番号、生年月日、性別、有効期限を返却します。
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- パスポート, e-パスポートのチップ読み取り対応
顔を照合し、実在する人物であることを証明します。.
セルフィーがライブで確認され、本人確認書類の顔写真と照合されます。
- 重複チェック: 既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブ・ライブネス（$0.15）, ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりします。
- あらゆる電話またはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイル連携QR
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、ネガティブメディアリストに加え、ドミニカ共和国の監視リストも対象とします。
- ドミニカ共和国憲法裁判所PEP登録, 憲法で指定された政治的要人。
- DOSIMV, ドミニカ証券市場監督庁 (SIE), 証券監督における不正行為に対する制裁。
- 国家電気通信委員会PEP登録, INDOTEL規制機関の幹部。
- UAF制裁登録, Ley 155-17に基づきUnidad de Análisis Financieroが指定した団体。
- Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos登録, 銀行監督機関のAML執行リスト。
- Cámara de Cuentas, 宣誓資産申告, PEPデューデリジェンスのための公職者の資産開示。
重要度スコア付き。継続的なモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）は毎日再チェックを行い、新たなヒットがあった場合はWebhookを送信します。
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニング , see the docs for the full module surface.
Junta Central Electoralとのクロスチェック.
公的な市民登録機関とクロスチェックを行います。
- Cédulaチェック（
dom_cedula、$0.05）は、公的情報源のルックアップであり、Junta Central Electoralに識別番号の検証を依頼します。同意は不要です。 - Diditカタログ内で最も安価な公的情報源チェックです, 高頻度のUSD-DOP送金回廊およびSB監督下のデジタルウォレットのオンボーディング向けに特化して構築されています。
Junta Central Electoralとのクロスチェック , see the docs for the full module surface.
Every ドミニカ共和国 document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for ドミニカ共和国.
Dominican Republic — Cédula verification
Source: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
AML lists screened in ドミニカ共和国
1,300+ sanctions, Politically Exposed Persons (PEP), and adverse-media lists, plus the country's regulatory watchlists and PEP registries.
ワンクリックで新しい国に進出。 面倒な作業は私たちにお任せください。
ドミニカ共和国に関するよくある質問。
Diditは何を提供していますか？
Diditは本人確認と詐欺対策のためのインフラレイヤーです。1つのAPI（Application Programming Interface）で、4つの製品ラインにわたる25以上の構成可能なモジュールを提供します。
- ユーザー認証（KYC, Know Your Customer）, 本人確認書類認証、ライブネス、顔照合、AML（Anti-Money Laundering）スクリーニング、IP（Internet Protocol）分析。フルバンドルで$0.33。
- ビジネス認証（KYB, Know Your Business）, 登記、実質的支配者（UBO）、役員、法人AML、およびUBOごとのリンクされたKYCセッション。
- 取引モニタリング, リアルタイムルールエンジン、ケース管理、疑わしい取引報告書（SAR）ワークフロー。
- ウォレットスクリーニング（KYT, Know Your Transaction）, オンチェーンウォレットリスクを1チェックあたり$0.15で提供、または独自のスクリーニングプロバイダーをDidit内で実行することも可能です。
ビジュアルなノーコードビルダーで任意のモジュールをワークフローに組み込み、5分で導入できます。毎月500件の認証が永久に無料です。
Diditは、単一製品のKYC（Know Your Customer）ベンダーとどう異なりますか？
ほとんどの本人確認ベンダーは、KYCチェック、AMLリスト、ウォレットスクリーニングといった一部の機能のみを提供しています。 Diditはそれらすべてを支えるインフラを提供しており、その違いは以下の6つの点で顕著です。
- 価格設定。 すべてのモジュールに公開価格を設定, フルKYCで$0.33、毎月500件の認証が無料、最低利用額なし、契約なし。単一製品ベンダーは、営業電話の裏に数十万ドルの最低利用額を隠しています。
- アクセス。 ワンクリックでサンドボックス、初日からセルフサービス、サインアップで本番環境キーを提供。単一製品ベンダーは、契約がなければサンドボックスへのアクセスを制限し、評価に数ヶ月かかります。
- 開発者体験。 公開ドキュメント、Claude CodeとCursor用のModel Context Protocol（MCP）サーバー、Web、iOS、Android、React Native、Flutter用のネイティブSDK（Software Development Kits）を提供。AIエージェントを使えば5分で統合でき、手作業でも半日で完了します。
- ユーザー体験。 市場最高の通過率、エンドツーエンドで2秒未満の推論速度、国別の専門的なキャプチャフロー、48以上の言語に標準対応。
- 柔軟性。 1つの
/v3/API（Application Programming Interface）で、KYC、KYB（Know Your Business）、取引モニタリング、ウォレットスクリーニング（KYT, Know Your Transaction）の25以上のモジュールを構成できます。KYBセッションは、すべての実質的支配者（UBO）に対してリンクされたKYCを生成し、フラグが立てられた取引はステップアップKYCの是正措置を生成します, 同じセッション、同じWebhook契約、同じ監査証跡。単一製品ベンダーは、1種類のKYCを販売し、そこで止まります。 - AI時代の詐欺対策。 ディープフェイク、インジェクション、合成ID、文書偽造、顔モーフィング、デバイスインテリジェンス、リプレイなど、200以上のリアルタイム詐欺シグナルをすべてのセッションでスコアリング。単一製品ベンダーは、ディープフェイクやインジェクション検出をロードマップ項目として扱い、標準機能とはしていません。
フィンテックや暗号通貨で一般的ですが、同じアーキテクチャはマーケットプレイス、iGaming、モビリティ、そして誰が何をしているかを知る必要があるあらゆる分野に適合します。
費用はいくらですか？本当に無料のものはありますか？
すべてのアカウントで、毎月500件の認証が永久に無料です。クレジットカードは不要です。営業電話もありません。有効期限もありません。
無料枠を超えた場合、すべてのモジュールにはdidit.me/pricingで公開されている成功報酬型価格が設定されています, フルKYCバンドルは$0.33、本人確認書類認証は$0.15、ウォレットスクリーニングは$0.15、AML（Anti-Money Laundering）スクリーニングは$0.20、ライブネスは$0.10、顔照合は$0.05、IP（Internet Protocol）分析は$0.03です。
従量課金制で、最低利用額や超過料金の心配はありません。成長に応じて自動的にボリュームディスカウントが適用されます。
ドミニカ共和国のデジタルオンボーディングにおける本人確認は、どの規制当局が管轄していますか？
ドミニカ共和国のすべての本人確認フローには、以下の3つの機関が関与しています。
- 銀行監督庁（SB）, SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activosおよび広範なLey 155-17の枠組みに基づき、銀行、EMI、決済機関、貯蓄貸付組合のリモートオンボーディング要件を定めています。
- 金融分析ユニット（UAF）, ドミニカ共和国の金融情報機関。Ley 155-17に基づき、疑わしい取引報告書（Reportes de Operaciones Sospechosas）を受領します。
- Ley 172-13 (Datos Personales), 認証データの取得、保存、開示方法を監督します。
Diditは、ホスト型フロー + 監査ログ + ウォッチリストカバレッジを提供し、これら3つの要件を同時に満たします, 同じPOST /v3/session/ワークフロー、同じJSONレポート、同じSOC 2 Type 1 + ISO/IEC 27001エビデンスパックです。
Diditは、ドミニカ共和国の本人確認を中央選挙委員会と相互チェックしますか？
はい、`dom_cedula`データベース検証サービスを通じて可能です（POST /v3/database-validation/をservices=dom_cedulaで呼び出します）。
- 情報源: Junta Central Electoral (JCE), ドミニカ共和国の公的な市民登録および選挙管理機関です。
- 料金:
$0.05 per successful query, Diditカタログ内で最も安価な公的情報源チェックです。 - 必須入力:
personal_number（Cédula、正確に11桁）。 - 返却値:
identification_number。 - 同意: 不要です。高頻度のUSD-DOP送金回廊およびデジタルウォレットのオンボーディングフロー向けに特化して構築されています。
Diditは、USD-DOP送金回廊におけるSBライセンスを持つ決済機関に適していますか？
はい、これはドミニカ共和国で最も利用頻度の高いユースケースです。 米国からの送金は年間数百億ドルに上り、SB監督下のすべての決済機関およびEMIは、すべての送金者と受取人に対して顧客デューデリジェンスを満たす必要があります。
Diditは、単一のワークフローでフルスタックをカバーします。
- 本人確認書類検証 + アクティブ・ライブネス + 顔照合1:1によるティア1オンボーディングチェック。
- Junta Central Electoralに対する`dom_cedula`データベース検証,
$0.05 per successful queryで、少額送金でもユニットエコノミクスを維持できます。 - グローバルプールとドミニカ共和国の規制監視リストに対するAMLスクリーニング（1チェックあたり$0.20）。
- 米国側の送金者を特定するためのIP分析（$0.03）。
- 定期的なレビュー義務のための継続的なAMLモニタリング（1ユーザーあたり年間$0.07）。
ドミニカ共和国でDiditを統合するのにどれくらい時間がかかりますか？
動作するサンドボックスまで5分、本番環境フローまで週末1回です。
business.didit.meでサインアップし、APIキーを取得し、ID検証 + アクティブ・ライブネス + 顔照合 + AML + JCE Cédulaクロスチェックを連携するworkflow_idでPOST /v3/session/を呼び出すだけです。- AIエージェントパス:
docs.didit.me/integration/integration-promptにある統合プロンプトをClaude Code、Cursor、Codex、Devin、Aider、またはReplit Agentに貼り付けます。エージェントがアプリケーションをプロビジョニングし、ワークフローを構築し、Webhookを連携し、スモークテストを実行します。 - 5つのSDKが同じセッションモデルを共有します: Web、iOS、Android、React Native、Flutter。
毎月最初の500件の検証は永年無料です, ドミニカ共和国のフルスタックをゼロコストで試してから、本番トラフィックに切り替えることができます。
ドミニカ共和国のユーザー向けに、ホスト型検証フローはどの言語を使用しますか？
ドミニカスペイン語, ユーザーのブラウザ/デバイスのロケールから自動検出されます。 ホスト型UIは48以上の言語に対応しており、ドミニカ共和国のユーザーはデフォルトでスペイン語フローに誘導されます。米国-ドミニカ共和国間の送金回廊を利用する越境送金者向けには、同じフローで英語も利用可能です。
書類認識レイヤーはUIレイヤーから分離されており、どの言語でもキャプチャが可能で、管理コンソールはコンプライアンスチームが希望する言語に個別に設定できます。
ドミニカ共和国での検証にかかる費用はエンドツーエンドでいくらですか？
モジュールごとの公開価格, セッションで実行された分だけお支払いください。
- 本人確認, 1書類チェックあたり
$0.15。 - パッシブ・ライブネス,
$0.10。アクティブ・ライブネス,$0.15。 - 顔照合1:1,
$0.05。顔検索1:N, 無料。 - AMLスクリーニング, 1チェックあたり
$0.20。継続的なAML, 1ユーザーあたり年間$0.07。 - `dom_cedula` (JCE), 1成功クエリあたり
$0.05, プラットフォーム上で最も安価な公的情報源チェックです。
フルKYCバンドル（本人確認 + パッシブ・ライブネス + 顔照合 + IP分析）は`$0.33`です, ドミニカ共和国での追加料金なしで、世界共通の基準価格です。毎月500件の検証が無料で、クレジットカードは不要です。無料枠を超えるとボリュームディスカウントが自動適用され、エンタープライズプランではカスタムのMaster Services Agreement (MSA)とデータレジデンシーの選択肢が追加されます。