ジブラルタルでの身元確認
エグゼクティブサマリー。ジブラルタルは約34,000人の英国海外領土で、国際金融センター、グローバルiGamingハブ、分散台帳技術（DLT）規制のパイオニアとして、その規模をはるかに上回る影響力を持っています。Gibraltar Financial Services Commission（GFSC）は、EU AMLD5およびAMLD6と調和した英国準拠のAML/CFTフレームワークを監督しています。DLT規則（2
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ジブラルタルは、イベリア半島南端の6.7平方キロメートルに約34,000人の住民が住んでいます。その経済は金融サービス、オンラインギャンブル、観光業が中心です。KYC需要を牽引する主要分野：
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
リモートギャンブル事業者のライセンス発行と監督
HM Government of Gibraltar — Civil Status and Registration Office
制限あり
Civil Status and Registration Officeは出生、結婚、死亡記録を管理しています。ジブラルタル身分証明書は住民に発行されます。英国海外領土 — 住民は英国海外領土
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Gambling Commissionerによる監督
- Proceeds of Crime Act 2015 (POCA) — 主要なAML/CFT法令で、マネーロンダリング犯罪、疑わしい活動の報告、没収権限を確立。- DLT規則（Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 2020）— DLTベース事業者向けの10の規制原則で、AML/KYC要件を含む。2025年末/2026年初頭にVASP登録を組み込むアップデートが予定されています。- Gibraltar GDPR（Data Protection Act 2004、更新版）— EU GDPRと整合。Gi
データ保護
National DPAによる監督
Gibraltar GDPRはEU基準と整合しています。EU/EEAおよび英国への国境を越えた転送は一般的に許可されています。他の管轄区域への転送には適切な保護措置（SCCs、BCRs、または十分性決定）が必要です。GRAがコンプライアンスを執行します。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
1. 文書キャプチャ。パスポート、ジブラルタルIDカード、またはEU国民IDのスキャン。2. 生体認証と生体照合。生体検知付きセルフィーを文書の肖像と照合。3. データ抽出。氏名、生年月日、国籍、文書番号、有効期限。4. PEPおよび制裁リストスクリーニング
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
DLTライセンス事業者は、以下を含むGFSCの10の規制原則に準拠する必要があります：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
リモートギャンブル事業者は、Gambling CommissionerのAML要件に準拠する必要があります：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
規制対象プラットフォーム向けの標準的なGFSC準拠CDD：文書確認、PEP/制裁リストスクリーニング、リスクベースの継続的モニタリング。
生体認証ライブネス
ジブラルタル住民が保有する英国パスポートには、顔画像と指紋データを含む生体認証チップ（ICAO 9303）が搭載されており、NFCベースの確認をサポートしています。国際iGaming顧客の場合、アプローチは発行国の文書技術に依存します。ISO 30107-3準拠の生体検知は、全セクターでのリモートオンボーディングの標準です。---
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ジブラルタルは国内AMLフレームワークの下で、文書確認、生体認証生体検知、規制で要求される場合のビデオ身元確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはジブラルタルで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、さらに国境を越えたフロー向けに世界14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ジブラルタルのすべてのAML義務をカバーしています。
ジブラルタルのほとんどの規制セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証生体検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PADレベル2認定の生体検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ジブラルタルの暗号通貨規制フレームワークに整合した文書確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
はい。DiditはジブラルタルのiGaming規制要件に適した文書ベースの年齢確認と身元確認を提供します。
