世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み ギニア内.
- 不正行為の状況
- ギニアの本人確認詐欺は、3つの圧力によって形成されています。急速に成長するモバイルマネー事業者やデジタルバンキングプラットフォームに対するディープフェイクや合成ID攻撃、進行中の市民登録近代化プログラムにおけるCarte Nationale d'Identitéの偽造、そしてコナクリの銀行システムを通過する鉱業部門の金融フローに対するAML圧力です。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺シグナルをスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、ドキュメント改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- AML/CFT法 L/2012/N°01 (ギニア、2012年)
- 銀行およびEMI向けのKYCおよび顧客デューデリジェンスに関するBCRG指令
- GIABA相互評価フレームワーク
- ECOWAS AML/CFT地域指令
- FATF 40の勧告
本人確認を監督する機関 ギニア内.
BCRG
Banque Centrale de la République de Guinée — 銀行、マイクロファイナンス機関、モバイルマネー事業者のための中央銀行および監督機関。すべての認可機関に拘束力のあるKYCおよびAML指令を発行します。
CENTIF
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — ギニアの金融情報機関。AML/CFT法 L/2012/N°01に基づき、疑わしい取引報告書を受領・分析します。
GIABA
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest — 西アフリカのFATF型地域機関。ギニアはGIABAの正会員であり、相互評価はAML/CFTコンプライアンスのベースラインを設定します。
ECOWAS
Economic Community of West African States — ギニアが正会員である地域ブロック。ECOWASのAML/CFT指令および国境を越えた決済フレームワークは、ギニアの規制対象事業体に適用されます。
DGPI
Direction Générale de la Population et de l'Immigration — Carte Nationale d'Identitéを発行し、市民登録と移民を管理します。ギニア国民の主要な本人確認書類機関です。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- Carte Nationale d'Identité、パスポート（MRZ解析）、運転免許証、外国人向け滞在許可証（Carte de Séjour）。
- 返却される情報：氏名、生年月日、文書番号、有効期限、MRZ。
- Carte Nationale d'Identité
- パスポート — MRZ解析
- 運転免許証・滞在許可証
顔を照合する。本物の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー間での1:N顔検索。無料。
- 高リスクフロー向けのアクティブ生体認証（$0.15）— ユーザーが顔を動かしたり、まばたきしたりします。
- あらゆる電話またはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイル引き継ぎQR
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニングする.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、ネガティブメディアリストに加え、ギニアのウォッチリストも対象となります。
- ギニア国民議会 — PEPレベル1の立法府関係者。
- EAGLEネットワーク（ギニア） — 野生生物およびガバナンス執行措置に関するSIPネガティブメディア登録。
- CENTIFギニア — STR執行登録および金融犯罪ウォッチリスト。
- GIABA — ギニアおよびすべてのECOWAS加盟国をカバーする西アフリカFATF型地域機関ウォッチリスト。
- FATF — 金融活動作業部会グローバル基準および監視ウォッチリスト。
- ECOWAS — 西アフリカ諸国経済共同体地域指定。
- インターポール西アフリカ — 国際法執行協力登録。
- バーゼルAMLインデックス — ギニアの国別リスクスコアリング。
- 国連安全保障理事会統合制裁 — グローバル指定。
- OFAC SDNリスト — 西アフリカ資源部門関連を含むグローバル指定。
重要度スコア付き。継続的な監視（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックを行い、新しいヒットがあった場合にウェブフックを発火させます。
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニングする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする.
- 現在、ギニアの公開政府データベース検証APIは、スタンドアロンのDiditサービスとして公開されていません。DGPIの市民登録局は、現在、サードパーティのインテグレーターに公開された消費者向けAPIを提供していません。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。