本人確認
向けに構築 イタリア

あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。

• Carta d'Identità Elettronica（2016年以降のNFCチップ付きポリカーボネートカード）、イタリアパスポート（eパスポートのNFCチップ読み取り付き）、Permesso di Soggiorno、Patente di guida、Tessera Sanitaria / Codice Fiscale、およびすべてのEU/EEA国民IDカード。
• 氏名、文書番号、生年月日、出生地、Codice Fiscale（利用可能な場合）、国籍、有効期限を返します。

セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。

• 重複チェック: 既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
• リスクの高いフロー向けのアクティブな生体認証 ($0.15) — ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。

1,300以上のグローバルな制裁、PEPs、および有害なメディアリストに加え、イタリアのウォッチリスト:

• イタリアのイタリア企業および証券取引委員会警告 — イタリアの資本市場参加者に対する正式な警告および執行アラート。
• CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — 証券市場監督機関の執行決定および行政制裁。
• ITGPDP (イタリアデータ保護機関 / Garante) — 拘束力のある金銭的罰則を伴うデータ保護執行決定。
• イタリア下院 — PEP登録 — 下院議員 (PEPレベル1)。
• カステナーゾ市 — PEP登録 — 地方のPEP登録簿に記載されている市職員。
• Il Caffè Geopolitico — SIP — イタリア関連の事業体および個人に関する有害メディア参照リスト。
• UIF (Unità di Informazione Finanziaria) — イタリア銀行金融情報ユニットの疑わしい取引速報 — D.Lgs. 231/2007に基づくAML類型アラートおよびSTR分析。
• Guardia di Finanza — 金融犯罪執行および財政警察制裁登録 — イタリアの金融警察による捜査、資産凍結命令、および刑事制裁通知。

• ヒットは深刻度によってスコア付けされます — 下院議員はPEPレベル1、地域の大統領はPEPレベル2、制裁はクリティカルとして表示されます。
• 継続的なモニタリングをオンにすると ($0.07/ユーザー/年)、Diditは毎日すべての顧客を再チェックし、新しいヒットが発生した瞬間にWebhookを起動します。

信頼できる市民登録簿とクロスチェックされます。

• 消費者チェック (ita_consumer、 $0.08、約5%のカバー率) は、氏名+生年月日に対するリード生成データベース検索です。
• 居住者チェック (ita_residential、 $0.30、75%以上のカバー率) は、住所の存在を確認します — 氏名+生年月日+住所のクロスチェック。
• 信用情報機関チェック (ita_credit_bureau、 $1.95、約80%のカバー率、Codice Fiscaleが必要; ita_credit_bureau_2、 $1.60、50%以上のカバー率) は、イタリアの信用情報ヘッダーデータとクロスチェックされます — イタリア銀行が監督する貸し手、引受を行うネオバンク、およびD.Lgs. 231/2007の強化されたデューデリジェンスに役立ちます。