ヨルダンでの身元確認
ヨルダンで事業を行う企業向けの書類確認、生体認証ライブネス検知、AMLスクリーニング — 1回の確認につき$0.30。
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
ヨルダンの金融犯罪対策制度は3つの柱で構築されています：1. 基本法制 — 2007年法律第46号を廃止・置換した2021年マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策法第20号。2. ヨルダン中央銀行、ヨルダン証券委員会、産業・貿易・供給省、電気通信規制委員会が発行するセクター指示。3. ヨルダンの国家金融情報機関であるマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策ユニット（AMLU）による運営監督。
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
マネーロンダリングは、FATF勧告3に沿って、ヨルダン法の下でのあらゆる重罪または軽罪の収益への言及により定義される
グループ内共有およびコンプライアンス責任者と合法的当局への開示に関する狭い例外を伴う
CBJ、JSC、産業・貿易・供給省、電気通信規制委員会に対し、リスクに応じた基準で規制対象集団を監督し、監督を報告する義務を課す
CSPD / 内務省
規制対象
国民ID（بطاقة أحوال مدنية）と民事登録を管理。すべての市民に国民番号を割り当て。SANADプラットフォーム経由での一部電子確認サービス。
デジタル経済・起業省
規制対象
政府デジタルサービスプラットフォーム。政府および選定された民間セクターサービス向けに本人確認が統合されている。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
広範な前提犯罪による監督
基幹法は2021年マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策法第20号で、ヨルダンの原初のAML法第46号（2009年〜2015年に数回改正）を廃止しました。2021年法は、MENAFATFの2019年相互評価に対するヨルダンの対応の一環として導入され、同国がFATFに提出した行動計画の中核を形成しています。
データ保護
国家DPAによる監督
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
ヨルダン証券委員会は証券市場規制機関で、アンマン証券取引所、証券保管センター、証券会社、投資運用会社、金融アドバイザー、カストディアン、引受業者を監督しています。JSCは証券仲介業者にライセンスを付与し、AML/CFTを執行しています
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
ヨルダンは2023年個人データ保護法第24号により初の包括的データ保護法を制定し、2023年9月17日に官報に掲載されました。同法は2024年3月17日に施行され、管理者および処理者に対する1年間の猶予期間は2025年3月17日に終了します
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
過去5年間でヨルダンの最も重要なAML発展は、2021年10月にFATF監視強化対象管轄区域リストに掲載され、2023年10月27日に除外されたことでした。
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
ヨルダンの本人確認スタックは主に内務省下の民事身分・旅券局（CSPD）によって管理されています。
生体認証ライブネス
仮想資産に対するヨルダンの立場は、禁止から規制されたアクセスへと3つの大きな段階を経て変化しました：1. 2014年CBJ警告通達 — 中央銀行がビットコインおよびその他の仮想通貨の使用に対する公的警告を発出し、ボラティリティ、詐欺リスク、法定通貨地位の欠如を強調。2. 2014年〜2021年金融セクター禁止 — CBJ通達により、銀行、両替会社、金融会社、決済サービス提供者が仮想通貨を取り扱うことを禁止。この禁止は再確認されました
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。ヨルダンは国家AMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証ライブネス検知、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、ヨルダンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、在留許可証、および国境を越えた取引のための世界14,000以上の書類タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最小利用なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、ヨルダンのすべてのAML義務をカバーしています。
ヨルダンの規制対象セクターの多くは、リモートオンボーディングにおいて生体認証ライブネス検出を要求または強く推奨しています。DidditはISO 30107-3 PAD Level 2認定のライブネスを提供しています。
はい。Didditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、ヨルダンの暗号資産規制フレームワークに沿った書類確認、ライブネス、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。Didditは、ヨルダンのアイゲーミング規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供しています。
