カザフスタンでの身元確認
カザフスタンで事業を行う企業向けの書類確認、生体認証liveness、AMLスクリーニング — 1回の確認につき0.30ドル。
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
カザフスタンの金融サービスは2つの並行した枠組みで規制されています。国内では、カザフスタン国立銀行（NBK）が金融政策、決済システム、通貨規制、および2016年「決済および決済システムに関する法律」の下での決済機関の登録・免許付与について引き続き責任を負っています。銀行、保険会社、投資会社、マイクロファイナンス機関、証券市場参加者の健全性監督は、2020年1月にNBKから、2019年11月11日の大統領令により設立された新設のカザフスタン共和国金融市場規制開発庁（ARDFM）に移管されました。ARDFMはリスクベースの監督審査評価プロセス（SREP）、資産品質審査（AQR）、ストレステストを導入し、段階的に
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AML監督機関
デジタル開発省
規制対象
包括的な電子政府プラットフォーム。IIN（Индивидуальный идентификационный номер）が全員に割り当てられています。eGovおよびMobile eGovアプリを通じて電子本人確認が利用可能です。
デジタル開発省
規制対象
eGovモバイル経由でデジタルIDカードが利用可能。QRベースの本人確認。商用サービスで広く使用されています。
法務省
規制対象
中央集権的な戸籍登録。IINが政府データベース全体で汎用識別子として機能しています。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
AML/CFT法による監督
基本的なAML/CFT法は、2009年8月28日付カザフスタン共和国法律第191-IV号「犯罪収益の合法化（マネーロンダリング）およびテロ資金供与対策に関する法律」であり、公式のAdilet法的情報システム（`adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`）で英語版が入手可能です。この法律は複数回改正されています：タイトル自体は2014年6月10日の法律第206-V号により改正され、前文は2020年5月13日の法律第325-VI号により改正され、第
データ保護
国家DPAによる監督
- 法的根拠：明示的同意が主要な適法根拠です；その他の根拠には契約履行および法的義務（通常AML CDDをカバー）が含まれます。 - ローカライゼーション：PDP法は、実施法および2015年改正と併せて読むと、個人データを含むデータベースの
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
カザフスタンは、FATF型地域機関であるユーラシアマネーロンダリング・テロ資金供与対策グループ（EAG）のメンバーです。2022年9月12日〜30日の査定官現地調査に基づく2023年EAG相互評価報告書は、FATF40勧告に対するカザフスタンのコンプライアンスを審査しました
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
2023年2月6日にトカエフ大統領により署名され、2023年4月1日から施行された法律第193-VII LRK号「カザフスタン共和国におけるデジタル資産に関する法律」は、デジタル資産の発行、配置、流通の法的基盤を創設し、暗号資産マイニングを規制しています。この法律は「安全な
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
「決済および決済システムに関する法律」（2016年）は、決済サービスを規制する中核法です。これにより2つのカテゴリが創設されました：免許参加者（銀行、郵便事業者、少数の専門機関）と登録「決済機関」 — EU PSD2決済機関のカザフスタン版
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
ギャンブルは2007年1月12日の法律第219-III号「ギャンブル産業に関する法律」（adilet.zan.kzで入手可能）により規制され、文化スポーツ省がセクター規制機関です。陸上カジノとスロットホールは2つの指定区域（カプシャガイのアルマトイ州およびシュチンスキー地区
生体認証ライブネス
デジタル開発・イノベーション・航空宇宙産業省（MDDIAI）が運営するeGov.kzは、国家電子政府ポータルおよびモバイルスーパーアプリです。1,000以上のデジタル公共サービスを提供し、デジタルIDカード（市民が物理カードの代わりに銀行、公証人、小売業者に提示する、検証可能なQRベースの国民IDの表現）の配布チャネルです。国家認証機関（`pki.gov.kz`）は電子デジタル署名を発行
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。カザフスタンは国家AMLフレームワークの下で、書類確認、生体認証liveness、規制で要求される場合のビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、カザフスタンで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えた取引のための世界14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最小限なし。競合他社は通常1回の確認につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DidditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、有害メディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、カザフスタンのすべてのAML義務をカバーしています。
カザフスタンのほとんどの規制対象セクターでは、リモートオンボーディングにおいて生体認証活性検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定の活性検知を提供します。
はい。Diditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、カザフスタンの暗号資産規制フレームワークに準拠した書類確認、活性検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。Diditはカザフスタンのオンラインギャンブル規制要件に適した書類ベースの年齢確認と身元確認を提供しています。
