世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み カザフスタン内.
- 不正行為の状況
- カザフスタンの本人確認詐欺は、3つの圧力によって形成されています。AIFCを中心とした急速に成長するフィンテックおよび暗号市場におけるディープフェイクおよび合成ID攻撃、チップカード形式全体にわたるIDカード偽造、中央アジアの送金回廊全体にわたる国境を越えたAML圧力です。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号をスコアリングします — 顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、ドキュメント改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報。
- コンプライアンスフレームワーク
- 法191-IV（PLA/FT）
- 法94-V（個人データ）
- CDDに関するNBRK + AFR規制
- AIFC AML/CFT規則（オフショア）
- FATF 40の勧告
本人確認を監督する機関 カザフスタン内.
NBRK
カザフスタン共和国国立銀行 — 中央銀行、金融政策当局、および国家決済システムの運営者。
AFR
カザフスタン共和国金融市場規制開発庁 — 銀行、決済機関、マイクロファイナンス機関、保険会社、および非銀行金融機関を監督。
Financial Monitoring Agency
カザフスタン共和国金融監視庁 — カザフスタンの金融情報機関。マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する法191-IVに基づき、疑わしい取引報告書を受領。
PDP Committee
デジタル開発・イノベーション・航空宇宙産業省傘下の個人データ保護委員会 — 個人データとその保護に関する法94-Vを施行。
AIFC
アスタナ国際金融センター — 独自の英国法に基づく規制機関（AFSA）を持つ独立した金融サービス管轄区域で、オンショアのカザフスタン体制とは別。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- チップ対応IDカード（Жеке куәлік）、外国パスポート（Қазақстан паспорты、eパスポートではチップ読み取り）、運転免許証、居住許可証。
- 氏名、12桁の個人識別番号（IIN）、生年月日、発行地、有効期限を返します。
- カザフスタンIDカード（Куәлік）
- 外国パスポート — eパスポートのチップ読み取り
- 運転免許証・居住許可証
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDの肖像と照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブ・ライブネス（$0.15） — ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはノートパソコンのカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイル引き継ぎQR
制裁、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバルな制裁、PEP、ネガティブメディアリスト — およびカザフスタンのウォッチリスト：
- カザフスタン政府 — 国営企業（SIE）登録 — 国が実質的支配権を持つ事業体。
- 国家歳入委員会（KZKGD） — SIE登録 — 財務省の国営企業指定。
- 汚職対策庁（KZACA） — 国営企業関連人物（SIP）登録 — 国営企業との関連を持つ人物。
- 産業財産オブジェクト国家登録簿 — 警告 — 規制警告登録簿。
- 共和国議会 — PEPレベル1 — 上院議員および上級立法官。
- 下院 — PEPレベル3 — マジリス議員。
- カザフスタン鉄道（KTZ） — PEPレベル3 — 国営鉄道企業の幹部。
- 金融監視庁 — テロ資金供与指定事業体 — 法191-IVに基づくFMAが維持するAML/CFT指定。
- 国家保安委員会（KNB） — セキュリティウォッチリスト — 関心対象人物および保安機関の通知。
重要度スコア付き。継続的モニタリング（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックし、新たなヒットがあった場合にウェブフックを発火します。
制裁、PEP、ネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする.
カザフスタンは現在、市民登録簿の検索のための公開消費者政府APIを公開していません — 国営企業「Government for Citizens」のIIN登録簿に対するデータベース検証サービスは存在しません。
- 12桁の個人識別番号（IIN）は、すべてのキャプチャでカザフスタンIDカードからOCR解析され、JSONレポートに表示されます — 別のDidit呼び出しなしで、顧客の社内登録簿と相互参照可能です。
- 視覚的なノーコードビルダーで、本人確認 + アクティブ・ライブネス + 顔照合 + AMLを単一のワークフローに統合します。フルバンドルはセッションあたり$0.33で、法191-IVに基づいて金融監視庁が要求する改ざん防止監査ログが含まれます。
- eGov.kzに対する信頼できる情報源のIIN検索は、今後のデータベース検証ロードマップに含まれています — エンタープライズ顧客は営業担当者に相談して、ワークフローに組み込むことができます。
すべてのチェックを1つの監査済みセッションにバインドする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。