世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み リビア内.
- 不正行為の状況
- リビアの身元詐欺は3つの圧力によって形成されています。CBL認可銀行および国境を越えた決済回廊を運営する送金業者を標的とするディープフェイクおよび合成ID攻撃、レガシー文書と生体認証文書世代間の移行が続く中での国民IDカードテンプレート偽造、そして国連安全保障理事会決議1970号の資産凍結指定およびOFACリビア制裁プログラムからのAML圧力です。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号（顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報）をスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する2008年法律第1号
- 銀行に関する2005年法律第1号
- 国連安全保障理事会決議1970号（2011年）— リビア制裁体制
- 国連安全保障理事会決議1973号（2011年）— 武器禁輸および資産凍結
- MENAFATF 40の勧告（FATF型地域機関）
- EU理事会規則（EU）No. 204/2011 — リビア制限措置
本人確認を監督する機関 リビア内.
CBL
リビア中央銀行（Al-Marqazi）— 銀行法2005年第1号に基づく銀行、送金業者、決済機関の主要な金融監督機関。
AMLCU
マネーロンダリング・テロ資金供与対策ユニット — リビアの金融情報機関。マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に関する2008年法律第1号を管理し、疑わしい取引報告書を受け取ります。
CSC
資本市場庁 / リビア証券市場 — 上場企業および投資ビークルを監督する証券規制機関。執行および資格剥奪登録簿を公開しています。
CRA
住民登録局（内務省）— 国民IDカードの発行機関であり、リビア市民の信頼できる住民登録機関。
UNSC 1970 Committee
国連安全保障理事会1970制裁委員会 — 2011年国連安全保障理事会決議1970号およびその後の措置に基づき、リビア制裁体制（資産凍結、武器禁輸、渡航禁止）を管理します。リビアのすべての義務対象エンティティに直接適用されます。
4つのモジュール。1回の認証。
IDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- リビア国民IDカード (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)、パスポート、運転免許証、居住許可証、家族手帳。
- 返却される情報: 氏名、国民識別番号 (NIN)、生年月日、出生地、国籍、有効期限。
- 国民IDカード (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- パスポート — 生体認証シリーズのNFCチップ読み取り
- 運転免許証・居住許可証・家族手帳
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーがライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック: 既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブライブネス ($0.15) — ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニングする.
1,300以上のグローバルな制裁、PEP、ネガティブメディアリスト — さらにリビアのウォッチリスト:
- 国連安全保障理事会1970年委員会 — リビア制裁体制 (UNSCR 1970/2011およびその後の措置) に基づく資産凍結および渡航禁止指定。
- 国連安全保障理事会 — 統合リスト — リビアで転置されたISIL/アルカイダ (1267/1989/2253) 指定。
- OFAC SDNリスト — リビア制裁プログラム — リビア政権関係者および制裁回避を標的とした米国財務省の資産凍結指定。
- EU統合金融制裁リスト — リビア — EU理事会規則204/2011に基づく制限措置。
- 英国制裁リスト — リビア政権 — FCDOが管理する資産凍結および渡航禁止要素を含む指定。
- AMLCU — 国内AML指定 — 2008年法第1号に基づくリビア金融情報機関の指定。
- リビア中央銀行 — 強制措置 — 銀行および決済機関に対するCBLレベルの制裁。
- MENAFATF地域指定エンティティ — 中東および北アフリカFATF機関の指定された人物およびエンティティ。
重要度スコア付き。継続的なモニタリング ($0.07/ユーザー/年) は毎日再チェックされ、新しいヒットがあった場合はウェブフックを起動します。
制裁、PEP、ネガティブメディアをスクリーニングする — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
大規模なIDのクロスチェック.
- 現在、リビアにはDiditのスタンドアロンサービスとして公開されている公的政府データベース検証APIはありません。市民登録局は現在、サードパーティの統合業者に公開された消費者向けAPIを提供していません。
OCR + 生体認証 + AMLスタックは、今日のCBLおよびAMLCU準拠の権威あるパスです。国民識別番号は国民IDカードからOCR解析され、顔はポートレートと照合され、AML段階では抽出された名前がすべてのリビアおよび国際的なウォッチリストに対してスクリーニングされます。エンタープライズ顧客は、利用可能になり次第、レジストリ連携オプションについて営業担当者と相談できます。
大規模なIDのクロスチェック — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。