リビアでの身元確認
リビア国における本人確認、KYC、AMLコンプライアンスの国別プロファイル。`ly.yaml`の補完資料。焦点：銀行、決済プロバイダー、両替商、送金業者、およびリビアのユーザーに関わる外国のフィンテック、暗号通貨、iゲーミングブランド。文脈は2011年以降の国家分裂、GNU（トリポリ）とLNA系当局（ベ
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
リビアのKYC/AML環境のあらゆる側面は、分裂した国家という背景に照らして読まれなければなりません。2014年以来、リビアは西部と東部の権力中心に分裂しています。どちらの側も軍事的または政治的に相手を打ち負かすことはできませんが、それぞれが自らの利益を脅かす国家合意を阻止するのに十分な資源、武力、外部の後援を保持しています。西部の極はアブドゥル・ハミド・ドベイベ首相が率いトリポリに拠点を置く国民統一政府（GNU）です。GNUは（2024年の指導部変更以来）CBL、国営石油公社（NOC）、および大部分の国際的外交承認を支配しています。東部の極はトブルクの代表議会（HoR）とH
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AML監督機関
民事登録庁
利用不可
民事登録。国民番号が発行されています。インフラは紛争により深刻な影響を受けています。商業的電子確認は利用できません。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
AML法による監督
CBLはリビアで最も重要な金融機関であり、金融政策、銀行免許、外国為替配分、そして（FIUを通じて）AML監督を担当しています。その最近の歴史は国の機能不全の縮図です。
データ保護
国家DPAによる監督
- Sumsub -- グローバルライブラリでリビア文書をカバー；MENA地域に存在感。- Shufti Pro -- 価格競争力のあるMENA重点ベンダー；リビア文書をカバー。- IDMERIT -- リビア固有のリアルタイムKYCソリューションをリスト。- Plaid -- 明示的にリビアを本人確認カバレッジから除外、
コンプライアンス違反に対する罰則
3. 価格設定。最小限なしで1回の確認につき0.30ドル、月500回の無料チェック付き。他のMENA人口と併せてリビアユーザーの適度な量を確認するオフショア取引所にとって、これはコスト障壁を取り除きます。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
リビアは中東・北アフリカ地域のFATF型地域機関であるMENAFATFの創設メンバーです。第1ラウンドの相互評価は約2009年にさかのぼります。第2ラウンドの評価は完了していません。
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
リビアは、あらゆるコンプライアンススタックが対処しなければならない3つの重複する制裁体制の下にあります：
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
リビアには専用の包括的なデータ保護法がありません。フレームワークは複数の法的文書から構成されています：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
リビアの銀行セクターは小規模で脆弱、現金に大きく依存しています。約17の商業銀行があり、ほとんどが国有または国家の影響下にあり、少数の外国銀行支店があります。2011年以降、多くの銀行が職員、システム、コルレス関係を失いました。2014-2023年のCBL分裂は
生体認証ライブネス
リビア刑法に成文化されたイスラム法の原則の下で、すべての形態のギャンブルがリビアで禁止されています：- 刑法第492-495条はギャンブルを犯罪化。罰則：LYD 10-50の罰金と1〜6ヶ月の禁錮。- 2022年法律第5号（サイバー犯罪）第31条は特にオンラインギャンブルを対象：オンラインギャンブル運営の所有者または管理者は最低2年の禁錮とLYD 10,000-20,000の罰金に直面。
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。リビアは国家AML枠組みの下で、規制により要求される文書確認、生体認証活性検知、ビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditはリビアで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えたフローのために世界的に14,000以上の文書タイプを確認します。
Diditは1回の確認につき$0.30を請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の確認につき$1.00〜$2.50以上を請求します。
はい。DiditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、悪評メディアを含む1,000以上のグローバル監視リストに対してスクリーニングを行い、リビアのすべてのAML義務をカバーしています。
リビアのほとんどの規制対象セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証活性検知が必要または強く推奨されています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認証済み活性検知を提供します。
はい。Diditは該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、リビアの暗号通貨規制枠組みに沿った文書確認、活性検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートします。
はい。Diditはリビアのiゲーミング規制要件に適した文書ベースの年齢確認と本人確認を提供します。
