本人確認
向けに構築 マルタ

どの電話でもキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証済み。

• マルタの身分証明書（EU規則2019/1157で義務付けられているチップ対応カード）、マルタのパスポート（eパスポートのチップ読み取り付き）、運転免許証、居住許可証、長期居住者向けのe居住カード。
• 氏名、ID番号、生年月日、発行地、有効期限を返します。同じフローで、国境を越えるプレイヤーや顧客のために、AMLD6相互認識に基づくすべてのEU/EEA国民身分証明書を処理します。

セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。

• 同じセルフィーは顧客の以前のユーザーと照合され、二重登録や別名での登録を試みる者を捕捉します。自己排除されたプレイヤーや複数アカウント詐欺グループを追跡するMGAライセンス事業者にとって重要です。無料。
• リスクの高いフローにはアクティブな生体認証（$0.15） — ユーザーが顔を向けたり、まばたきをしたりします。

1,300以上のグローバルな制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにマルタのウォッチリスト:

• 議会（マルタ） — PEP登録 — PEPレベル1の選出された公職者および上級公人。
• 資産回収局 — ネガティブメディア（SIP） — 特殊利害関係者（SIP）のネガティブメディアシグナル。
• マルタ運輸海事 — 警告 — 海事規制警告登録。
• MFSA — 規制執行ウォッチリスト — マルタ金融サービス庁の執行措置。
• MGA — プレイヤー保護および執行登録 — マルタゲーミング庁のライセンス事業者執行。
• 警察経済犯罪ユニット — 金融犯罪捜査登録。
• マルタ歳入庁 — 税務執行およびフラグ付けされた事業体。
• EU統合制裁 — マルタにおけるEU法執行の下で適用されます。
• OFAC SDN — 国境を越えたエクスポージャーに適用される特別指定国民。
• 国連安全保障理事会統合制裁 — すべてのEU加盟国に拘束力があります。

重大度スコア付き。継続的なモニタリング（$0.07/ユーザー/年）は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。

マルタは現在、Diditのオープンカタログで国固有のデータベース検証サービスを公開していません — 今日、第三者インテグレーターに公開されているマルタの公的政府登録APIはありません。マルタのIDカードは、本人確認書類検証モジュールを介して同じセッションでキャプチャ+OCR+チップ読み取りされ、マルタのデータパートナーがオンラインになるにつれて、信頼できる情報源の居住地チェックが出荷されます。

• 完全なAMLスクリーニングサービス（1チェックあたり$0.20）は現在稼働中です — グローバルな制裁、PEP、ネガティブメディア、EU統合制裁、OFAC SDN、国連制裁、さらに上記のマルタのウォッチリストが含まれます。
• 高度な保証フローの場合、本人確認書類検証とアクティブな生体認証+顔照合1:1+AMLスクリーニングを組み合わせます — これはMGAライセンス事業者およびMFSA監督対象エンティティの標準的なティア1オンボーディングスタックです。