モンゴルでの身元確認
国：モンゴル（MN / MNG）・地域：東アジア・太平洋・人口：約340万・ティア：2 規制当局：モンゴル銀行（Mongolbank）・FIU-Mongolia・金融規制委員会（FRC）・GASR・FATF状況：クリーン — 2019年10月グレーリスト入り、2020年10月除外 Didit価格：0.30ドル/検証・月500回無料・14,000以上の文書タイプ・220以上の国・48以上の言語
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
モンゴルのAML/CFTアーキテクチャは、金融サービスに関してアドバイスを行うすべての現地法律事務所 — Melville Erdenedalai、MahoneyLiotta、DB & Gelegjamts、GTs Advocates、Lehman Law Mongolia — が一貫して引用する、短く比較的現代的な法的スタックに基づいています：- マネーロンダリング・テロ資金供与対策法（AMLA）— 2006年に最初に制定され、2015年5月31日に全面改正され、その後繰り返し改正（2018年および2019年〜2020年のFATFグレーリスト化エピソードの前後で最も実質的に改正）。これは報告義務者、CDD、記録保持、STR義務、送金規則、PEPスクリーニング、情報漏洩禁止、FIUを確立する法律です。- モンゴル刑法（2015年、2017年7月1日施行）— マネーロンダリング（第18.6条）とテロ資金供与を犯罪化
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
`mongolbank
GASR
規制対象
国民IDカードと戸籍を管理。国民登録番号が割り当てられる。一部の認可された事業者に対して電子検証が利用可能。
政府
規制対象
eモンゴリアデジタル政府イニシアチブ。デジタルアイデンティティと政府サービス。デジタルインフラの成長。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Mongolbankによる監督
Mongolbank（`mongolbank.mn`）はモンゴルの中央銀行であり、AML/CFT目的での商業銀行の監督機関です。銀行はモンゴル金融セクターを支配しており — 資金調達の約90%が5つのシステム上重要な銀行を通じて流れています：Khan Bank、Golomt Bank、Trade and Development Bank（TDB）、State Bank、Khas Bank。Khan Bank単体で約530の支店と約800のATMを運営し、モンゴル世帯の推定80%にサービスを提供しています。
データ保護
国家DPAによる監督
コンプライアンス違反に対する罰則
4. 制裁およびPEPスクリーニング — UN、OFAC、EU、UK、国内リスト；FATF準拠のPEPカテゴリー。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
金融規制委員会（FRC）（`frc.mn`）は、金融規制委員会の法的地位に関する法律の下で2006年に設立されたモンゴルのノンバンク金融規制機関です。議会に直接報告します。その範囲はほとんどの同等の規制機関よりも広く、以下を含みます：
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
モンゴルはアジア太平洋地域でVASP規制において異例に早期でした。国家大会議は2021年12月17日に仮想資産サービスプロバイダー法を採択し、2022年2月25日に施行されました。付随する関連法改正はAMLA、ノンバンク金融法を更新しました
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
個人データ保護法（PDPL）は2021年12月17日に採択され、2022年5月1日に施行され、個人秘密法（1995年）に代わりました。これは4つの法律の束 — PDPL + サイバーセキュリティ + 公共情報透明性 + 電子署名 — の一部で、
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
戸籍登録は司法・内務省の下にある国家登録総局（GASR / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар）によって運営されています。GASRは以下を発行します：
生体認証ライブネス
モンゴルはまだ、インド（Aadhaar）やシンガポール（MyInfo）で見られるような公的で商業的な非文書KYC APIを持っていません。しかし、基本的な要素は整っています：- 単一の戸籍（GASR）に基づく、ほぼ100%カバレッジの国民生体認証ID。- アクティブ認証と900以上の統合サービスを持つ単一の国家デジタル政府プラットフォーム（eMongolia）。- 共同で許可する法的フレームワーク（PDPL + 電子署名 + サイバーセキュリティ + 公共情報透明性）
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。モンゴルは国家AMLフレームワークの下で、規制により要求される場合の文書検証、生体認証ライブネス、ビデオ本人確認を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、モンゴルで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、在留許可証、および国境を越えた取引のための世界14,000以上の文書タイプを検証します。
Diditは1回の検証につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の検証につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。DidditはPEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、モンゴルのすべてのAML義務をカバーしています。
モンゴルのほとんどの規制対象セクターでは、リモートオンボーディングに生体認証ライブネス検出が必要または強く推奨されています。DidditはISO 30107-3 PAD Level 2認証のライブネスを提供しています。
はい。Didditは、該当する場合のEU Travel Rule コンプライアンスを含む、モンゴルの暗号資産規制フレームワークに準拠した書類確認、ライブネス、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。Didditはモンゴルのオンラインギャンブル規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供しています。
