スリランカでの身元確認
最終更新：2026-04-15 · フレームワーク：research/identity-verification/framework/research-framework.md · 国コード：LK
サポートされているドキュメント
（220以上の国と地域の政府発行ID）
平均検証時間
対象国数
（政府発行IDの検証済み）
市場概要
スリランカのAML/CFT制度は3つの議会法に基づいています：- テロ資金供与の抑制に関する条約法、2005年第25号（CSTFA）— テロ資金供与を犯罪化し、UN 1373および1267制裁の実施を支えています。- マネーロンダリング防止法、2006年第5号（PMLA）— 2006年3月6日制定；マネーロンダリングを犯罪化し、財産の追跡、凍結、没収を定めています；2011年第40号法により改正。- 金融取引報告法、2006年第6号（FTRA）— FIUを設立し、「機関」（報告義務者）を定義し、記録保持、STR、現金取引報告義務を課しています。
サポート書類
Diditテンプレートは国民ID、パスポート、居住許可証、地域書類をカバーし、さらに国境を越えた取引のために世界中の14,000以上の書類をサポートします。
規制当局
AML監督機関
Ministry of Public Administration
規制対象
NIC（国民身分証明書）を管理。16歳以上のすべての市民にNIC番号が割り当てられます。認可された事業者向けに電子検証が利用可能。チップ付きeNIC（電子NIC）が展開中。
Ministry of Public Administration
制限付き
出生、死亡、結婚の民事登録。一部のオンラインサービスが利用可能。
政府・規制データベース
コンプライアンスフレームワーク
AMLフレームワーク
Financial Transactions Reporting Actによる監督
CBSLは金融当局であり、FIUのホスト機関です。その銀行監督、ノンバンク金融機関監督、決済・清算部門は、認可商業銀行（LCB）、認可専門銀行（LSB）、認可金融会社（LFC）、決済サービスプロバイダーに対する健全性監督を実施しています。CBSLは継続的な顧客デューデリジェンスに関するプレス通知を発行し、執行についてFIU-SLと連携しています。FIU-SLは報告
データ保護
National DPAによる監督
コンプライアンス違反に対する罰則
- 認可カジノと新しいGRA認可オンライン事業者 — DNFBP；堅牢な年齢、制裁、身元確認が必要。
ユースケース
ネオバンク、EMI、決済機関、貸金業者、証券会社。
スリランカはアジア太平洋マネーロンダリング対策グループ（APG）のメンバーです。2006年に第1回相互評価を受け、2014〜2015年に第2回を受け、これによりFATFグレーリスト入りし、その後スリランカがアクションプランをクリアして除外されました。最新のAPGフォローアップ報告書（2021年10月）では、スリラ
取引所、カストディアン、ウォレット、オン/オフランプ。
SECは2021年スリランカ証券取引委員会法第19号の下で運営されており、これは元の1987年法に代わるものです。SECは株式仲買人、株式ディーラー、投資マネージャー、証拠金提供者、市場インフラにライセンスを付与し、口座の投資家オンボーディング規則を執行しています
スポーツベッティング、オンラインカジノ、年齢制限プラットフォーム。
スリランカは包括的なデータ保護法を制定した最初の南アジア諸国でした。PDPAは2022年3月19日に議会で可決され、その後まもなく認証され、段階的に施行されています：
ギグプラットフォーム、配送、クリエイターエコノミー、Eコマース。
NICは公共行政省の下にある個人登録部（DRP）により、16歳からのすべてのスリランカ市民に発行されます。2017年10月27日以降、DRPはシンハラ語、タミル語、英語の三言語形式でICAO写真レーザー印刷付きポリカーボネートスマートカードを発行しています
生体認証ライブネス
スリランカには複数の本格運用中のeKYCタッチポイントがあります：- 自動車用eRL（電子収入ライセンス）。- 内国歳入庁（IRD）TIN登録オンライン。- コロンボ証券取引所eIPOおよび株式仲買人向けeConnect CDS口座開設。- 銀行固有のリモート口座開設、場合によってはNIC番号 + ビデオセルフィー + 文書スキャンに依存。
認証
当社のプラットフォームは、情報セキュリティ、データプライバシー、および生体認証の精度に関する最高の国際基準を満たしています。
EU データ保護完全準拠
情報セキュリティ管理
PAD（ライブネス + 顔照合）
世界中で信頼されています
認証ニーズでDiditを信頼している何千もの企業に参加しましょう
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Diditは非常に価値のあるパートナーであり、安定した高度に適応可能なソリューションを提供しています。
Vuk Adžić
Crnogorski TelekomのEビジネス部門長
Diditは、簡単な実装と異なる市場への適応性を備えた堅牢な技術を提供してくれました。
Fernando Pinto
TucanPayのCEOおよび共同創設者
Diditのおかげで、手動プロセスを削減し、データ抽出の精度を向上させることができました。
Diana Garcia
Shiplyの信頼と安全性担当役員
Diditの統合により、検証時間とコストが削減され、他のプロジェクトのためのリソースが解放されました。
Guillem Medina
GBTC FinanceのCOO
DiditはKYCコストを削除し、高い検証基準と詐欺の少ない状態でより速くスケールアップできるようにしました。
Paul Martin
Bondexのマーケティングおよび成長担当副社長
Diditの安全でユーザーフレンドリーな検証は、顧客の信頼を高め、プロセスを最適化します。
Cristofer Montenegro
AdelantosのCEOエグゼクティブアシスタント
Diditは、交渉や顧客の時間を遅らせることなく、正確で安全なデジタルオンボーディングを保証します。
Ernesto Betancourth
CrediDemoのリスクマネージャー
FAQ
はい。スリランカは国のAMLフレームワークの下で、規制により要求される場合の文書検証、生体認証生存確認、ビデオ識別を含むリモートKYCオンボーディングを許可しています。
Diditは、スリランカで発行されたすべての主要な国民ID、パスポート、居住許可証、および国境を越えた取引のための世界14,000以上の文書タイプを検証します。
Diditは1回の検証につき0.30ドルを請求し、月500回の無料チェックを提供します。契約なし、最低利用料なし。競合他社は通常1回の検証につき1.00〜2.50ドル以上を請求します。
はい。Diditは、PEPデータベース、制裁リスト（EU、UN、OFAC、OFSI）、ネガティブメディアを含む1,000以上のグローバルウォッチリストに対してスクリーニングを行い、スリランカのすべてのAML義務をカバーしています。
スリランカの規制対象セクターの多くは、リモートオンボーディングにおいて生体認証の生体検知を義務付けているか、強く推奨しています。DiditはISO 30107-3 PAD Level 2認定の生体検知を提供しています。
はい。Didditは、該当する場合のEU Travel Ruleコンプライアンスを含む、スリランカの暗号資産規制フレームワークに準拠した書類確認、生体検知、AMLスクリーニング、継続的モニタリングをサポートしています。
はい。Didditは、スリランカのiGaming規制要件に適した書類ベースの年齢確認と本人確認を提供しています。
