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Didit levanta US$ 7,5 milhões para construir a infraestrutura para identidade e fraude
Didit
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Blog · 13 de março de 2026

Melhores soluções de KYC para cripto e DeFi: ranking de especialistas 2026 (top 10)

Ranking de especialistas de 10 provedores KYC para cripto e DeFi com pesos declarados: KYC, triagem de carteiras, Travel Rule, monitoramento de transações em uma conta, evidências, preços publicados, autoatendimento, agentes, KYB.

Por DiditAtualizado
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Em resumo

Avaliamos dez provedores de KYC para exchanges de criptomoedas, custodiantes, rampas de entrada e saída (on/off-ramps) e front ends de DeFi com seis critérios ponderados, usando apenas o que cada fornecedor documenta publicamente. A Didit obtém 100; a Sumsub fica em segundo lugar com 92,5.

  • A cobertura cripto é o que mais pesa: KYC, triagem de carteiras, Travel Rule e monitoramento de transações em uma única conta. A Didit e a Sumsub documentam os quatro como produtos.[1][2][3][4][5][11]
  • A Didit informa $0.33 por verificação KYC completa, $0.15 por triagem de carteira e $0.02 por transação monitorada.[6] Para seis dos dez, nenhum preço estava documentado nas páginas que lemos.
  • O agente Investigator da Didit redige um relatório com citações sobre cada caso em revisão; seus próprios agentes operam a Didit por meio do MCP.[7][8]

Última revisão: 25 de outubro de 2026 · Não constitui aconselhamento jurídico

Este é o ranking de especialistas: primeiro os critérios e os pesos, depois notas que você pode recalcular. Nós desenvolvemos a Didit, então leia isto como o nosso ranking. Para uma lista de verificação de avaliação, leia nosso guia do comprador sobre KYC para plataformas cripto e DeFi.

Como montamos o ranking: critérios e pesos

CritérioPesoO que garante a nota máxima
Cobertura cripto em uma única conta30KYC, triagem de carteiras, Travel Rule, monitoramento de transações; 7,5 cada. A triagem de endereços de carteira em listas de observação ou a triagem por análise de blockchain conta como triagem de carteiras; a mesma pontuação não implica profundidade analítica equivalente.
Evidências retornadas por verificação15Resultados retornados com dados extraídos ou mídia da captura
Divulgação de preços15Preços por verificação publicados para os módulos principais
Autoatendimento, tempo até a primeira verificação10Verificações reais sem etapa de vendas
Operações com agentes15Servidor MCP ou agentes no produto que executam trabalho operacional
KYB com proprietários15Proprietários verificados ou triados como pessoas

Uma capacidade documentada nas próprias páginas públicas do fornecedor recebe a nota máxima. Uma parcial recebe metade: preços apenas para alguns planos, um sandbox sem cadastro por autoatendimento, uma capacidade mencionada sem página de produto, um servidor MCP apenas de documentação ou KYB sem verificação de proprietários. Tudo o que não estiver documentado nas páginas do fornecedor que revisamos em 25 de outubro de 2026 recebe zero; um zero significa que não o encontramos ali, e não que o fornecedor não o tenha. Empates são decididos a favor do fornecedor que cita mais cobertura de bases de dados governamentais.

Não avaliamos precisão nem velocidade: os fornecedores as medem de formas diferentes, e não vamos inventar um benchmark. Aplicamos esses critérios a todos os fornecedores, inclusive a Didit, e a Didit fica em primeiro lugar em nossa visão editorial porque obteve a maior pontuação neles. A Didit publica este ranking, então leia-o como o nosso ranking; cada informação sobre um concorrente vem das próprias páginas públicas desse fornecedor, lidas em 25 de outubro de 2026, e está citada.

Notas em resumo

#FornecedorCripto (30)Evidências (15)Preços (15)Autoatendimento (10)Agentes (15)KYB proprietários (15)Total
1Didit301515101515100
2Sumsub30157,510151592,5
3Socure18,75157,510151581,25
4Trulioo7,51505151557,5
5FrankieOne22,57,5007,51552,5
6Veriff7,5157,51007,547,5
7Onfido (Entrust)7,515050027,5
8Veridas7,515050027,5
9Jumio7,515000022,5
10IDnow7,57,50007,522,5

O que cada fornecedor documenta para cripto

FornecedorFocoDivulgação de preçosKYCKYBTriagem AMLMonitoramento de transaçõesTriagem de carteirasAgentes/MCP
DiditOnboarding e monitoramento em uma única contaPublicados por módulo[6]Sim, $0.33 verificação completa[6]A partir de $2.00, KYC vinculado por proprietário[9]Sim, $0.20, 1.300+ listas[10]Sim, $0.02/transação[3]Sim, $0.15/verificação[1]MCP hospedado, Investigator, Copilot[8][7]
SumsubKYC com monitoramento cripto e Travel RuleTarifas de planos publicadas mais tarifas de complementos publicadas; Custom sob consulta[11]Sim, 220+ países e territórios, 14.000+ tipos de documento[87]Documentado, UBOs no mesmo fluxo[12]Documentado[11]Documentado[11]Documentado[4]Servidor MCP capaz de executar ações; copiloto Summy[13][90]
SocureDecisões de identidade e risco de fraudeNível Launch a partir de $0.80 por avaliação (DocV). A Socure afirma que as tarifas do Launch não são representativas de preços Enterprise, negociados, baseados em volume ou personalizados.[14]Documentado[14]Verificações KYC/CIP de UBOs[15]Documentado[16]Mencionado na página de cripto[17]Carteiras cobertas pelo Global Watchlist Screening[16]MCP Server Support; assistentes da RiskOS AI Suite[18][19]
TruliooVerificações de dados de pessoas e empresasOrçamento / sob consulta[20]Documentado[21]Documentado, com proprietários[22]Documentado[20]Não documentado publicamente[23]Não documentado publicamente[21]MCP, inicialmente para KYB[24]
FrankieOneVerificações de terceiros orquestradasOrçamento / sob consulta[25]Por meio de fornecedores conectados[26]UBO recursivo[27]Por meio de fornecedores conectados[27]1.000+ regras[28]Análise de blockchain mencionada[29]MCP de busca na documentação[30]
VeriffKYC por autoatendimento com documento e selfieSelf-Serve a partir de $0.80; Enterprise personalizado[31]Documentado[31]Registro e estrutura societária[31]Documentado[32]Não documentado publicamente[33]Não documentado publicamente[33]Não documentado publicamente[34]
Onfido (Entrust)IDV documental e biométricaOrçamento / sob consulta[35]Documentado[36]Não documentado publicamente[37]Documentado[38]Não documentado publicamente[39]Não documentado publicamente[38]Política do Entrust Virtual Assistant documentada; MCP não documentado publicamente[37]
VeridasBiometria facial e de voz própriaOrçamento / sob consulta[40]Documentado[41]Não documentado publicamente[42]Complemento[41]Não documentado publicamente[43]Não documentado publicamente[44]Não documentado publicamente[45]
JumioIDV corporativa com sinais de riscoOrçamento / sob consulta[46]Documentado[47]Não documentado publicamente[48]Documentado[49]Não documentado publicamente[49]Não documentado publicamente[47]Não documentado publicamente[50]
IDnowIDV europeia com identificação por vídeoOrçamento / sob consulta[51]Documentado[52]Registro francês, em versão preliminar[53]Documentado[54]Não documentado publicamente[54]Não documentado publicamente[55]Não documentado publicamente[52]

"Não documentado publicamente": não consta nas páginas públicas do fornecedor em 25 de outubro de 2026; pode existir mediante contrato.

O ranking

1. Didit

A Didit é infraestrutura para identidade e fraude: KYC, KYB, triagem AML, monitoramento de transações e triagem de carteiras cripto a partir de uma única conta e uma única API, cada um com preço de tabela publicado.[6]

Ideal para: plataformas cripto que querem onboarding e monitoramento em um só lugar. Nota: 100.

Cobertura cripto: carteiras, Travel Rule e monitoramento

Faça a triagem de qualquer endereço de carteira cripto sob demanda por $0.15 por verificação, com um relatório em PDF assinado.[6][1] A triagem de carteiras é executada sobre provedores de análise de blockchain. Os resultados incluem exposição a sanções, origem dos fundos e uma pontuação de risco que alimenta suas regras de monitoramento de transações.[1]

A Didit troca dados da Travel Rule no formato IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes da Didit diretamente ou por e-mail seguro quando nenhum protocolo alcança a contraparte.[2]

O monitoramento de transações custa $0.02 por transação.[6][3] A Didit oferece mais de 150 regras predefinidas de monitoramento de transações.[56] Faça o backtest de uma regra de monitoramento de transações com o seu próprio histórico antes de ativá-la, pelo console, pela API ou por um agente de IA.[57] Quando uma regra sinaliza uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao usuário uma selfie, comparada com o rosto que ele já verificou.[58] A Didit redige SAR, STR e outros relatórios para a UIF a partir do caso e os exporta como goAML XML e PDF para que você os envie.[59]

Watch: Transaction Monitoring Rules (Didit Academy)

A triagem AML custa $0.20 em 1.300+ listas, e o monitoramento AML contínuo custa $0.07 por usuário por ano.[6][10] Ative o monitoramento AML contínuo para até 1.000 clientes em uma única chamada de API, com uma estimativa de custo antes de confirmar.[60]

Identidade em 220+ países, com bases de dados governamentais

O KYC cobre 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documento.[61] Uma verificação KYC completa (verificação de documento de identidade, prova de vida passiva, correspondência facial, análise de dispositivo e IP) custa $0.33.[6] A validação em bases de dados governamentais funciona em 45 países mais um grupo Global, com preço por país.[62][6] Quando o registro nacional contém uma foto, como na Argentina, na Nigéria, no Panamá e na África do Sul, a Didit compara a selfie do usuário com ela.[63]

Evidências em cada decisão

Cada decisão de sessão da Didit retorna o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e os vídeos da captura e os alertas por trás da decisão, em uma única chamada de API.[64]

KYB com os proprietários verificados como pessoas

A verificação de empresas começa em $2.00 por empresa, com consultas a registros empresariais em 220+ países e territórios.[6][65] A Didit confere cada proprietário e administrador declarado nos próprios documentos da empresa, depois os submete à triagem e envia a cada um deles um KYC vinculado.[9]

Agentes que fazem o trabalho de revisão

O agente Investigator lê cada verificação, alerta de transação ou caso aguardando revisão e redige um relatório com uma recomendação que cita as evidências utilizadas. Ele só decide sozinho dentro da política e do nível de autonomia que sua equipe define, nunca envia um relatório regulatório, e cada ação fica registrada. Custa $0.20 por item revisado, um preço único, e funciona no plano Growth e superiores, habilitado por organização.[7] Um agente de suporte responde às conversas de suporte dos seus usuários, a partir de $0.02 por mensagem.[6]

O Copilot funciona dentro do Business Console. Descreva o fluxo e o Copilot cria um rascunho de workflow validado, citando a documentação que usou; ele também cria questionários e etapas de Database Validation.[66][67] A publicação exige sua confirmação, e quando ele edita um workflow, um cartão de alterações lista o que mudou e "Desfazer" (Undo) reverte a alteração.[67]

Seus próprios agentes se conectam ao servidor MCP hospedado em mcp.didit.me via OAuth 2.1 com "Entrar com a Didit" (Log in with Didit), sem chave de API para colar.[8] Um agente pode criar, fazer backtest e instalar regras de monitoramento de transações e depois entregá-las a você em modo de teste. Pergunte a ele por que uma sessão foi recusada e o MCP rastreia o alerta, a regra de status ou a decisão do revisor que a motivou.[68]

Watch: Use Didit with MCP (Didit Academy)

Preços publicados, início por autoatendimento

Você se cadastra em business.didit.me, compra créditos pré-pagos e paga pelo uso conforme o preço de tabela publicado de cada módulo.[6] O construtor de workflows da Didit mostra o preço de cada etapa enquanto você monta o fluxo, e as ramificações podem voltar a se unir em um único caminho.[69]

2. Sumsub

A Sumsub vende uma plataforma de verificação e compliance que abrange KYC, KYB, triagem AML, monitoramento de transações, monitoramento cripto e Travel Rule.[70]

A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas.[11]

O Crypto Monitoring da Sumsub faz a triagem de carteiras e transações antes que entrem na blockchain, com pontuação de risco de carteiras em 350 blockchains compatíveis por meio de provedores de análise de blockchain.[4] Sua solução de Travel Rule lista 2.100+ VASPs em seu diretório.[5] A Sumsub declara suporte a 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documento.[87] A Sumsub documenta uma API REST pública com ambiente de sandbox, criação de workflows sem código e planos Basic e Compliance por autoatendimento.[88][89][11] Preços: Basic $1.35 por verificação com compromisso mínimo mensal de $149; Compliance $1.85 com mínimo de $299; Custom sob consulta; tarifas de complementos publicadas. Business Verification e Transaction Monitoring constam no plano Custom.[11] O Basic da Sumsub cobre verificação de documento de identidade, prova de vida e correspondência facial, e o Compliance acrescenta triagem AML, monitoramento contínuo e verificação de endereço, de modo que a composição dos planos difere do pacote de $0.33 da Didit.[11] A Sumsub documenta um servidor MCP capaz de executar ações que permite a agentes de IA realizar operações de conta, e o copiloto de IA Summy.[13][90]

Nota: 92,5. Nota máxima em tudo, exceto divulgação de preços, que recebe metade pela regra acima: a Sumsub publica tarifas de planos mais tarifas de complementos e lista Business Verification e Transaction Monitoring no plano Custom, com preço sob consulta. Sua API de candidatos retorna resultados de revisão e rótulos de risco,[71] e seu fluxo de KYB verifica UBOs e diretores.[12]

3. Socure

A Socure vende uma plataforma de verificação de identidade e de decisão sobre risco de fraude (RiskOS) com verificação de documentos, eKYC, pontuações de fraude e triagem em listas de observação.[72]

A triagem em listas de observação da Socure cobre pessoas, empresas, carteiras, pagamentos e transações.[16] O Global Watchlist Screening with Monitoring oferece monitoramento contínuo e está disponível em pacote ou separadamente; o preço avulso não está publicado nas páginas que lemos.[16][14] Sua página de cripto menciona a identificação de atividade suspeita de carteiras por meio de inteligência de dispositivos e monitoramento de transações.[17] O nível Launch lista quatro soluções por avaliação: DocV $0.80, DocV + Watchlist $0.90, KYC + Fraud + Watchlist com step-up DocV $1.00 e Prefill + KYC + Fraud + Watchlist com step-up DocV $1.30.[14] O Launch inclui $1,000 em créditos mensais gratuitos e é cobrado por uso depois dos créditos mensais.[74] A página do Launch da Socure afirma que o Launch não exige contrato nem compromisso.[74] A Socure afirma que as tarifas do Launch não são representativas de preços Enterprise, negociados, baseados em volume ou personalizados.[14] O onboarding de empresas inclui verificações KYC/CIP e de fraude sobre os beneficiários finais.[15] A Socure oferece MCP Server Support: seu servidor MCP do RiskOS dá aos agentes acesso à documentação, à especificação OpenAPI, à configuração de casos de uso e workflows da conta e ao gerenciamento de webhooks, e a Socure afirma que ele não executa transações nem avaliações.[18] Sua RiskOS AI Suite inclui, à parte, um Case Review Assistant e um Rule Writing Assistant.[19]

Nota: 81,25. Nota máxima em evidências, pelos dados extraídos do DocV e pela GenAI Explainability dos principais sinais[73][19], em autoatendimento pelo Launch[74], em agentes[18] e em KYB. A cobertura cripto obtém 18,75 de 30: KYC e triagem de carteiras recebem nota máxima, com as carteiras cobertas pelo produto Global Watchlist Screening, que é uma triagem de endereços de carteira em listas de observação e atende ao critério; o monitoramento de transações recebe metade, pois a página de cripto da Socure o menciona e não havia uma página de produto dedicada a monitoramento de transações na navegação de produtos que revisamos; a Travel Rule não estava documentada nas páginas que revisamos.[16][17][72] Os preços recebem metade: a Socure publica as tarifas do nível Launch, e seus preços Enterprise são personalizados.[14]

4. Trulioo

A Trulioo vende verificação de pessoas e empresas com base em uma rede global de fontes de dados de identidade e de registros, com triagem AML e sinais de fraude.[20][21]

Ideal para: verificações internacionais de dados de pessoas e empresas.

A triagem de carteiras cripto e a Travel Rule não estão documentadas nas páginas públicas da Trulioo (verificado em 25 de outubro de 2026), e tampouco está documentado um produto de monitoramento de transações.[21][23] Seu servidor MCP hospedado tem foco inicial em KYB, com acesso pela equipe de desenvolvimento da Trulioo.[24]

Nota: 57,5. O KYC está documentado, então a Trulioo recebe a parcela de KYC da cobertura cripto (7,5); as outras três parcelas e a divulgação de preços recebem zero. Nota máxima em evidências (indicadores de motivo, pontuações de modelo, URLs de imagens),[75] agentes e KYB, que executa KYB e KYC em conjunto e mapeia a estrutura societária.[22] O autoatendimento recebe metade: o sandbox é gratuito, mas as credenciais são confirmadas pelo suporte da Trulioo.[76]

5. FrankieOne

A FrankieOne vende uma plataforma de orquestração que encaminha verificações KYC, KYB, AML e de fraude a fornecedores terceiros por meio de uma única API.[26]

Ideal para: bancos, fintechs e exchanges de criptomoedas que encaminham muitos fornecedores por meio de uma única API.[29]

Sua página de cripto lista a análise de blockchain entre as verificações que sua integração cobre e diz que sua camada de orquestração atende aos requisitos da Travel Rule, sem descrever como. Um produto ou preço dedicado à triagem de carteiras não está documentado nas páginas públicas da FrankieOne (verificado em 25 de outubro de 2026).[29] O monitoramento de transações e de atividade vem com 1.000+ regras prontas para uso e simulação de regras em modo sombra.[28] A página /pricing é um formulário de contato comercial, e as credenciais de API são fornecidas pelo suporte da FrankieOne.[25][77]

Nota: 52,5. Cobertura cripto 22,5 de 30: a triagem de carteiras e a Travel Rule recebem metade, pois ambas são mencionadas sem página de produto. KYB completo: os proprietários são identificados de forma recursiva via ASIC com KYC de UBO vinculado.[27] Evidências pela metade: a documentação descreve um formato de resposta consistente sem listar seu conteúdo.[26] Agentes pela metade: o servidor MCP público apenas busca na documentação.[30]

6. Veriff

A Veriff vende verificação de identidade por documento e selfie, com verificações adicionais de bases de dados, AML, idade, autenticação biométrica e verificação de empresas.[31]

Ideal para: equipes menores que compram KYC por autoatendimento.

O Self-Serve Essential custa $0.80 por verificação com compromisso mínimo mensal de $49, a triagem AML acrescenta $0.64 e o Enterprise tem preço personalizado.[31] O monitoramento de transações, a triagem de carteiras cripto e a Travel Rule não estão documentados nas páginas públicas da Veriff (verificado em 25 de outubro de 2026), e tampouco está documentada a vinculação de uma sessão de KYC a cada proprietário de uma empresa verificada.[33]

Nota: 47,5. Nota máxima em autoatendimento e evidências: a API de decisão retorna dados extraídos, rótulos de risco e mídia para download.[78] Os preços recebem metade (o Enterprise é personalizado), assim como o KYB, que retorna dados de registro e estrutura societária sem KYC de proprietários documentado.[31]

7. Onfido (Entrust)

O Entrust Identity Verification (antigo Onfido) vende verificação de identidade documental e biométrica com verificações em bases de dados e listas de observação, orquestradas no Workflow Studio.[35]

Ideal para: compradores que já estão no portfólio de segurança da Entrust.

A Entrust cita plataformas cripto como caso de uso da triagem de usuários em listas de observação; a triagem de carteiras cripto não está documentada nas páginas públicas da Entrust (verificado em 25 de outubro de 2026).[38] Um produto de monitoramento de transações e a verificação de empresas também não estão documentados.[39][37]

Nota: 27,5. A cobertura cripto recebe a parcela de KYC (7,5); divulgação de preços, agentes e KYB recebem zero. Nota máxima em evidências (resultados clear ou consider com detalhamentos).[36] O autoatendimento recebe metade: os tokens de sandbox são gratuitos, mas não há um caminho de cadastro documentado.[79] Fica à frente da Veridas no desempate: verificações em bases de dados ID Record em mais de 160 países, com fontes nomeadas como a AAMVA nos EUA.[80]

8. Veridas

A Veridas vende verificação de identidade biométrica própria (verificação de documentos, biometria facial e de voz, prova de vida) para bancos, operadoras de telecomunicações e outras empresas reguladas.[42]

Ideal para: empresas reguladas que querem biometria em suas próprias instalações.

Sua página de cripto cobre KYC, identificação por vídeo e aprovação biométrica de saques; a triagem de carteiras não está documentada nas páginas públicas da Veridas (verificado em 25 de outubro de 2026).[44] O monitoramento de transações e o KYB não estão documentados nas páginas públicas da Veridas (verificado em 25 de outubro de 2026).[43][42] A Veridas assinou um acordo de fusão com a Fourthline, o que pode alterar esse escopo.[81]

Nota: 27,5. A cobertura cripto recebe a parcela de KYC (7,5); divulgação de preços, agentes e KYB recebem zero. Nota máxima em evidências: seu orquestrador recupera todos os resultados e um ID Data Manager armazena imagens e evidências.[41] O autoatendimento recebe metade: o acesso ao sandbox vem com suporte pós-integração.[82] Seu complemento de bases de dados governamentais não lista os países publicamente, o que decide o empate.[42]

9. Jumio

A Jumio vende verificação de identidade corporativa com verificações documentais, biométricas e de triagem AML.[48]

Ideal para: grandes empresas de finanças, jogos, viagens e cripto.[47]

A página de cripto da Jumio lista verificações de identidade, de documentos, biométricas, de triagem de nomes AML, de bases de dados governamentais e de dispositivo; a triagem de carteiras cripto não está documentada nas páginas públicas da Jumio (verificado em 25 de outubro de 2026).[47] Suas perguntas frequentes tratam o monitoramento de transações como algo distinto da triagem AML; um produto de monitoramento de transações, o suporte à Travel Rule e um produto de KYB não estão documentados nas páginas públicas da Jumio (verificado em 25 de outubro de 2026).[49][48] Nenhuma página pública de preços foi encontrada.[46] Sua documentação diz que um Account Manager cria a conta e fornece as chaves de workflow.[83]

Nota: 22,5. A cobertura cripto recebe a parcela de KYC (7,5); divulgação de preços, autoatendimento, agentes e KYB recebem zero. Nota máxima em evidências: após um callback de status, os clientes obtêm os detalhes da transação e as imagens por meio de APIs de recuperação.[84] Fica à frente da IDnow no desempate, com cerca de 30 verificações nomeadas em bases de dados governamentais.[85]

10. IDnow

A IDnow vende verificação de identidade para empresas reguladas europeias, incluindo verificação por vídeo e assinaturas eletrônicas.[51]

Ideal para: empresas europeias que precisam de identificação por vídeo e assinatura eletrônica.

Sua página de cripto cobre KYC, MFA, impressão digital de dispositivo e verificação de documentos; a triagem de carteiras não está documentada nas páginas públicas da IDnow (verificado em 25 de outubro de 2026), e tampouco está documentado um produto de monitoramento de transações.[55][54] A verificação de empresas confere empresas francesas no registro oficial e está em versão preliminar, ainda não selecionável no editor de fluxos.[53] Nenhuma página de preços foi encontrada, e um servidor MCP não está documentado nas páginas que revisamos (verificado em 25 de outubro de 2026).[51][52]

Nota: 22,5. A cobertura cripto recebe a parcela de KYC (7,5); divulgação de preços, autoatendimento e agentes recebem zero. O KYB recebe metade pela versão preliminar do registro francês. As evidências recebem metade: a verificação de empresas retorna um relatório para download, enquanto a etapa básica de PEP e sanções, que a IDnow está substituindo por uma etapa AML avançada, retorna dois indicadores booleanos.[53][86]

Perguntas frequentes

Quais provedores de KYC também fazem triagem de carteiras cripto?

A Didit faz a triagem de qualquer endereço de carteira por $0.15 por verificação, com um relatório em PDF assinado.[1] A Sumsub documenta a pontuação de risco de carteiras em seu produto Crypto Monitoring.[4] A triagem em listas de observação da Socure cobre carteiras, e a página de cripto da FrankieOne menciona análise de blockchain.[16][29] A triagem de carteiras não estava documentada nas páginas públicas dos outros seis fornecedores (verificado em 25 de outubro de 2026).[21][33][38][44][47][55]

Quais fornecedores publicam seus preços?

A Didit publica um preço de tabela para cada módulo, com as verificações em bases de dados com preço por país.[6] A Sumsub publica tarifas de planos mais tarifas de complementos, com Custom sob consulta; a Socure publica as tarifas do nível Launch, e a Socure afirma que as tarifas do Launch não são representativas de preços Enterprise, negociados, baseados em volume ou personalizados. A Veriff publica preços Self-Serve, com Enterprise personalizado.[11][14][31] Nenhum preço estava documentado nas páginas que lemos da Trulioo, FrankieOne, Entrust (Onfido), Veridas, Jumio e IDnow.

Como a Didit lida com a Travel Rule?

A Didit troca dados da Travel Rule no formato IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes da Didit diretamente ou por e-mail seguro quando nenhum protocolo alcança a contraparte.[2]

Agentes de IA podem executar trabalho de compliance nessas plataformas?

A Didit, a Sumsub, a Socure e a Trulioo documentam servidores MCP ou agentes no produto; o servidor MCP da Socure cobre documentação, configuração e gerenciamento de webhooks e, nas palavras da Socure, não executa transações nem avaliações, enquanto sua AI Suite acrescenta assistentes de revisão e de redação de regras; o MCP da Trulioo tem foco inicial em KYB; o servidor MCP da FrankieOne busca na documentação.[8][13][18][19][24][30] O agente Investigator da Didit redige um relatório com citações sobre cada item em revisão e só decide sozinho dentro do nível de autonomia que você define.[7]

Por que a Didit está em primeiro lugar para cripto e DeFi?

Em nosso ranking, a Didit fica em primeiro lugar para equipes de cripto e DeFi que querem triagem de carteiras a $0.15 por verificação, monitoramento de transações a $0.02 por transação e KYB com um KYC vinculado por proprietário, tudo a preços publicados, além de troca de dados da Travel Rule, evidências completas em cada decisão e agentes que tiram trabalho de revisão da sua equipe.[6][9][64] Pelos seis critérios ponderados acima, obteve 100, contra 92,5 da Sumsub em segundo lugar. Nós desenvolvemos a Didit, então leve isso em conta e consulte as páginas atuais de cada fornecedor.

Fontes

  1. Triagem de carteiras, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  2. Travel Rule, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  3. Visão geral do monitoramento de transações, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  4. Crypto Monitoring, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  5. Travel Rule, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  6. Preços, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  7. Agente Investigator, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  8. Visão geral do servidor MCP, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  9. Pessoas-chave, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  10. Visão geral da triagem AML, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  11. Preços, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  12. Verificação de empresas, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  13. Servidor MCP, documentação da Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  14. Preços, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  15. Onboarding de empresas, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  16. Global Watchlist Screening, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  17. Cripto, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  18. Servidor MCP do RiskOS, central de ajuda da Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  19. RiskOS AI Suite, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  20. Triagem AML, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  21. Cripto, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  22. Verificação de empresas KYB, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  23. Índice da documentação para desenvolvedores, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  24. Integrações, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  25. Preços, FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  26. Como a FrankieOne seleciona fornecedores e fontes de dados, documentação da FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  27. Verificação de empresas, FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  28. Monitoramento de transações, FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  29. Cripto, FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  30. Servidor MCP da FrankieOne, documentação da FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  31. Preços, Veriff, acesso em 25 de outubro de 2026.
  32. Triagem AML, Veriff, acesso em 25 de outubro de 2026.
  33. Conheça sua empresa (KYB), Veriff, acesso em 25 de outubro de 2026.
  34. Índice da documentação para desenvolvedores, Veriff, acesso em 25 de outubro de 2026.
  35. Verificação de identidade, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  36. Verificação biométrica, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  37. Índice da documentação de verificação de identidade, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  38. Triagem em listas de observação, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  39. Prevenção à lavagem de dinheiro, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  40. Soluções da Veridas contra fraude de identidade já disponíveis no AWS Marketplace, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  41. Plataforma de verificação de identidade, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  42. KYC, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  43. A melhor solução de verificação de identidade para AML, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  44. Verificação de identidade para cripto, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  45. APIs, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  46. Calcular o TCO, Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  47. Cripto, Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  48. Produtos, Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  49. Triagem AML, Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  50. Visão geral dos SDKs, documentação da Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  51. Início, IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  52. Verificação de identidade, IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  53. Verificação de empresas, documentação da plataforma IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  54. Triagem AML, IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  55. Cripto, IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  56. Biblioteca de regras, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  57. API de regras de transações e backtesting, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  58. Envio de transações pelo SDK e step-up, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  59. Relatórios para a UIF, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  60. Ativar ou desativar o monitoramento AML contínuo, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  61. Visão geral da verificação de documento de identidade, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  62. Países compatíveis com a validação em bases de dados, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  63. Consulta sem documento e correspondência com a foto do registro, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  64. Recuperar sessão, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  65. Países compatíveis com KYB e níveis de dados, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  66. Changelog de agosto de 2026, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  67. Changelog de setembro de 2026, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  68. Ferramentas MCP, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  69. Workflows, documentação da Didit, acesso em 25 de outubro de 2026.
  70. Página inicial da Sumsub, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  71. Obter dados do candidato, documentação da Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
  72. RiskOS, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  73. Tipos de documento de identidade aceitos, central de ajuda da Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  74. Socure Launch, Socure, acesso em 25 de outubro de 2026.
  75. Verificação de documentos, Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  76. Ambiente sandbox e ambiente de produção, documentação para desenvolvedores da Trulioo, acesso em 25 de outubro de 2026.
  77. Guia de início rápido, documentação da FrankieOne, acesso em 25 de outubro de 2026.
  78. API de decisão de sessão, documentação para desenvolvedores da Veriff, acesso em 25 de outubro de 2026.
  79. Guia de início rápido, documentação da Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  80. Verificação de dados, Entrust, acesso em 25 de outubro de 2026.
  81. Veridas e Fourthline unem forças, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  82. Sobre nós, Veridas, acesso em 25 de outubro de 2026.
  83. Pré-requisitos de integração, documentação da Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
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  85. Verificações em bases de dados governamentais, Jumio, acesso em 25 de outubro de 2026.
  86. PEP e sanções, documentação da plataforma IDnow, acesso em 25 de outubro de 2026.
  87. Verificação de documento de identidade, Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.
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  90. Desenvolva na Sumsub com IA, documentação da Sumsub, acesso em 25 de outubro de 2026.

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