Verificação de identidade
construído para Espanha 
DNI, DNIe, NIE/TIE e passaporte espanhol em uma única sessão, verificado em relação à Dirección General de la Policía — US$ 0,33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Espanha.
- Cenário de fraude
- A fraude de identidade espanhola é moldada pela falsificação de DNI e passaporte alimentando a integração transfronteiriça de cripto e neobancos, ataques de deepfake e injeção em fluxos de vídeo-ID remotos, e identidades sintéticas construídas sobre números NIE roubados. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Integração remota SEPBLAC (atestada)
- AMLD6 (6ª Diretiva Anti-Lavagem de Dinheiro)
- MiCA (Regulamento de Mercados de Criptoativos)
- eIDAS 2.0
- DORA (Lei de Resiliência Operacional Digital)
- GDPR / Ley Orgánica 3/2018
Quem supervisiona a verificação de identidade em Espanha.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — o supervisor de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e a Unidade de Inteligência Financeira da Espanha. Autoriza o procedimento de integração remota que a Didit utiliza.
Banco de España
Banco central e supervisor prudencial — abrange bancos, instituições de pagamento (EP) e instituições de dinheiro eletrônico (EDE). Atestou formalmente a integração remota da Didit.
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — supervisor de valores mobiliários e criptoativos sob o Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA).
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — supervisor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e da Ley Orgánica 3/2018 para a Espanha.
Tesoro Público
Tesouro Espanhol — atestou formalmente a integração remota da Didit como mais segura do que a verificação presencial em registro público.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
O usuário tira uma foto do seu documento no telefone, ou compartilha sua credencial MiDNI diretamente da carteira oficial. O fluxo hospedado identifica qual documento é, lê todos os campos e verifica se o documento é real (não uma captura de tela, não uma impressão, não um modelo adulterado).
- Funciona para todas as credenciais espanholas ativas — DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, passaporte espanhol (com a leitura do chip em e-Passaportes), além de todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna o nome, número do DNI / NIE, data de nascimento, local de emissão e validade.
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — credencial de carteira digital
- NIE / TIE · Passaporte espanhol — leitura de chip em e-Passaporte
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca. Esta é a configuração que o SEPBLAC atestou como mais segura do que a verificação presencial.
- Selfie em qualquer câmera de telefone ou laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação espanholas:
- Congresso da Espanha (PEP Nível 1) — Deputados, Senadores e altos funcionários do congresso.
- ESPANHA - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — Sanções da CNMV por irregularidades regulatórias contra empresas de valores mobiliários e provedores de serviços de criptoativos.
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE) — ações de fiscalização sob regimes de sanções comerciais internacionais.
- ESPANHA - ESGC-MW - Guardia Civil - Mais Procurados (SIP) — registro de fugitivos mais procurados da Guardia Civil.
- La Voz de Gran Canaria (SIP) — sinais regionais de mídia adversa e fiscalização.
- The Guardian — Mais Procurados (Advertências) — advertências internacionais de mídia adversa.
- SEPBLAC — ações de fiscalização — Ações de fiscalização AML/FT do Serviço Executivo da Comissão de Prevenção de Branqueamento de Capitais.
- Banco de España — Registro de Sanções e Fiscalização — sanções do banco central contra bancos, instituições de pagamento e EMIs.
- Tesoro Público (Tesouro Espanhol) — Registro de Sanções Nacionais e da UE — implementação pelo Tesouro Espanhol de sanções da UE e da ONU.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com a Dirección General de la Policía.
Verificado contra o registro civil oficial.
- A verificação de DNI / NIE (
esp_dni) acessa diretamente os registros da Dirección General de la Policía e valida o número pessoal contra o tipo de documento e a data de expiração — a verificação de fonte autoritativa que o SEPBLAC espera. - Os serviços Residencial (
esp_residential, ~60% de cobertura) e Utilidade (esp_utility, >35% de cobertura) comparam nome + endereço com registros agregados do governo, públicos e de consumidores — o sinal de prova de endereço que a AMLD6 exige. - Telefone (
esp_phone, >10%) e Telefone 2 (esp_phone_2, >60%) comparam o celular ou telefone fixo do usuário com registros de operadoras de telecomunicações e redes móveis. - Consumidor (
esp_consumer, $0.08) é o sinal de qualidade de lead de primeira passagem mais barato.
Verificação cruzada com a Dirección General de la Policía — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Espanha Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Espanha.
Spain — DNI / NIE verification
Fonte: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
Fonte: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. Cobertura ~60% of adult population.
Spain — Utility
Fonte: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. Cobertura >35% of adult population.
Spain — Consumer
Fonte: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. Cobertura ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
Fonte: Telco billing records. $0.24 per successful query. Cobertura >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
Fonte: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. Cobertura >60% of mobile lines.
Listas AML rastreadas em Espanha
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Espanha.
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