Travel Rule do GAFI e triagem de carteiras na Didit

A Travel Rule trata da troca de informações sobre o originador e o beneficiário. A triagem de carteiras avalia a exposição on-chain. Um fluxo de compliance cripto precisa diferenciar esses resultados e fornecer aos analistas o contexto necessário para a tomada de decisão.

Acompanhe a troca de dados e o resultado da carteira separadamente

A documentação atual da Travel Rule na Didit descreve uma troca gerenciada com ciclo de vida próprio. Ela informa à sua aplicação quando a troca de informações foi concluída, para que você possa decidir quando liberar os fundos e, em seguida, registrar o hash da transação on-chain. Uma triagem de carteira concluída não comprova que essa troca foi finalizada.

Leia o guia atual da Travel Rule para ver o modelo de dados, as rotas compatíveis e as transições de estado.

Traga sua chave de provedor ou comece com a triagem com pagamento conforme o uso

Clientes da Didit podem trazer sua própria chave de API da Chainalysis para a Didit e orquestrá-la em seus fluxos de trabalho na Didit, ou escolher qualquer outro provedor de triagem de carteiras disponível na Didit. Leia a documentação de triagem de carteiras para configurações e cobertura.

Se quiser começar sem uma chave de provedor separada, utilize a triagem de carteiras com pagamento conforme o uso da Didit pelo preço publicado de $0.15 por verificação. Comece no Business Console sem precisar falar com vendas. A partir de 1º de novembro de 2026, o plano gratuito incluirá $10 de crédito por mês. Confira a atualização de preços de novembro.

Ambos os caminhos se adaptam a fluxos voltados para desenvolvedores: use a API, conecte um agente por meio do servidor MCP e utilize os SDKs da Didit para a jornada mais ampla do cliente. A triagem de carteiras é executada no mesmo fluxo de KYC, AML e monitoramento de transações. Verifique a cobertura de rede do provedor selecionado antes de enviar um endereço.

Verifique o alcance da contraparte

As conexões disponíveis e os requisitos de adesão à rede variam. Confirme-os na documentação da sua aplicação. Se nenhuma rota alcançar a contraparte, siga sua política de escalonamento; o resultado da triagem de carteiras não soluciona a falta de informações de troca.

Conecte a triagem ao trabalho de revisão

O agente Investigator da Didit analisa itens a $0.20 por item analisado. O agente de suporte começa a partir de $0.02 por mensagem. O Copilot ajuda equipes a criar fluxos de trabalho, enquanto o servidor MCP permite que seus próprios agentes interajam com a Didit. Esses recursos são independentes da verificação de triagem de carteiras; mantenha os custos de revisão e mensagens separados na sua estimativa. Documentação do Investigator; atualizações do agente e do Copilot; documentação do MCP.

Comece no console

Abra o Business Console, selecione sua aplicação e configure Transactions > Settings > Provider Preferences. Escolha a opção com pagamento conforme o uso ou conecte uma chave de provedor disponível por meio do Marketplace. Em seguida, teste uma carteira em sua rede real e inspecione o status retornado da triagem. Siga o guia de integração.

Escolha o modelo ideal para a sua equipe: mantenha seu relacionamento com um provedor compatível ou pague conforme o uso a $0.15 por verificação, começando diretamente no console sem precisar falar com vendas.