Top 10 ferramentas de wallet screening e KYT em 2026

Uma lista de ferramentas de wallet screening deve ajudar você a decidir como integrar, e não forçar o abandono de um provedor que já utiliza. Esta lista compara dez opções de triagem de carteiras e controles relacionados de KYT, começando pela Didit: conecte uma chave de provedor disponível ou use a triagem de carteiras com pagamento conforme o uso por $0.15 por verificação.

Como interpretar este ranking

A Didit publica esta lista editorial e classifica seu próprio produto em primeiro lugar para equipes que priorizam o início pelo console, preços públicos por verificação, acesso via API e MCP e um fluxo de trabalho compartilhado com KYC, AML e monitoramento de transações. A ordem restante é editorial, não uma pontuação quantitativa de qualidade de dados ou cobertura. A descrição de cada fornecedor traz um link para sua respectiva página pública, revisada em 27 de outubro de 2026. A Blockaid também abrange segurança de transações, de modo que os produtos não são equivalentes entre si.

Traga sua chave de provedor ou comece com a triagem com pagamento conforme o uso

Clientes da Didit podem trazer sua própria chave de API da Chainalysis para a Didit e orquestrá-la em seus fluxos de trabalho na Didit, ou escolher qualquer outro provedor de wallet screening disponível na Didit. Leia a documentação de wallet screening para conferir configurações e cobertura.

Se preferir começar sem uma chave de provedor separada, use a triagem de carteiras com pagamento conforme o uso da Didit pelo preço público de $0.15 por verificação. Comece no Business Console sem chamadas comerciais. A partir de 1 de novembro de 2026, o plano gratuito inclui $10 de crédito por mês. Confira a atualização de preços de novembro.

Ambos os caminhos atendem a fluxos voltados para desenvolvedores: use a API, conecte um agente por meio do servidor MCP e utilize os SDKs da Didit para o restante da jornada do cliente. O wallet screening é executado no mesmo fluxo de trabalho que KYC, AML e monitoramento de transações. Verifique a cobertura de rede do provedor selecionado antes de enviar um endereço.

As 10 principais opções de wallet screening e KYT

1. Didit

A Didit integra a triagem de carteiras ao mesmo fluxo de trabalho de KYC, AML e monitoramento de transações. Comece pelo preço público de $0.15 por verificação ou conecte uma chave de provedor disponível. Utilize a API, o servidor MCP e os SDKs para estruturar a jornada do cliente e a rotina de análise. Documentação de wallet screening.

2. Chainalysis

O Address Screening avalia endereços de carteira com pontuações de risco e análise de exposição via interface ou API. Informações sobre o produto da Chainalysis.

Ideal para: Equipes que avaliam a triagem de endereços junto ao monitoramento de transações em blockchain.

3. TRM Labs

O Wallet Screening avalia o risco de endereços antes de uma transação e permite que as equipes configurem parâmetros de risco. Informações sobre o produto da TRM Labs.

Ideal para: Equipes que avaliam políticas configuráveis de risco de carteiras.

4. Elliptic

O Lens combina triagem de carteiras e triagem de transações contra sanções e exposição a ilícitos. Informações sobre o produto da Elliptic.

Ideal para: Equipes que avaliam risco de carteiras e transações em um único produto.

5. Crystal Intelligence

Sua plataforma reúne análise de blockchain, investigações e atribuição para conformidade cripto. Informações sobre o produto da Crystal Intelligence.

Ideal para: Equipes que avaliam evidências investigativas aliadas à triagem.

6. Merkle Science

O Compass monitora transações e endereços de carteira para identificar atividades suspeitas. Informações sobre o produto da Merkle Science.

Ideal para: Equipes que avaliam monitoramento contínuo de carteiras e transações.

7. Scorechain

Sua plataforma pública detalha recursos de análise de blockchain, detecção de riscos de AML e monitoramento de transações. Informações sobre o produto da Scorechain.

Ideal para: Equipes que avaliam análise de risco e monitoramento em blockchain.

8. Lukka (Coinfirm)

A Lukka descreve recursos de rastreamento on-chain, triagem de sanções e inteligência para VASPs. O site da Coinfirm agora redireciona para a Lukka. Informações sobre o produto da Lukka (Coinfirm).

Ideal para: Equipes que pesquisam sobre a Coinfirm e sua atual oferta sob a Lukka.

9. AMLBot

Sua oferta de AML/KYT inclui triagem de carteiras e monitoramento de transações em tempo real com integração via API. Informações sobre o produto da AMLBot.

Ideal para: Equipes que avaliam triagem cripto baseada em API.

10. Blockaid

Sua plataforma descreve a detecção e resposta a ameaças on-chain e riscos de conformidade. Seu escopo inclui segurança de transações. Informações sobre o produto da Blockaid.

Ideal para: Equipes que avaliam segurança de transações em conjunto com controles de risco on-chain.

Compare os provedores com os seus próprios requisitos

Teste as redes e os ativos com os quais você opera de fato, analise como as exposições direta e indireta são reportadas e defina como os analistas lidarão com resultados inconclusivos. Consulte cada provedor sobre preços atuais, requisitos de conta e cobertura de API. A presença nesta lista não significa que o provedor esteja disponível por meio da Didit.

Para TRM Labs, Elliptic, Crystal, Merkle Science ou qualquer outro provedor, consulte a documentação de integração atual da Didit antes de planejar uma conexão, ou utilize a triagem de carteiras com pagamento conforme o uso da Didit. Um recurso anunciado pelo fornecedor não comprova que a mesma funcionalidade esteja disponível por meio de uma integração.

Conecte a triagem ao trabalho de revisão

O agente Investigator da Didit revisa itens a $0.20 por item analisado. O agente de suporte começa a partir de $0.02 por mensagem. O Copilot auxilia na criação de fluxos de trabalho, enquanto o servidor MCP permite que os agentes da sua própria equipe interajam com a Didit.

Watch: Didit Copilot (Didit Academy)

Essas funcionalidades são separadas da consulta de wallet screening; mantenha as cobranças de revisão e mensagens separadas em sua estimativa. Documentação do Investigator; atualizações dos agentes e do Copilot; documentação do MCP.

Perguntas frequentes

Posso manter uma chave existente da Chainalysis?

Sim. Clientes da Didit podem trazer sua própria chave de API da Chainalysis para a Didit e orquestrá-la em seus fluxos de trabalho na Didit, ou escolher qualquer outro provedor de wallet screening disponível na Didit.

A triagem de uma carteira é o mesmo que verificar uma pessoa?

Não. O wallet screening avalia a exposição on-chain. As triagens de KYC e AML de identidade respondem a perguntas diferentes sobre a pessoa física ou jurídica.

Posso começar sem um processo comercial de vendas?

Para a triagem com pagamento conforme o uso da Didit, comece pelo console sem reuniões comerciais. O preço público de triagem é de $0.15 por verificação.

Comece pelo console

Acesse o Business Console, selecione sua aplicação e configure Transactions > Settings > Provider Preferences. Escolha a opção com pagamento conforme o uso ou conecte uma chave de provedor disponível pelo Marketplace. Em seguida, teste uma carteira em sua rede real e verifique o status de triagem retornado. Siga o guia de integração.

Escolha o caminho mais adequado para sua equipe: mantenha o relacionamento com um provedor suportado ou pague conforme o uso a $0.15 por verificação e comece direto no console sem chamadas comerciais.