API de triagem de carteiras: risco on-chain a $0.15 por consulta

A API de triagem de carteiras da Didit avalia um endereço cripto antes de você decidir como proceder. Use o modelo de pagamento por uso publicado a $0.15 por consulta ou conecte a chave de um provedor disponível. O resultado pode se integrar ao mesmo fluxo de trabalho de KYC, AML e monitoramento de transações.

Traga a chave do seu provedor ou comece com a triagem com pagamento por uso

Clientes da Didit podem trazer a própria chave de API da Chainalysis para a Didit e orquestrá-la dentro de seus fluxos de trabalho na Didit, ou escolher qualquer outro provedor de triagem de carteiras disponível na Didit. Leia a documentação de triagem de carteiras para saber mais sobre configuração e cobertura.

Se quiser começar sem uma chave de provedor separada, utilize a triagem de carteiras por pagamento por uso da Didit pelo preço publicado de $0.15 por consulta. Comece no Business Console sem chamadas de vendas. A partir de 1 de novembro de 2026, o plano gratuito incluirá $10 de crédito por mês. Veja a atualização de preços de novembro.

Ambos os caminhos se adaptam a fluxos voltados para desenvolvedores: use a API, conecte um agente por meio do servidor MCP e utilize os SDKs da Didit para a jornada mais ampla do cliente. A triagem de carteiras funciona no mesmo fluxo de trabalho que KYC, AML e monitoramento de transações. Verifique a cobertura de rede do provedor selecionado antes de enviar um endereço.

Faça a triagem de um endereço sem registrar uma transação

Após configurar um provedor, envie uma requisição POST https://verification.didit.me/v3/wallet-screening/ com a chave de aplicação da Didit no cabeçalho x-api-key. Os campos obrigatórios são wallet_address e blockchain. A chave nesta requisição é a sua chave da Didit; as credenciais do provedor são configuradas no console. Referência da requisição.

{
  "wallet_address": "0x94f1b9b64e2932f6a2db338f616844400cd58e8a",
  "blockchain": "ETH"
}

Esta é uma requisição ilustrativa utilizando um endereço da documentação. Use a rede real: um endereço EVM pode apresentar atividades distintas em redes diferentes. A ausência de configuração de um provedor retorna 409 Conflict. Crie um tratamento explícito para redes não suportadas, resultados pendentes e erros do provedor antes de habilitar sua política de decisão em produção.

Analise o resultado antes de tomar uma decisão

Uma triagem de endereço concluída retorna risk_score normalizado, severity, status da triagem, fatores de risco e detalhamentos de origem e destino dos fundos. Inspecione o status primeiro: uma triagem pendente ou com falha não é uma avaliação concluída. Referência da resposta.

UNKNOWN é a faixa de pontuação mais baixa, não uma aprovação definitiva. Uma pontuação zero significa que o provedor não retornou nenhuma avaliação adversa; uma pontuação diferente de zero abaixo de 10 ainda representa um sinal. Um sanctions_hit pode refletir o endereço analisado ou a exposição por meio de contrapartes; portanto, examine as evidências em vez de tratar qualquer ocorrência como atribuição direta. O resultado de uma carteira não determina a titularidade do endereço.

O endpoint de carteira sob demanda não cria uma transação, não executa regras de transação e não retorna um grafo de rede de transações. Para vincular a triagem a atividades monitoradas, envie uma transação usando a integração de triagem de transações. Informações ausentes, incluindo um campo PEP nulo ou contagem de saltos desconhecida, devem permanecer como desconhecidas na sua aplicação.

Conecte a triagem ao trabalho de revisão

O agente Investigator da Didit revisa itens a $0.20 por item revisado. O agente de suporte começa a partir de $0.02 por mensagem. O Copilot auxilia equipes na criação de fluxos de trabalho, enquanto o servidor MCP permite que seus próprios agentes trabalhem com a Didit. Essas são capacidades distintas da consulta de triagem de carteiras; mantenha os custos de revisão e mensagens separados na sua estimativa. Documentação do Investigator; atualizações dos agentes e do Copilot; documentação do MCP.

Comece no console

Abra o Business Console, escolha sua aplicação e configure Transactions > Settings > Provider Preferences. Escolha o modelo de pagamento por uso ou conecte a chave de um provedor disponível por meio do Marketplace. Em seguida, teste uma carteira na sua rede real e inspecione o status de triagem retornado. Siga o guia de integração.

Escolha a opção mais adequada para sua equipe: mantenha a relação com um provedor compatível ou pague conforme o uso a $0.15 por consulta e comece no console sem chamadas de vendas.