Verificação de identidade
construído para Rússia 
Passaporte Interno, Passaporte Estrangeiro, Carta de Condução e Autorização de Residência numa única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulamentares russas — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Rússia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade russa: ataques de deepfake e passaportes sintéticos em todo o mercado de financiamento ao consumidor, falsificação de Passaportes Internos nos formatos legados e de chip, e pressão de exposição a sanções que exige uma triagem rigorosa da OFAC, UK OFSI, UE e ONU em cada integração. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Federal 115-FZ (PLA/FT)
- Lei Federal 161-FZ (Sistema Nacional de Pagamento)
- Lei Federal 152-FZ (Dados Pessoais)
- Regulamento CBR 499-P (CDD)
- 40 recomendações do FATF
- Triagem de sanções OFAC / OFSI / UE
Quem supervisiona a verificação de identidade em Rússia.
CBR
Banco Central da Federação Russa (Banco da Rússia) — banco central e supervisor prudencial para bancos, prestadores de serviços de pagamento, instituições de microfinanciamento e o Sistema Nacional de Pagamento ao abrigo da Lei Federal 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Serviço Federal de Monitorização Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Rússia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas ao abrigo da Lei Federal 115-FZ sobre o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Roskomnadzor
Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação Social — aplica a Lei Federal 152-FZ sobre dados pessoais, incluindo a obrigação de localização de dados para cidadãos russos.
FNS
Serviço Fiscal Federal — administra o registo INN (Número de Identificação Fiscal Individual) utilizado para a identificação de contribuintes na integração financeira.
FSFM
Serviço Federal para Mercados Financeiros (agora fundido com o CBR) — o supervisor legado de valores mobiliários e fundos de investimento cujas listas de vigilância de aplicação permanecem ativas no conjunto de triagem AML.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telemóvel — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Passaporte Interno (Внутренний паспорт), Passaporte Estrangeiro (Загранпаспорт, com o chip lido em e-Passaportes), Carta de Condução e Autorização de Residência.
- Devolve o nome, número do documento, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Passaporte Interno · Passaporte Estrangeiro
- Carta de Condução
- Autorização de Residência
Corresponder o rosto. Provar que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e correspondida com o retrato do ID.
- Verificação de duplicados: pesquisa facial 1:N entre utilizadores existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o utilizador vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telemóvel ou câmara de portátil
- QR de transferência móvel quando o utilizador começa no ambiente de trabalho
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e meios de comunicação adversos — além de listas de vigilância russas:
- Serviço Federal de Segurança (FSB) — Organizações Terroristas — designações de sanções ao abrigo da Lei Federal 115-FZ.
- Comité Nacional Antiterrorismo — Lista Federal Unificada — organizações e indivíduos terroristas designados.
- Rosfinmonitoring — Lista de Pessoas Designadas — designações de crimes financeiros da Lei Federal 115-FZ.
- Ministério da Defesa Russo (Frota do Norte) — Oficiais militares PEP Nível 2.
- Governo da Cidade de Moscovo — Oficiais regionais PEP Nível 4.
- Governo do Krai de Khabarovsk — Oficiais regionais PEP Nível 4.
- Registo Estatal Unificado de Entidades Legais Russo (EGRUL) — dados de aplicação de entidades.
- Procurador-Geral — Lista de vigilância de aplicação — designações de aplicação do Ministério Público.
- Serviço Fiscal Federal (FNS) — Registo de aplicação fiscal — entidades e indivíduos sinalizados.
- OFAC SDN, UK OFSI, sanções consolidadas da UE e da ONU — críticas para exposição transfronteiriça.
- Os acertos são pontuados por gravidade — um oficial do Ministério da Defesa surge como PEP Nível 2, um governador regional como PEP Nível 4, sanções como críticas.
- Ative o monitoramento contínuo ($0.07 por utilizador / ano) e o Didit verifica novamente cada cliente diariamente, acionando um webhook no momento em que um novo acerto aparece.
Rastreio de sanções, PEPs e meios de comunicação adversos — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada.
- Não existe uma API pública de validação de base de dados governamental para a Rússia que o Didit atualmente exponha como um serviço autónomo — o registo de Passaportes Internos do MVD e o sistema FNS INN não oferecem uma API pública de consumo aberta a integradores de terceiros.
Vincular cada verificação a uma sessão auditada — consulte a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Rússia Didit aceita.
Cobertura de registo civil e AML para Rússia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Rússia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitorização de Transações e Rastreio de Carteiras. Integre em 5 minutos.