Последнее в блоге Didit.
Регламент MiCA в 2026 году: руководство по крипто-комплаенсу в ЕС до 2028 года
Что регламент MiCA, Travel Rule для криптоактивов, AMLR с проектами стандартов AMLA о надлежащей проверке клиентов и eIDAS 2.0 требуют от криптобизнеса в ЕС с 2026 по 2028 год: статьи, шпаргалка и план.
Верификация личности в Companies House: обвинительные приговоры Insolvency Service
16 сентября 2026 года трое британских директоров оштрафованы по первым приговорам Insolvency Service о верификации личности в Companies House. Один сам прошёл верификацию. Закон, даты, цифры и чек-лист для совета директоров.
Регулирование монет приватности после отказа FinCEN от правила о миксинге
6 октября 2026 года FinCEN отозвал проекты правил о криптомиксинге и некастодиальных кошельках. Что по-прежнему обязывает компании в США, ЕС, Канаде, Индии и Дубае и что сделать до применения статьи 79 AMLR в июле 2027 года.
Решения OSC по Argosy: толерантность к риску в KYC и отстранение UDP
Два решения Ontario Securities Commission по Argosy Securities: представитель отстранён за искажение толерантности клиентов к риску, отстранён и высший руководитель фирмы. Что проверить комплаенс-командам.
FinCEN и проверяемые цифровые удостоверения: mDL в рамках CIP Rule
FinCEN и сотрудники четырёх банковских регуляторов 8 сентября 2026 года заявили, что мобильные водительские права штата могут считаться документом по CIP Rule. Что сказано в FAQ, кого это касается и что изменить в программе.
Утечка данных Revolut: сообщения о поддельном запросе госоргана
Reuters сообщило, что Revolut подтвердил раскрытие данных клиентов по поддельным запросам госорганов. Правительство Италии говорит, что Revolut сообщил о 680 клиентах. Что известно, нормы GDPR и ПОД/ФТ, чек-лист.