Последнее в блоге Didit.
Didit: Создание Инфраструктуры для Идентификации и Предотвращения Мошенничества
Мы привлекли $6 млн, доведя общий объем финансирования до $7.5 млн. Мы прибыльны, растем более чем на 30% в месяц и перешли от верификации личности к созданию инфраструктуры для борьбы с мошенничеством.
Кредитное мошенничество с украденными и синтетическими личностями: как это работает и как его остановить (RU)
Мошенники подают заявки на кредиты, используя украденные и синтетические данные — реальные номера социального страхования, соединенные с фейковыми профилями. Кредиторы часто не замечают обмана до момента вывода средств.
Как выявлять подозрительную финансовую активность: ключевые признаки (RU-1)
Практическое руководство по выявлению подозрительной финансовой активности: от структурирования и резких всплесков активности до несоответствия профилей и географического риска.
Правило порогового значения владения бенефициарным владельцем: 25%, 50% и как отследить косвенный контроль (RU-1)
Большинство юрисдикций требуют идентифицировать любое лицо, которое владеет или контролирует 25% или более компании. Но реальный риск несоблюдения требований связан с косвенным владением — многоуровневыми структурами.
Что адрес электронной почты раскрывает о пользователе (RU)
Адрес электронной почты несет гораздо больше информации, чем просто почтовый ящик: возраст домена, тип провайдера, история утечек и доставляемость — все это сигналы мошенничества.
Какие способы онлайн-платежей сопряжены с наибольшим риском мошенничества? (RU)
Сравнение рисков мошенничества при платежах по картам, ACH/банковских переводах, мгновенных платежах, цифровых кошельках, BNPL и криптовалютах — охватывает доминирующие векторы мошенничества и то, как помогают мониторинг.