КРИПТОБИРЖИ
Бесплатный неограниченный Core KYC. Соответствие MiCA и Travel Rule. Анализ AML в реальном времени по 1000+ спискам наблюдения. Поддержка 220+ стран.
Используемые нами технологии
Проверка удостоверения личности
Проверка на живость
AML скрининг
Биометрическая аутентификация
Анализ IP
Проверка телефона
Бесплатный KYC / Повторно используемый KYC
Используемые нами технологии
Проверка удостоверения личности
Проверка на живость
AML скрининг
Биометрическая аутентификация
Анализ IP
Проверка телефона
Бесплатный KYC / Повторно используемый KYC
ПО ЦИФРАМ
Списки наблюдения AML
Проверка в режиме реального времени на соответствие санкциям OFAC, ООН, ЕС, PEP и негативным сообщениям в СМИ
Сигналы мошенничества
Мгновенное обнаружение дипфейков, синтетических удостоверений личности и атак представления
Типы документов
Проверяйте удостоверения личности из каждой юрисдикции, где работают криптопользователи
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Снижение затрат на соответствие требованиям
GBTC Finance сократила затраты на проверку на 90% для более чем 30 000 клиентов и более чем 20 физических магазинов
Экономия затрат на KYC
AhoraCrypto (зарегистрирован в Банке Испании) снизила затраты на KYC, сократив при этом количество ручных проверок на 50%
Устранен бюджет на верификацию
Bondex сократил расходы на верификацию на $5 000 в месяц для более чем 5 миллионов пользователей на своей Web3 платформе
MiCA-ready KYC/AML — автоматизированный комплаенс для криптобирж ЕС с первого дня.
1:N face search (бесплатно) мгновенно обнаруживает сибилл-атаки и злоупотребления несколькими учетными записями.
$0.30/проверка поддерживает маржу, в то время как конкуренты взимают $1.35-$2.30 за верификацию.
Ежедневный текущий AML-мониторинг по цене $0.07/пользователь/год — а не ежемесячная повторная проверка пакетов.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Соответствуйте требованиям регулирования EU Markets in Crypto-Assets с помощью автоматизированного KYC, соблюдения Travel Rule и постоянного мониторинга транзакций — все с единой платформы.
Более 200 сигналов мошенничества обнаруживают документы, сгенерированные искусственным интеллектом, дипфейк-селфи и атаки с изменением лица, нацеленные на потоки адаптации криптовалюты в масштабе.
Проверяйте пользователей в более чем 220 странах с более чем 14 000 типами документов. Поддержка чтения чипов NFC для электронных паспортов для соответствия самым высоким уровням гарантии.
Биометрические данные удаляются сразу после обработки. Никакого «медового горшка» с данными о лицах пользователей — снижение поверхности атак и укрепление доверия пользователей на рынке, заботящемся о конфиденциальности.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
От регистрации VASP до обмена данными Travel Rule, наша платформа решает уникальные задачи соответствия, с которыми сталкиваются криптовалютные компании.
Проверка документов + проверка живости селфи бесплатно. Верифицируйте пользователей из 220+ стран с более чем 10 000 типов документов. Пользователи проходят верификацию менее чем за 30 секунд. Никаких сборов за каждую верификацию для Core KYC — никогда.
Проверка по 1000+ глобальным спискам наблюдения: OFAC, санкции ЕС, базы данных PEP, негативные упоминания в СМИ. Непрерывный мониторинг уведомляет вас об изменении профилей риска. Настраивается для автоматического одобрения, проверки или отклонения.
Захват и проверка информации об отправителе/получателе для соответствующих транзакций. Экспорт структурированных данных интегрируется с решениями Travel Rule. Соответствие требованиям FATF во всех юрисдикциях.
Внедряйте уровни KYC в зависимости от лимитов транзакций. Бесплатный Core KYC для базового доступа, расширенная верификация для более высоких лимитов. Настраиваемые пороги соответствуют вашему аппетиту к риску и нормативным требованиям.
Проверяйте адреса кошельков на предмет известных незаконных источников. Интегрируйтесь с Chainalysis, Elliptic или TRM для комплексного мониторинга транзакций. Объединяйте данные личности и данные блокчейна для полной оценки рисков.
СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Проверяйте новых пользователей с помощью проверки документов, биометрического сопоставления лиц и проверки санкций менее чем за 2 секунды, сводя к минимуму отток во время нестабильных рыночных окон.
Проверяйте личности отправителя и получателя для межбиржевых переводов, превышающих $1,000, в соответствии с требованиями FATF Travel Rule в разных юрисдикциях.
Настройте базовую проверку электронной почты для просмотра, документ KYC для торговли и расширенную проверку благонадежности с подтверждением адреса для снятия больших объемов.
Сопоставляйте проверенные идентификационные данные с адресами кошельков для отчетности о соответствии требованиям, поддерживая интеграцию как с кастодиальными, так и с некастодиальными кошельками.
Используйте оценку возраста на основе искусственного интеллекта с точностью ±3,5 года, чтобы ограничить доступ к коллекциям NFT с возрастными ограничениями и метавселенным.
Постоянно отслеживайте всю свою базу пользователей по более чем 1300 спискам санкций, базам данных PEP и источникам неблагоприятной информации всего за $0.07/пользователь/год.
СОЗДАНО ДЛЯ ВАШЕЙ РОЛИ
MiCA compliance & licensing
ВЫЗОВ
MiCA enforcement is here. Your CASP license depends on robust KYC/AML. Regulators are auditing Travel Rule compliance. Non-compliance means losing your license.
КАК DIDIT ПОМОГАЕТ
MiCA-ready from day one. Automated KYC/AML with 1,300+ watchlists. Travel Rule data collection built in. Daily ongoing monitoring. Bank of Spain-registered exchanges already trust us.
AML screening & ongoing monitoring
ВЫЗОВ
Need to screen against global sanctions lists daily, not monthly. PEP screening with family/associate mapping. Fuzzy name matching for transliterated names. Regulators want evidence of continuous monitoring.
КАК DIDIT ПОМОГАЕТ
1,300+ global watchlists (OFAC, UN, EU, UK HMT) with daily re-screening at $0.07/user/year. PEP screening with family tree mapping. Configurable scoring. Clear match/potential match/no match with evidence.
Integration & speed
ВЫЗОВ
Crypto users expect instant KYC. Slow verification = lost users to competitors. Need webhook architecture for real-time status updates. Want to run verifications without the UI.
КАК DIDIT ПОМОГАЕТ
API-first architecture. <2-second inference. Run verifications headlessly via API. Webhooks for real-time status. MCP server + agent skills for AI-native integration. 60-second sandbox.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
От MiCA в Европе до лицензирования по штатам в США, Didit обеспечивает соответствие вашей биржи требованиям в каждой юрисдикции, в которой вы работаете.
Полное соответствие требованиям Markets in Crypto-Assets, включая требования к регистрации CASP, проверку благонадежности клиентов и обязательства по мониторингу транзакций.
Автоматизированная проверка личности отправителя и получателя для переводов виртуальных активов в соответствии с рекомендациями Financial Action Task Force, принятыми во всем мире.
Соответствуйте требованиям регистрации Money Services Business и Bank Secrecy Act с помощью автоматизированной поддержки подачи SAR и программ идентификации клиентов.
Соблюдайте требования Financial Conduct Authority к регистрации криптовалюты и правила борьбы с отмыванием денег с помощью расширенных рабочих процессов проверки благонадежности.
Сравнение с конкурентами
Устали от устаревших, завышенных и непрозрачных поставщиков IDV? Didit предлагает больше функций, более справедливые цены и мгновенный доступ — все это на нашей платформе, созданной на основе искусственного интеллекта и ориентированной на разработчиков. Посмотрите, как Didit выглядит на фоне традиционных поставщиков как по возможностям, так и по стоимости.
¹ Ориентировочно, официальные цены на эту услугу публично недоступны. ² Доступны скидки за объем. Рассчитайте свою экономию с помощью калькулятора ROI выше.
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ИЗУЧИТЬ ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов. Проверка по более чем 1300 контрольным спискам и проверка пользователей в более чем 220 странах по цене $0.30 за проверку.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО КРИПТОВАЛЮТЕ
Да. Core KYC (верификация личности + проверка живости селфи) бесплатен и неограничен, в том числе для криптовалютных компаний. Нет ежемесячных платежей или минимальных сумм. Дополнительные уровни соответствия, такие как анализ AML или поддержка Travel Rule, оплачиваются по мере использования.
