Верификация личности в Буркина-Фасо

Верификация личности и KYC/AML в Буркина-Фасо

Краткое изложение. Буркина-Фасо — это не имеющее выхода к морю западноафриканское государство с населением около 22 миллионов человек, которое было исключено из серого списка FATF (Юрисдикции под усиленным мониторингом) на пленарном заседании в октябре 2025 года после устранения стратегических недостатков AML/CFT, выявленных FATF/GIABA. Система AML/CFT регулируется Законом № 016-2016/AN о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Начать бесплатно — 500 проверок/мес Связаться с отделом продаж

🇧🇫

14K+

Поддерживаемых документов

(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)

<30 сек

Среднее время верификации

220+

Охваченные страны

(Проверенные государственные удостоверения личности)

Обзор рынка

KYC в Буркина-Фасо, с первого взгляда

Население Буркина-Фасо составляет около 22 миллионов человек, а ВВП — примерно 20 миллиардов долларов США. Уагадугу является столицей и коммерческим центром. Экономика основана на сельском хозяйстве (хлопок), добыче золота и растущем секторе услуг. Три вертикали определяют спрос на KYC:

Поддерживаемые документы

Каждое основное удостоверение личности в Буркина-Фасо

Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.

CNIB (Carte Nationale d'Identite Burkinabe)

Паспорт

Водительские права

Избирательное удостоверение

Регуляторы

Кто контролирует KYC/AML в Буркина-Фасо

Региональные директивы WAEMU

включая Директиву о борьбе с финансированием терроризма в государствах-членах WAEMU

CENTIF-Burkina Faso

национальное подразделение финансовой разведки, осуществляющее мониторинг подозрительных операций и обеспечивающее соблюдение законов AML в соответствии с системами GIABA и WAEMU

Банковская комиссия WAEMU

региональный банковский надзорный орган

ONI (Office National d'Identification)

Office National d'Identification

ограниченный

Выдает CNIB (Carte Nationale d'Identité Burkinabè). Биометрическая регистрация продолжается, но инфраструктура цифровой верификации ограничена.

Государственные и регулируемые базы данных

Авторитетные источники, с которыми Didit может проводить перекрестную проверку

Система соблюдения требований

Законодательство KYC в Буркина-Фасо

AML структура

Закон № 016-2016/AN

Под надзором Региональные директивы WAEMU

- Закон № 016-2016/AN — о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (и последующие поправки/исполнительные декреты). - Региональные директивы WAEMU — включая Директиву о борьбе с финансированием терроризма в государствах-членах WAEMU. - Закон № 010-2004/AN — о защите персональных данных.

Защита данных

Закон № 010-2004/AN о защите персональных данных

Под надзором Национальный орган по защите данных

Закон № 010-2004/AN о защите персональных данных ограничивает трансграничные передачи. CIL осуществляет надзор за исполнением. Региональный обмен данными в рамках WAEMU облегчен. Строгого требования локализации данных для KYC-данных не существует, но правительственные базы данных размещены внутри страны.

Сферы применения

Создано для отраслей, которые регулируются в Буркина-Фасо

Fintech

Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.

1. Захват документа. Сканирование или фотографирование CNIB или паспорта. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с определением живости, сопоставленное с портретом на документе. 3. Извлечение данных. Полное имя, дата рождения, номер CNIB, срок действия документа. 4. Скрининг PEP и санкций. По спискам EU, UN, OFAC, ECOWA

Криптовалюты / VASPs

Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.

Буркина-Фасо не имеет специального законодательства для VASP. Криптовалютные финансовые услуги подпадают под общую систему AML:

iGaming

Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.

Буркина-Фасо имеет ограниченный регулируемый игорный сектор:

Маркетплейсы

Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.

Транзакции на торговых площадках на основе мобильных денег требуют:

Биометрическая проверка живости

ISO 30107-3 PAD Level 2 проверка живости, готова для Буркина-Фасо

Программа биометрической регистрации CNIB продолжается, но не завершена. Пробелы в покрытии значительны в районах, затронутых конфликтом. Паспорта не всегда содержат биометрические чипы. Определение живости (соответствующее ISO 30107-3) в сочетании с сопоставлением портрета документа является подходящим подходом для удаленной верификации, хотя качество документов может варьироваться. ---

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертифицировано для корпоративного доверия

Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Соответствие GDPR

Полное соответствие защите данных ЕС

ISO 27001

Управление информационной безопасностью

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (проверка живости + сопоставление лица)

ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Что говорят наши клиенты

Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

FAQ

Вопросы о KYC в Буркина-Фасо

Законна ли удаленная верификация личности в Буркина-Фасо?

Да. Буркина-Фасо разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию там, где это требуется регулированием.

Какие удостоверения личности верифицирует Didit в Буркина-Фасо?

Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Буркина-Фасо, плюс более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.

Сколько стоит верификация личности в Буркина-Фасо?

Didit взимает $0,30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за верификацию.

Поддерживает ли Didit AML-скрининг для Буркина-Фасо?

Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Буркина-Фасо.

Требуется ли биометрическая проверка живости?

Большинство регулируемых секторов в Буркина-Фасо требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленной регистрации. Didit предоставляет сертифицированное по ISO 30107-3 PAD Level 2 обнаружение живости.

Может ли Didit помочь с соблюдением требований криптовалют/VASP в Буркина-Фасо?

Да. Didit поддерживает верификацию документов, обнаружение живости, AML скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной структурой Буркина-Фасо, включая соблюдение EU Travel Rule где применимо.

Поддерживает ли Didit верификацию возраста для iGaming в Буркина-Фасо?

Да. Didit предоставляет верификацию возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Буркина-Фасо.