Верификация личности в Бурунди
Краткое изложение. Бурунди — это нестабильное восточноафриканское государство с населением около 13 миллионов человек с крайне ограниченной инфраструктурой идентификации и постконфликтным институциональным ландшафтом. Структура AML/CFT основана на Законе № 1/23 от 23 июня 2014 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, при этом Бурунди является членом ESAAMLG (Восточная и Южная Африка Ант
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Население Бурунди составляет около 13 миллионов человек, а ВВП — примерно 3,4 миллиарда долларов США, что делает его одной из беднейших стран мира. Бujumbura является экономической столицей (Gitega — политическая столица с 2019 года). Экономика основана на натуральном сельском хозяйстве. Два направления стимулируют спрос на KYC:
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
Banque de la Republique du Burundi (BRB
ограниченные положения об обработке данных существуют в отраслевых регулированиях
национальное подразделение финансовой разведки
ONR
ограниченный
Выдается национальное удостоверение личности. ONR управляет гражданской регистрацией и национальными удостоверениями личности. Охват ограничен политической нестабильностью и бедностью.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Регулирование Центрального банка
- Закон № 1/23 от 23 июня 2014 года — о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Определяет обязанные субъекты, CDD, скрининг PEP и подачу STR. - Регулирование Центрального банка — Banque de la Republique du Burundi (BRB) издает пруденциальные циркуляры для поднадзорных субъектов. - Нет комплексного закона о защите данных — ограниченные положения об обработке данных существуют в отраслевых регулированиях.
Защита данных
Под надзором Национальный DPA
Комплексный закон о защите данных не существует. Трансграничные передачи данных формально не регулируются, создавая как гибкость, так и риск. Правительственные базы данных размещены внутри страны, но в основном на бумажных носителях.
Штрафы за несоблюдение
- Воздействие международных санкций требует постоянного скрининга
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
1. Захват документа. Сканирование или фотографирование национального удостоверения личности или паспорта. 2. Обнаружение живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости, сопоставленное с портретом документа. 3. Извлечение данных. Полное имя, дата рождения, номер документа. 4. Скрининг PEP и санкций. По спискам EU, UN, OFAC и до
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Бурунди не имеет регулирования VASP или значительной активности на криптовалютном рынке. Финансовые учреждения, сталкивающиеся с криптовалютными транзакциями, применяют общую структуру AML.
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Бурунди не имеет развитого рынка iGaming или регулятивной структуры.
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Транзакции на торговых площадках на основе мобильных денег требуют:
Биометрическая проверка живости
Документы удостоверения личности Бурунди обычно не содержат биометрических чипов. Модернизация паспортов продолжается. Обнаружение живости (совместимое с ISO 30107-3) в сочетании с сопоставлением портрета документа является подходящим подходом, хотя изменчивость качества документов является практическим ограничением. ---
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Бурунди разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной структуры AML, включая верификацию документов, биометрическое обнаружение живости и видеоидентификацию где требуется регулированием.
Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Бурунди, плюс 14 000+ типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0.30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1.00–$2.50+ за верификацию.
Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все AML обязательства в Бурundi.
Большинство регулируемых секторов в Бурунди требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленного онбординга. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.
Да. Didit поддерживает верификацию документов, проверку живости, AML скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной структурой Бурунди, включая соблюдение EU Travel Rule где применимо.
Да. Didit предоставляет верификацию возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Бурунди.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
