Верификация личности в Доминика

Верификация личности и KYC/AML в Доминика

Краткое изложение. Содружество Доминика — небольшое карибское островное государство с населением около 73 000 человек, экономика которого формируется сельским хозяйством, туризмом и одной из самых активных в мире программ гражданства за инвестиции (CBI). Его система AML/CFT регулируется Законом о предотвращении отмывания денег и Законом о доходах от преступлений, с созданным Подразделением финансовой разведки (FIU)

Начать бесплатно — 500 проверок/мес Связаться с отделом продаж

🇩🇲

14K+

Поддерживаемых документов

(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)

<30 сек

Среднее время верификации

220+

Охваченные страны

(Проверенные государственные удостоверения личности)

Обзор рынка

KYC в Доминика, с первого взгляда

Доминика имеет население около 73 000 человек с экономикой, исторически зависящей от экспорта бананов, теперь диверсифицированной в экотуризм и финансовые услуги. Программа CBI, запущенная в 1993 году, является основным источником доходов. Ключевые сферы, стимулирующие спрос на KYC:

Поддерживаемые документы

Каждое основное удостоверение личности в Доминика

Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.

Удостоверение избирателя

Паспорт

Водительские права

Свидетельство о рождении

Регуляторы

Кто контролирует KYC/AML в Доминика

Proceeds of Crime Act

обеспечивает уголовно-правовую основу для правонарушений по отмыванию денег и конфискации активов

ECCB

осуществляет надзор за местными банками и кредитными союзами

Избирательное управление — Национальное удостоверение личности

Избирательное управление

ограниченный

Выдает удостоверения избирателя, которые служат основным национальным документом, удостоверяющим личность. Электронная проверка недоступна.

Регистратор гражданского состояния

Министерство национальной безопасности

ограниченный

Ведет записи о рождении, смерти и браке. Бумажная система.

Государственные и регулируемые базы данных

Авторитетные источники, с которыми Didit может проводить перекрестную проверку

Система соблюдения требований

Законодательство KYC в Доминика

AML структура

Money Laundering (Prevention) Act

Под надзором Proceeds of Crime Act

- Money Laundering (Prevention) Act — устанавливает обязательства по CDD, отчетности о подозрительных транзакциях и требования к ведению записей. - Proceeds of Crime Act — обеспечивает уголовно-правовую основу для правонарушений по отмыванию денег и конфискации активов. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — вступившие в силу 28 июня 2024 года, консолидировали десятилетия фрагментированных правил в комплексную систему с повышенной прозрачностью бенефициарного владения, надежными записями KYC и требованиями к источникам средств. - Нет комп

Защита данных

Нет комплексного законодательства о защите данных.

Под надзором Национальный орган по защите данных

В Доминике нет комплексного законодательства о защите данных. Трансграничные передачи данных в целом не ограничены законом, хотя финансовые учреждения применяют договорные гарантии в соответствии с руководящими принципами ECCB. Отсутствие формального закона о защите данных означает, что поставщики KYC должны применять международные

Сферы применения

Создано для отраслей, которые регулируются в Доминика

Fintech

Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.

1. Захват документа. Фотография удостоверения избирателя или паспорта. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости, сопоставленное с портретом в документе. 3. Извлечение данных. Полное имя, дата рождения, номер документа, дата истечения срока действия. 4. Проверка PEP и санкций. По спискам EU, UN, OFAC, CFAT

Криптовалюты / VASPs

Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.

VASP, обслуживающие пользователей из Доминики или принимающие паспорта CBI Доминики, должны выполнять:

iGaming

Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.

Доминика не имеет значительного внутреннего рынка iGaming. Оффшорные операторы, лицензированные в других местах, могут обслуживать держателей паспортов Доминики, применяя стандартные CDD с усиленной проверкой документов, полученных через CBI.

Маркетплейсы

Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.

Операторы торговых площадок, обслуживающие пользователей Доминики:

Биометрическая проверка живости

ISO 30107-3 PAD Level 2 проверка живости, готова для Доминика

Ни удостоверение избирателя, ни паспорт Доминики не содержат биометрических чипов, доступных для проверки на основе NFC. Проверка основывается на оптической инспекции документов в сочетании с биометрическим сопоставлением лиц через обнаружение живости. Проверки живости, соответствующие ISO 30107-3, являются стандартом для удаленной регистрации. ---

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертифицировано для корпоративного доверия

Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Соответствие GDPR

Полное соответствие защите данных ЕС

ISO 27001

Управление информационной безопасностью

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (проверка живости + сопоставление лица)

ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Что говорят наши клиенты

Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

FAQ

Вопросы о KYC в Доминика

Является ли удаленная проверка личности законной в Доминике?

Да. Доминика разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая проверку документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.

Какие документы, удостоверяющие личность, проверяет Didit в Доминике?

Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Доминике, плюс более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.

Сколько стоит проверка личности в Доминике?

Didit взимает $0,30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за проверку.

Поддерживает ли Didit AML-скрининг для Доминики?

Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Доминике.

Требуется ли биометрическая проверка живости?

Большинство регулируемых секторов в Доминике требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную проверку живости ISO 30107-3 PAD Level 2.

Может ли Didit помочь с соблюдением требований криптовалют/VASP в Доминике?

Да. Didit поддерживает верификацию документов, liveness, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной базой Доминики, включая соблюдение EU Travel Rule там, где это применимо.

Поддерживает ли Didit возрастную верификацию для iGaming в Доминике?

Да. Didit предоставляет возрастную верификацию на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Доминике.