Верификация личности в Экваториальная Гвинея

Верификация личности и KYC/AML в Экваториальная Гвинея

Краткое изложение. Экваториальная Гвинея — богатая нефтью центральноафриканская страна с населением около 1,7 миллиона человек и одним из самых высоких доходов на душу населения в Африке, хотя богатство сильно сконцентрировано. Ее система AML/CFT действует в рамках регулирования CEMAC под надзором GABAC. Выездная взаимная оценка FATF/GABAC была проведена в апреле 2024 года, с обновлением результатов до июня 2025 года —

Начать бесплатно — 500 проверок/мес Связаться с отделом продаж

🇬🇶

14K+

Поддерживаемых документов

(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)

<30 сек

Среднее время верификации

220+

Охваченные страны

(Проверенные государственные удостоверения личности)

Обзор рынка

KYC в Экваториальная Гвинея, с первого взгляда

В Экваториальной Гвинее проживает около 1,7 миллиона человек, столица — Малабо (остров Биоко), крупнейший город — Бата (материк). Экономика почти полностью зависит от добычи нефти и газа, хотя запасы истощаются. Ключевые секторы, стимулирующие спрос на KYC:

Поддерживаемые документы

Каждое основное удостоверение личности в Экваториальная Гвинея

Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Pasaporte

Permiso de conducir

Регуляторы

Кто контролирует KYC/AML в Экваториальная Гвинея

GABAC

региональный орган типа FATF

COBAC

региональная банковская комиссия

ANIF

национальное подразделение финансовой разведки (ограниченные операционные возможности)

CFATF and GAFILAT

проводили обучение по стандартам AML/CFT в Экваториальной Гвинее

Гражданский реестр

Министерство юстиции

ограниченный

Система гражданского реестра существует, но цифровая инфраструктура ограничена. Национальные удостоверения личности выдаются, но электронная верификация недоступна.

Государственные и регулируемые базы данных

Авторитетные источники, с которыми Didit может проводить перекрестную проверку

Система соблюдения требований

Законодательство KYC в Экваториальная Гвинея

AML структура

CEMAC Regulation No. 01/03-CEMAC-UMAC

Под надзором GABAC

- CEMAC Regulation No. 01/03-CEMAC-UMAC — основное регулирование AML/CFT, устанавливающее требования CDD, отчетности о подозрительных транзакциях и бенефициарной собственности во всех государствах CEMAC. - Нет комплексного закона о защите данных.

Защита данных

Нет комплексного закона о защите данных

Под надзором Национальный орган по защите данных

Нет закона о защите данных. Следует применять передовые меры безопасности. Региональные рамки CEMAC обеспечивают некоторые базовые руководящие принципы.

Сферы применения

Создано для отраслей, которые регулируются в Экваториальная Гвинея

Fintech

Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.

1. Захват документа. Фотография DNI или паспорта. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости. 3. Извлечение данных. Полное имя (испанский), дата рождения, номер документа. 4. Проверка PEP и санкций. По спискам EU, UN, OFAC, GABAC. 5. Постоянный мониторинг. Согласно COBAC/GABAC

Криптовалюты / VASPs

Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.

Нет специального регулирования VASP. Применяются обязательства CEMAC AML/CFT. Внутренний криптовалютный рынок незначителен.

iGaming

Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.

Минимальный регулируемый сектор. Применяются общие обязательства AML/CFT.

Маркетплейсы

Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.

Стандартная верификация личности на основе документов с проблемами из-за ограниченной инфраструктуры идентификации.

Биометрическая проверка живости

ISO 30107-3 PAD Level 2 проверка живости, готова для Экваториальная Гвинея

Национальные удостоверения личности не имеют чипов. Верификация основана на оптической проверке документов и сопоставлении лицевой биометрии. ---

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертифицировано для корпоративного доверия

Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Соответствие GDPR

Полное соответствие защите данных ЕС

ISO 27001

Управление информационной безопасностью

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (проверка живости + сопоставление лица)

ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Что говорят наши клиенты

Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

FAQ

Вопросы о KYC в Экваториальная Гвинея

Разрешена ли дистанционная верификация личности в Экваториальной Гвинее?

Да. Экваториальная Гвинея разрешает дистанционную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.

Какие документы удостоверения личности верифицирует Didit в Экваториальной Гвинее?

Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Экваториальной Гвинее, плюс 14 000+ типов документов по всему миру для трансграничных потоков.

Сколько стоит верификация личности в Экваториальной Гвинее?

Didit взимает $0,30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Без контрактов, без минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за верификацию.

Поддерживает ли Didit AML-скрининг для Экваториальной Гвинеи?

Да. Didit проверяет по 1000+ глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Экваториальной Гвинее.

Требуется ли биометрическая проверка живости?

Большинство регулируемых секторов в Экваториальной Гвинее требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для дистанционной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.

Может ли Didit помочь с соблюдением требований криптовалют/VASP в Экваториальной Гвинее?

Да. Didit поддерживает верификацию документов, проверку живости, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной системой Экваториальной Гвинеи, включая соблюдение EU Travel Rule, где применимо.

Поддерживает ли Didit верификацию возраста для iGaming в Экваториальной Гвинее?

Да. Didit предоставляет верификацию возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Экваториальной Гвинее.