Верификация личности в Гренада
Краткое изложение. Гренада — карибское островное государство с населением около 125 000 человек и экономикой, основанной на туризме, сельском хозяйстве (мускатный орех, какао) и известной программе гражданства за инвестиции (CBI). Её AML/CFT-структура регулируется Законом о доходах от преступлений и Законом о предотвращении отмывания денег, под надзором Подразделения финансовой разведки (FIU) и Восточно-карибского центра
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Население Гренады составляет около 125 000 человек. Туризм является основным экономическим драйвером, дополняемым сельским хозяйством и программой CBI, которая генерирует значительные государственные доходы. Ключевые вертикали, стимулирующие спрос на KYC:
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
уголовная база для правонарушений по отмыванию денег и конфискации активов
подлежит отмене и замене в 2026 году
надзирает за местными банками и кредитными союзами
Парламентское избирательное управление
ограниченный
Выдает избирательные удостоверения, используемые как основной документ удостоверения личности. Отсутствует система электронной верификации.
Управление генерального регистратора
ограниченный
Ведет записи о рождении, смерти и браке. В основном бумажная система.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Proceeds of Crime Act
- Proceeds of Crime Act — уголовно-правовая основа для преступлений по отмыванию денег и конфискации активов. - Money Laundering (Prevention) Act — устанавливает обязательства по CDD, отчетности о подозрительных транзакциях и требования к ведению записей. - CBI Act (будет отменен и заменен в 2026 году) — регулирует программу получения гражданства за инвестиции с усиленными положениями о должной осмотрительности. - В настоящее время не действует комплексное законодательство о защите данных.
Защита данных
Под надзором Национальный орган по защите данных
Комплексное законодательство о защите данных отсутствует. Трансграничные передачи данных в целом не ограничены законом. Финансовые учреждения применяют договорные гарантии в соответствии с руководящими принципами ECCB.
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
1. Захват документа. Фотография избирательного удостоверения или паспорта. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости, сопоставленное с портретом на документе. 3. Извлечение данных. Полное имя, дата рождения, номер документа, дата истечения срока действия. 4. Проверка PEP и санкций. По спискам EU, UN, OFAC, CFAT
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Специального регулирования VASP не существует. Поставщики криптоуслуг, обслуживающие клиентов из Гренады, должны соблюдать общие обязательства AML/CFT. Применяется стандартная CDD.
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Гренада не имеет значительного сектора iGaming. К любым азартным операциям применяются общие обязательства AML/CFT.
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Стандартная проверка личности на основе документов и сбор налоговой идентификации для продавцов на торговых площадках.
Биометрическая проверка живости
Документы, удостоверяющие личность в Гренаде, не имеют чипов. Проверка основывается на оптическом осмотре и сопоставлении лицевой биометрии через обнаружение живости. Планируемая замена CBI Act в 2026 году введет обязательный сбор биометрических данных для заявителей CBI, что со временем может расширить биометрическую инфраструктуру. ---
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Гренада разрешает дистанционную регистрацию KYC в рамках своей национальной системы AML, включая проверку документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.
Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Гренаде, а также более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0,30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Без контрактов, без минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за проверку.
Да. Didit проводит проверку по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все обязательства AML в Гренаде.
Большинство регулируемых секторов в Гренаде требуют или настоятельно рекомендуют обнаружение биометрической живости для дистанционной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.
Да. Didit поддерживает проверку документов, живость, AML-скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной системой Гренады, включая соблюдение EU Travel Rule, где применимо.
Да. Didit предоставляет проверку возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Гренаде.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
