Верификация личности в Макао
Макао — город с населением примерно 700 000 жителей, но крупнейший игорный рынок в мире по валовому игорному доходу — 247,4 миллиарда патак (~30,8 миллиарда долларов США) в 2025 году, самый высокий годовой показатель с допандемийного 2019 года. Почти каждое KYC-обсуждение в Специальном административном районе в конечном итоге касается кассы казино, шести концессионеров и пост-Suncity джанкет-структуры. Для любого iGamin
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Макао — Специальный административный район Китайской Народной Республики с постоянным населением около 700 000 человек и самым высоким валовым игорным доходом казино среди всех юрисдикций на земле. В 2024 году шесть лицензированных концессионеров вместе выиграли примерно 28,3 миллиарда долларов США; в 2025 году эта цифра выросла до 247,4 миллиарда патак (~30,84 миллиарда долларов США), увеличение на 9,1% год к году и самый сильный годовой результат с 2019 года. Игорный бизнес составляет большинство государственных доходов и прямо или косвенно затрагивает большую часть формальной экономики территории, поэтому каждое межотраслевое KYC/AML-обсуждение в Макао на самом деле является обсуждением игорного зала. Четыре структурных факта делают Макао KYC-рынком, который поставщики должны понимать на его собственных условиях, а не через материковый Китай или Гонконг
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
registo de operação de valor elevado
DSI
регулируемый
Управляет BIR (Bilhete de Identidade de Residente) — смарт-картой резидента с чипом. BIRN (номер удостоверения) присваивается всем резидентам.
Правительство САР Макао
регулируемый
Единая платформа государственных услуг. Цифровая идентичность для доступа к государственным услугам.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором ROVE
AML/CFT-архитектура Макао построена на небольшом количестве основных статутов, нескольких административных регламентах и отраслевых надзорных инструкциях, выпущенных AMCM, DICJ и DSEDT (бюро экономики).
Защита данных
Под надзором Национальный DPA
Для каждого из них предложение Didit идентично: 0,30 доллара США за полный KYC, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости ISO 30107-3 PAD Level 2 и AML-скрининг по более чем 1000 спискам наблюдения; 14 000+ документов в 220+ странах; португальский, китайский и английский UX; 48+ поддерживаемых языков; 500 f
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
Организации под надзором AMCM работают в соответствии с Законом 2/2006, Административным регламентом 7/2006 и Руководством AMCM AML/CFT (банковский сектор), редакция 2019 года. Стандартный онбординг выглядит так:
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
Игорный сектор является единственным наиболее важным KYC-вертикалем в Макао, как по объему транзакций, так и по интенсивности надзора. Инструкция DICJ № 1/2019 и пост-Закон 7/2022 структура налагают следующий операционный поток на каждого из шести концессионеров и их лицензированных игорных промоутеров:
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
В соответствии с Уведомлением DSEDT № 1/2019 и Административным регламентом 7/2006, розничный и нефинансовый сектор — ювелиры, торговцы предметами роскоши, ломбарды, аукционные дома, агенты по недвижимости, бухгалтеры, юристы и нотариусы (как назначенные нефинансовые предприятия и профессии), и компании-поставщики услуг
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Закон о защите персональных данных Макао (Закон 8/2005) является основным статутом защиты данных и вместе с надзорной деятельностью GPDP регулирует, как KYC-данные могут собираться, обрабатываться, храниться и передаваться за пределы территории. Статут был сильно повлиян Директивой ЕС 1995 года
Биометрическая проверка живости
Макао, Китай был оценен Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) во взаимной оценке с выездным визитом, проведенным 20 ноября — 2 декабря 2016 года, с отчетом, принятым 1 декабря 2017 года. Оценка оценила соблюдение Макао 40 рекомендаций FATF и эффективность его AML/CFT-системы против 11 немедленных результатов FATF. Основные результаты:
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Макао разрешает удаленную регистрацию KYC в рамках своей национальной AML системы, включая проверку документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.
Didit проверяет все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Макао, а также более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0,30 за проверку с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за проверку.
Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все AML обязательства в Макао.
Большинство регулируемых секторов в Макао требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.
Да. Didit поддерживает проверку документов, проверку живости, AML скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной системой Макао, включая соблюдение EU Travel Rule, где это применимо.
Да. Didit предоставляет проверку возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для требований регулирования iGaming в Макао.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
