Верификация личности в Палестина
Верификация документов, биометрическая проверка живости и AML-скрининг для бизнеса, работающего в Палестине — по $0,30 за верификацию.
Поддерживаемых документов
(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)
Среднее время верификации
Охваченные страны
(Проверенные государственные удостоверения личности)
Обзор рынка
Система борьбы с финансовыми преступлениями Палестины построена на трех институциональных столпах: 1. Основное законодательство — Декрет-закон № 39 от 2022 года о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (с поправками, внесенными Декретом-законом № 45 от 2022 года), который отменил и заменил первоначальный Декрет-закон № 20 от 2015 года. 2. Отраслевые инструкции, выпущенные PMA для банков и поставщиков платежных услуг, и PCMA для лицензиатов ценных бумаг и страхования. 3. Операционный надзор со стороны Подразделения финансового контроля (FFU), национального FIU Палестины, которое получает отчеты о подозрительных транзакциях и координирует действия с внутренними правоохранительными органами и международными партнерами.
Поддерживаемые документы
Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.
Регуляторы
отмывание денег определяется в отношении доходов от любого преступления по палестинскому праву, включая торговлю наркотиками, торговлю оружием, мошенничество, коррупцию, уклонение от налогов и организованную преступность
охватывает банки, обменные и денежно-переводные компании, поставщиков платежных услуг, страховые компании, фирмы по ценным бумагам, брокеров по недвижимости, торговцев драгоценными металлами и камнями, адвокатов, нотариусов и
идентификация, верификация, определение бенефициарного владения, постоянный мониторинг и усиленная проверка для высокорисковых отношений
обязанные субъекты должны подавать отчеты в FFU без предупреждения клиента; добросовестные заявители защищены от гражданской и уголовной ответственности
минимум пять лет с окончания деловых отношений или даты транзакции
дополняются Декретом №
штрафы, приостановление лицензии и лишение свободы за умышленное несоблюдение
Палестинская администрация
ограниченный
Гражданский реестр и выдача удостоверений личности. Присваивается палестинский номер удостоверения личности. Проблемы с инфраструктурой из-за политической ситуации. Израильский контроль над реестром населения добавляет сложности.
Государственные и регулируемые базы данных
Система соблюдения требований
AML структура
Под надзором Широкие предикатные преступления
Основополагающим статутом AML/CFT является Декрет-закон № 39 от 2022 года, который заменил Декрет-закон № 20 от 2015 года и был дополнительно изменен Декретом-законом № 45 от 2022 года. Закон 2022 года был принят в рамках подготовки Палестинской администрации к отложенной взаимной оценке MENAFATF и приведения в соответствие с текущей методологией FATF.
Защита данных
Под надзором Национальный орган по защите данных
Сферы применения
Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.
Палестинское управление рынков капитала было создано как автономное регулирующее агентство Законом № 13 от 2004 года. PCMA контролирует четыре небанковских финансовых сектора:
Биржи, кастодианы, кошельки, on/off-ramps.
По состоянию на апрель 2026 года Палестина не имеет всеобъемлющего, исполнимого закона о защите данных. Палестинский основной закон (2003) гарантирует общее право на неприкосновенность частной жизни, а разрозненные положения в телекоммуникационных и банковских нормативах регулируют узкие обязательства по обработке данных, но нет эквивалента GDPR
Ставки на спорт, онлайн-казино, платформы с возрастными ограничениями.
Палестинская система идентификации управляется Министерством внутренних дел через Директорат гражданского состояния, но действует в условиях структурного ограничения, уникального в мире: Израиль сохраняет эффективный контроль над палестинским реестром населения через Координатора правительственной деятельности в т
Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.
Палестина не выпускает собственную валюту. Согласно Парижскому протоколу 1994 года (Приложение V к соглашению Осло II), три валюты циркулируют как де-факто законное платежное средство:
Биометрическая проверка живости
Любое обсуждение KYC/AML в Палестине, игнорирующее политический и безопасностный контекст, бесполезно. Операционная среда формируется: - Территориальной фрагментацией: Западный берег разделен на зоны A (гражданский и силовой контроль ПА), B (гражданский контроль ПА, израильский силовой контроль) и C (полный израильский контроль, ~60% территории Западного берега). Газа находится под отдельной администрацией с 2007 года и под почти полной израильской военной операцией с октября 2023 года. - Разрушение финансовой инф
СЕРТИФИКАЦИИ
Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.
Полное соответствие защите данных ЕС
Управление информационной безопасностью
PAD (проверка живости + сопоставление лица)
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
FAQ
Да. Палестина разрешает дистанционную регистрацию KYC в рамках своей национальной AML системы, включая верификацию документов, биометрическую проверку жизненности и видеоидентификацию, где требуется регулированием.
Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные в Палестине, плюс 14 000+ типов документов по всему миру для трансграничных потоков.
Didit взимает $0.30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1.00–$2.50+ за верификацию.
Да. Didit проверяет по 1000+ глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные медиа — покрывая все AML обязательства в Палестине.
Большинство регулируемых секторов в Палестине требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение жизненности для дистанционной регистрации. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку жизненности.
Да. Didit поддерживает верификацию документов, проверку жизненности, AML скрининг и постоянный мониторинг в соответствии с криптовалютной регулятивной системой Палестины, включая соблюдение EU Travel Rule, где применимо.
Да. Didit предоставляет верификацию возраста на основе документов и подтверждение личности, подходящие для регулятивных требований iGaming в Палестине.
500 бесплатных проверок в месяц. Без контрактов, без минимумов. $0.30 за проверку после бесплатного уровня.
