Верификация личности в Соломоновы Острова

Верификация личности и KYC/AML в Соломоновы Острова

Краткое изложение. Соломоновы Острова — тихоокеанское островное государство с населением около 720 000 человек с системой AML/CFT, регулируемой Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2002 (с изменениями), под надзором Solomon Islands Financial Intelligence Unit (SIFIU). Соломоновы Острова являются членом Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG). Взаимная оценка APG 2019 года выявила значи

Начать бесплатно — 500 проверок/мес Связаться с отделом продаж

🇸🇧

14K+

Поддерживаемых документов

(Государственные удостоверения личности из 220+ стран)

<30 сек

Среднее время верификации

220+

Охваченные страны

(Проверенные государственные удостоверения личности)

Обзор рынка

KYC в Соломоновы Острова, с первого взгляда

Соломоновы Острова имеют население около 720 000 человек, распределенное по почти 1000 островам. Хониара (Гуадалканал) является столицей и коммерческим центром. ВВП составляет примерно 1,7 миллиарда долларов США. Экономика зависит от лесозаготовок, рыболовства, сельского хозяйства и международной помощи. Драйверы спроса на KYC:

Поддерживаемые документы

Каждое основное удостоверение личности в Соломоновы Острова

Шаблоны Didit покрывают национальные удостоверения личности, паспорта, разрешения на проживание и региональные документы — плюс 14 000+ документов по всему миру для трансграничных потоков.

Национальное удостоверение личности Соломоновых Островов

Паспорт Соломоновых Островов

Водительские права

Карточка регистрации избирателя

Свидетельство о рождении

Регуляторы

Кто контролирует KYC/AML в Соломоновы Острова

SIFIU

Национальное подразделение финансовой разведки в составе Министерства финансов, ответственное за получение и анализ STR

CBSI

Осуществляет надзор за банками, кредитными учреждениями и операторами мобильных денег

Гражданский реестр

Управление гражданской регистрации — Министерство внутренних дел

ограниченный

Система гражданской регистрации с ограниченным охватом, особенно в сельских и отдаленных островных районах. Отсутствует цифровая инфраструктура для верификации. Низкие показатели регистрации рождений. Бумажные записи.

Государственные и регулируемые базы данных

Авторитетные источники, с которыми Didit может проводить перекрестную проверку

Система соблюдения требований

Законодательство KYC в Соломоновы Острова

AML структура

Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2002 (с изменениями)

Под надзором SIFIU

- Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2002 (с изменениями) — Определяет CDD, бенефициарное владение, PEP скрининг и отчетность STR. - Central Bank of Solomon Islands Act 2012 — Надзорные полномочия CBSI над банками и финансовыми учреждениями. - Companies Act 2009 — Регистрация компаний и корпоративное управление. - Отсутствует комплексное законодательство о защите данных.

Защита данных

Отсутствует комплексный закон о защите данных

Под надзором Национальный орган по защите данных

Отсутствует законодательство о защите данных. Отсутствуют формальные ограничения на трансграничную передачу данных. Финансовые данные подпадают под положения о банковской тайне.

Сферы применения

Создано для отраслей, которые регулируются в Соломоновы Острова

Fintech

Необанки, EMI, платежные институты, кредиторы, брокерские компании.

1. Захват документа. Паспорт или национальное удостоверение личности. 2. Проверка живости и биометрическое сопоставление. Селфи с обнаружением живости. 3. Извлечение данных. Имя, дата рождения, номер документа. 4. PEP и санкционный скрининг. По спискам OFAC, EU, UN. 5. Постоянный мониторинг. Согласно требованиям CBSI и SIFIU.

Маркетплейсы

Gig-платформы, доставка, экономика создателей контента, электронная коммерция.

Ограниченная активность маркетплейсов. Любые коммерческие банковские операции требуют базового CDD согласно ML/POC Act.

Биометрическая проверка живости

ISO 30107-3 PAD Level 2 проверка живости, готова для Соломоновы Острова

Соломоновы Острова в настоящее время не выдают биометрические документы, удостоверяющие личность. Фотографии в паспорте и обнаружение живости (соответствующее ISO 30107-3) обеспечивают основу для дистанционного KYC. ---

СЕРТИФИКАЦИИ

Сертифицировано для корпоративного доверия

Наша платформа соответствует самым высоким международным стандартам информационной безопасности, конфиденциальности данных и биометрической точности.

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.gdpr.title

Соответствие GDPR

Полное соответствие защите данных ЕС

ISO 27001

Управление информационной безопасностью

translation_v21.securityCompliance.certifications.items.ibeta.title

iBeta Level 1

PAD (проверка живости + сопоставление лица)

ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

Что говорят наши клиенты

Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке

Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.

Spanish Financial Sandbox

CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

FAQ

Вопросы о KYC в Соломоновы Острова

Законна ли дистанционная верификация личности на Соломоновых Островах?

Да. Соломоновы Острова разрешают дистанционный KYC онбординг в рамках своей национальной AML системы, включая верификацию документов, биометрическую проверку живости и видеоидентификацию, где это требуется регулированием.

Какие документы, удостоверяющие личность, верифицирует Didit на Соломоновых Островах?

Didit верифицирует все основные национальные удостоверения личности, паспорта и разрешения на проживание, выданные на Соломоновых Островах, а также более 14 000 типов документов по всему миру для трансграничных потоков.

Сколько стоит верификация личности на Соломоновых Островах?

Didit взимает $0,30 за верификацию с 500 бесплатными проверками в месяц. Никаких контрактов, никаких минимумов. Конкуренты обычно взимают $1,00–$2,50+ за верификацию.

Поддерживает ли Didit AML-скрининг для Соломоновых Островов?

Да. Didit проверяет по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения, включая базы данных PEP, санкционные списки (EU, UN, OFAC, OFSI) и негативные СМИ — покрывая все AML-обязательства на Соломоновых Островах.

Требуется ли биометрическая проверка живости?

Большинство регулируемых секторов на Соломоновых Островах требуют или настоятельно рекомендуют биометрическое обнаружение живости для удаленного онбординга. Didit предоставляет сертифицированную по ISO 30107-3 PAD Level 2 проверку живости.