世界中の2,000以上の組織から信頼されています。
本人確認の仕組み アルメニア内.
- 不正行為の状況
- アルメニアのテクノロジー主導経済と成長する暗号セクターは、ディープフェイクや合成ID詐欺のリスクが高まっており、ロシアのディアスポラ金融回廊や新たなEUフィンテック統合を介した国境を越えた露出があります。Diditは、すべてのセッションで200以上のリアルタイム詐欺信号（顔のモーフィング、リプレイ、インジェクション、文書改ざん、デバイスインテリジェンス、IP地理位置情報）をスコアリングします。
- コンプライアンスフレームワーク
- マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策法2008年（2022年改正）
- FATF 40勧告
- MONEYVAL評価フレームワーク
- アルメニア共和国個人データ保護法
- CBA AML/CFTコンプライアンス規制
本人確認を監督する機関 アルメニア内.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ（アルメニア中央銀行）— 銀行、決済機関、保険、投資会社の主要規制当局。マネーロンダリング対策法2008年（2022年改正）に基づきAML/CFTを施行。CBA罰則登録簿と国内制裁リストを維持。
FMC
アルメニア金融監視センター — CBAの下で運営される国のFIU。疑わしい活動報告を受け取り、AMLの有効性評価についてMONEYVALと連携。
Armenia Nuclear Regulatory Authority
PEPレベル2規制機関 — アルメニアの原子力セクター規制当局向けのPEPフレームワークに基づき、Didit AMLスクリーニング層で指定された上級職員。
Office of the Representative on International Legal Matters
規制警告機関 — Diditのアルメニアウォッチリストスクリーニング層に表示されるAML関連の警告を発行。
Armenian National Congress
PEPレベル1政治機関 — アルメニアのAML PEPフレームワークに基づき指定され、Diditスクリーニング層に含まれる上級職員。
Ministry of High-Tech Industry
PEPレベル2省庁 — アルメニアのテクノロジーおよび暗号セクターを監督。マネーロンダリング対策法2008年で義務付けられている通り、Didit AMLスクリーニング層で指定された上級職員。
4つのモジュール。1回の認証。
アルメニアのIDをキャプチャして読み取る.
あらゆる電話でキャプチャ可能 — 自動分類、OCR解析、テンプレート検証。
- Անձնագիր (ICAO 9303 生体認証パスポート、チップ付き)、Նույնականացման քարտ (国民IDカード)、Վարորդական Իրավունք、および Կացության Թույլտվություն。
- 返される情報：氏名、生年月日、書類番号、有効期限、MRZ。
- Անձնագիր (生体認証パスポート) — NFCチップ読み取り
- Նույնականացման քարտ (国民IDカード)
- Վարորդական Իրավունք (運転免許証)
顔を照合する。実在の人物であることを証明する。.
セルフィーはライブで確認され、IDのポートレートと照合されます。
- 重複チェック：既存ユーザー全体での1:N顔検索。無料。
- リスクの高いフロー向けのアクティブなライブネス ($0.15) — ユーザーが顔を向けたり、まばたきしたりする。
- あらゆる電話またはラップトップカメラでのセルフィー
- ユーザーがデスクトップで開始した場合のモバイルハンドオフQR
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング.
1,300以上のグローバル制裁、PEP、およびネガティブメディアリスト — さらにアルメニアのウォッチリスト：
- Armenian National Congress — PEPレベル1（上級政治家）。
- Armenia Nuclear Regulatory Authority — PEPレベル2（原子力部門規制当局）。
- Ministry of Defence (Armenia) — PEPレベル2（上級国防官僚）。
- Ministry of High-Tech Industry (Armenia) — PEPレベル2（テクノロジー/暗号セクター規制当局）。
- Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran — SIE（国家投資企業）。
- Central Bank of Armenia — Punishments register — 国内の対象金融制裁。
- Central Bank of Armenia — Domestic Lists — 対象金融制裁。
- Office of The Representative on International Legal Matters — アルメニア固有の警告。
- FMC (Financial Monitoring Center) — SAR由来のAML指定。
- MONEYVAL — 欧州評議会AML評価結果。
- FATF 40 Recommendations — リスク管轄区域の監視。
- UN Security Council Consolidated Sanctions List — グローバル指定。
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — 米国財務省指定。
- Interpol Notices — 国際法執行機関指定。
- Basel AML Index — アルメニアの年間リスクスコアリング。
重大度スコア付き。継続的な監視 ($0.07/ユーザー/年) は毎日再チェックし、新しいヒットがあった場合にウェブフックを起動します。
制裁、PEP、およびネガティブメディアのスクリーニング — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。
書類検証 — アルメニアには公開レジストリAPIなし.
書類検証 — アルメニアには公開レジストリAPIなし — モジュール全体の詳細についてはドキュメントを参照してください。