पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया अज़रबैजान 
अज़रबैजान का फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस तेजी से बढ़ती ऊर्जा और फिनटेक अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करते हैं, Didit ID, लाइवनेस, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त चेक पर डिलीवर करता है।
Robinhood Ventures
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है अज़रबैजान में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- अज़रबैजान को ऊर्जा-क्षेत्र के धन प्रवाह, डायस्पोरा प्रेषण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में तेजी से वृद्धि से जुड़े उच्च डीपफेक और दस्तावेज़-जालसाजी धोखाधड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। Didit हर सत्र पर 200+ रियल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- आपराधिक रूप से प्राप्त धन और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित)
- अज़रबैजान गणराज्य का व्यक्तिगत डेटा पर कानून 2010
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
- FMS लक्षित वित्तीय प्रतिबंध नियम
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है अज़रबैजान में.
FIMSA
अज़रबैजान का फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, बैंकों, भुगतान संस्थानों, बीमा, पूंजी बाजारों और गैर-बैंकिंग क्रेडिट संगठनों का पर्यवेक्षण करता है। आपराधिक रूप से प्राप्त धन के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित) के तहत AML/CFT को लागू करता है।
FMS
फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सर्विस (Maliyyə Monitorinqi Xidməti), अज़रबैजान का राष्ट्रीय FIU। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और लक्षित वित्तीय प्रतिबंध जारी करता है। वरिष्ठ FMS अधिकारियों को Didit की AML स्क्रीनिंग लेयर में PEPs के रूप में नामित किया गया है।
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi, अज़रबैजान गणराज्य का वित्त मंत्रालय। PEP लेवल 1 संस्था; वित्तीय क्षेत्र AML अनुपालन पर नियामक मार्गदर्शन जारी करता है।
Central Bank of Azerbaijan
अज़रबैजान का सेंट्रल बैंक, मैक्रोइकॉनॉमिक नीति और भुगतान प्रणाली की निगरानी का समन्वय करता है। यह प्रणालीगत वित्तीय जोखिम और AML/CFT प्रवर्तन पर FIMSA के साथ काम करता है।
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP लेवल 3 राज्य-निवेशित इकाई, अज़रबैजान के SIE फ्रेमवर्क के तहत Didit की AML स्क्रीनिंग लेयर में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
Ministry of Internal Affairs
आंतरिक मामलों का मंत्रालय, Didit की AML एडवर्स-मीडिया और कानून प्रवर्तन स्क्रीनिंग लेयर में उपयोग की जाने वाली वांछित व्यक्तियों की सूची रखता है।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
अज़रबैजानी ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया, ऑटो-क्लासिफाइड, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-वेरिफाई किया गया।
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (चिप के साथ बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID), Pasport (ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Sürücülük vəsiqəsi, और Yaşayış icazəsi।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID कार्ड)
- Pasport (बायोमेट्रिक पासपोर्ट), NFC चिप रीड
- Sürücülük vəsiqəsi (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ़्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए एक्टिव लाइवनेस ($0.15), उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल मीडिया सूचियाँ, साथ ही अज़रबैजान वॉचलिस्ट:
- अज़रबैजान गणराज्य का वित्त मंत्रालय, PEP लेवल 1 (वरिष्ठ वित्त अधिकारी)।
- अज़रबैजान राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (ANAS), PEP लेवल 3 (राज्य-निवेशित संस्था)।
- अज़रबैजान निवेश कंपनी (AIC), PEP लेवल 3 (राज्य-स्वामित्व वाली निवेश निकाय)।
- अज़रबैजान राज्य समाचार एजेंसी (AZERTAC), PEP लेवल 3 (राज्य मीडिया अधिकारी)।
- अज़रबैजान वित्तीय निगरानी सेवा, लक्षित वित्तीय प्रतिबंध।
- आंतरिक मामलों का मंत्रालय अज़रबैजान, वांछित व्यक्तियों की सूची।
- FMS (वित्तीय निगरानी सेवा), SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- MONEYVAL, यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- FATF 40 सिफारिशें, जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची, वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN), अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची, सीमा पार लागू प्रवर्तन।
- इंटरपोल नोटिस, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
- बेसल AML इंडेक्स, अज़रबैजान के लिए वार्षिक जोखिम-स्कोरिंग।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन, अज़रबैजान में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन, अज़रबैजान में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं , पूरे मॉड्यूल के लिए डॉक्स देखें।
हर अज़रबैजान दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज अज़रबैजान के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम मुश्किल काम करते हैं।
अज़रबैजान के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्लेटफॉर्म जिसकी हमें खुद प्रोडक्ट बनाते समय ज़रूरत महसूस हुई थी: खुला, लचीला और डेवलपर-फ्रेंडली, ताकि यह आपके स्टैक के एक वास्तविक हिस्से के रूप में काम करे, न कि एक ब्लैक बॉक्स के रूप में जिसे आप इंटीग्रेट करते हैं।
एक API लोगों को वेरिफाई करने (KYC, अपने ग्राहक को जानें), व्यवसायों को वेरिफाई करने (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), क्रिप्टो वॉलेट्स को स्क्रीन करने (KYT, अपने लेनदेन को जानें), और वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी करने को कवर करता है, एक ऐसे स्टैक पर बनाया गया है जो:
- तेज़, हर सेशन पर सब-2-सेकंड p99
- विश्वसनीय, 220+ देशों में 1,500+ कंपनियों के साथ प्रोडक्शन में
- सुरक्षित, SOC 2 टाइप 1, ISO 27001, GDPR-नेटिव, और स्पेन के वित्तीय नियामक द्वारा औपचारिक रूप से प्रमाणित कि यह किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वेरिफाई करने से ज़्यादा सुरक्षित है
इसके नीचे का फुटप्रिंट: 48+ भाषाओं में 14,000+ दस्तावेज़ प्रकार, 1,000+ डेटा स्रोत, और हर सेशन पर 200+ धोखाधड़ी सिग्नल। Didit इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेशन से गतिशील रूप से सीखता है और हर दिन बेहतर होता जाता है।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार प्रोडक्ट लाइनों में 25+ कंपोजेबल मॉड्यूल:
- यूज़र वेरिफिकेशन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- बिजनेस वेरिफिकेशन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- लेनदेन निगरानी, वास्तविक समय नियम इंजन, केस मैनेजमेंट, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज़ करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए।
इसकी लागत कितनी है? क्या कुछ सचमुच मुफ़्त है?
हर अकाउंट पर हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, हमेशा के लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई सेल्स कॉल नहीं। कोई एक्सपायरी नहीं।
मुफ़्त टियर के ऊपर, हर मॉड्यूल की didit.me/pricing पर एक सार्वजनिक प्रति-सफलता कीमत है, पूरे KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन $0.15, प्रति वॉलेट स्क्रीनिंग $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनेस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05, प्रति इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण $0.03।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क का आश्चर्य नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम छूट अपने आप लागू हो जाती है।
अज़रबैजान में डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर पहचान वेरिफिकेशन को कौन सा नियामक कवर करता है?
हर अज़रबैजानी पहचान-वेरिफिकेशन प्रवाह पर दो प्राथमिक नियामक बैठते हैं:
- FIMSA (वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण), बैंकों, भुगतान संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों का पर्यवेक्षण करता है। आपराधिक रूप से प्राप्त धन के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित) को लागू करता है।
- FMS (वित्तीय निगरानी सेवा), अज़रबैजान का राष्ट्रीय FIU। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और लक्षित वित्तीय प्रतिबंध जारी करता है।
Didit दोनों को एक साथ संतुष्ट करने के लिए होस्टेड प्रवाह + ऑडिट लॉग + वॉचलिस्ट कवरेज शिप करता है।
क्या अज़रबैजानी पहचानों के लिए कोई सरकारी डेटाबेस सत्यापन API है?
नहीं, अज़रबैजान वर्तमान में नागरिक रजिस्ट्री क्रॉस-चेक के लिए तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक सरकारी उपभोक्ता API को उजागर नहीं करता है।
Didit तीन पूरक सत्यापन परतों के साथ क्षतिपूर्ति करता है:
- दस्तावेज़ OCR + चिप रीड, Şəxsiyyət vəsiqəsi या Pasport पर हर फ़ील्ड को निकाला जाता है और ISO/ICAO टेम्पलेट्स के खिलाफ मान्य किया जाता है।
- बायोमेट्रिक लाइवनेस + फेस मैच 1:1, सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की जाती है और दस्तावेज़ पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया जाता है।
- AML स्क्रीनिंग, निकाले गए नाम को 1,300+ वैश्विक और अज़रबैजानी वॉचलिस्ट (FMS लक्षित प्रतिबंध, आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वांछित सूची, MONEYVAL, OFAC, UN, इंटरपोल) में स्क्रीन किया जाता है।
क्या Didit अज़रबैजान के AML कानून के तहत FIMSA-अनुरूप ऑनबोर्डिंग के लिए तैयार है?
हाँ। अज़रबैजान का आपराधिक रूप से प्राप्त धन और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित) हर FIMSA-पर्यवेक्षित बैंक और भुगतान संस्थान पर लागू होता है।
Didit पूरा स्टैक कवर करता है:
- टियर-1 ऑनबोर्डिंग के लिए पहचान दस्तावेज़ वेरिफिकेशन + पैसिव लाइवनेस + फेस मैच 1:1।
- FMS लक्षित वित्तीय प्रतिबंध, आंतरिक मामलों के मंत्रालय की वांछित सूची, MONEYVAL निष्कर्ष, OFAC SDN, और UN प्रतिबंधों सहित 1,300+ सूचियों के खिलाफ AML स्क्रीनिंग (प्रति चेक $0.20)।
- आवधिक ग्राहक-समीक्षा दायित्वों के लिए चल रही AML निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष $0.07)।
अज़रबैजान के लिए Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
एक वर्किंग सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, प्रोडक्शन फ्लो के लिए एक वीकेंड।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,workflow_idके साथPOST /v3/session/को कॉल करें, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को क्लाउड कोड, कर्सर, या किसी भी कोडिंग एजेंट में पेस्ट करें। - पांच SDK एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: वेब, iOS, एंड्रॉइड, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर।
हर महीने पहले 500 वेरिफिकेशन हमेशा के लिए मुफ़्त हैं।
अज़रबैजान वेरिफिकेशन की एंड-टू-एंड लागत कितनी है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल उसी के लिए भुगतान करें जो सेशन पर चलता है:
- ID वेरिफिकेशन, प्रति दस्तावेज़ चेक
$0.15। - पैसिव लाइवनेस,
$0.10। एक्टिव लाइवनेस,$0.15। - फेस मैच 1:1,
$0.05। फेस सर्च 1:N, मुफ़्त। - AML स्क्रीनिंग, प्रति चेक
$0.20। चल रही AML,$0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष।
पूरा KYC बंडल `$0.33` है, दुनिया भर में समान कीमत। हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।