Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Denmaki 
Kitambulisho kinachoendeshwa na CPR kimekagua dhidi ya mfumo wa Usajili wa Kiraia wa Denmark — kimeunganishwa na Finanstilsynet, $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Denmaki.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa kitambulisho cha Denmark: mashambulizi ya deepfake na sindano kwenye neobank ya Copenhagen na nguzo ya crypto (Lunar, Coinify, Saxo), kughushi hati dhidi ya leseni ya udereva ya Denmark na kibali cha makazi, na shinikizo la AML kwenye ukanda wa malipo wa kasi wa Nordic-Baltic. Didit hupata alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Hvidvaskloven (Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha ya Denmark)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Sheria ya Ulinzi wa Data ya Denmark
- PSD2
- eIDAS 2.0
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Denmaki.
Finanstilsynet
Mamlaka ya Usimamizi wa Fedha ya Denmark. Inasimamia benki, taasisi za malipo, taasisi za pesa za kielektroniki, na watoa huduma za mali za crypto chini ya Hvidvaskloven (Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha ya Denmark).
Hvidvasksekretariatet
Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Denmark, kilichopo ndani ya Mwendesha Mashtaka wa Serikali kwa Uhalifu Mkubwa wa Kiuchumi na Kimataifa (SØIK). Kinapokea kila ripoti ya shughuli za kutiliwa shaka.
Datatilsynet
Wakala wa Ulinzi wa Data wa Denmark. Msimamizi wa GDPR chini ya Sheria ya Ulinzi wa Data ya Denmark kwa kila uthibitishaji wa kitambulisho kwa wakazi wa Denmark.
Skat
Wakala wa Kodi wa Denmark. Anamiliki pamoja mfumo wa Usajili wa Kiraia wa CPR unaounga mkono kila uthibitishaji wa kitambulisho cha Denmark.
Spillemyndigheden
Mamlaka ya Kamari ya Denmark. Inatoa leseni kwa waendeshaji mtandaoni walio na udhibiti wa lazima wa KYC + AML.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Inafanya kazi kwa kila hati kuu ya Denmark — Pas (yenye chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), Kørekort, Opholdskort, na kadi ya afya ya njano ya Sundhedskort.
- Inarudisha jina, nambari ya CPR, tarehe ya kuzaliwa, jinsia, na tarehe ya kumalizika muda.
- Pas — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
- Kørekort · Opholdskort
- Sundhedskort (kadi ya CPR)
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bila malipo.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Denmark:
- Huduma ya Uhamiaji ya Denmark — Wahubiri wa Kidini Waliofungiwa (Vikwazo) — watu binafsi waliozuiwa kuingia Denmark chini ya sheria ya Marufuku ya Wahubiri.
- Spillemyndigheden (Mamlaka ya Kamari ya Denmark) — maonyo ya waendeshaji — maonyo ya utekelezaji na hatua za kinidhamu dhidi ya waendeshaji kamari walio na leseni.
- Bodi ya Usimamizi wa Uhasibu wa Kampuni ya Umma (PCAOB) — viingilio vya rejista ya Biashara Inayomilikiwa na Serikali — uteuzi wa taasisi zinazomilikiwa na serikali zenye uhusiano na Denmark.
- Umoja wa Ulaya — Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo vya Kifedha vya EU — rejista kamili ya EU ya kufungia mali na marufuku ya kusafiri.
- Orodha Iliyounganishwa ya EU ya Marufuku ya Kusafiri — rejista ya vikwazo vya kusafiri vya EU nzima.
- Orodha Iliyounganishwa ya Vikwazo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — vikwazo vya kimataifa vya Umoja wa Mataifa.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Linganisha na mfumo wa Usajili wa Kiraia wa Denmark.
Imelinganishwa na rejista rasmi ya kiraia.
- Ukaguzi wa Usajili wa Kiraia (
dnk_national_id,$1.39, ~100% chanjo) ni utafutaji wa CPR wa chanzo rasmi na jina + DOB + ukaguzi wa kitambulisho cha kitaifa. - Ukaguzi wa Rekodi Zilizounganishwa (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% chanjo) hupata seti ya data iliyounganishwa ya rekodi za watumiaji, simu, na huduma — muhimu kwa usajili wa kiwango cha uthibitisho wa anwani. - Ukaguzi wa Mtumiaji (
dnk_consumer,$0.09, ~10% chanjo) hupata seti ya data ya watumiaji iliyojumlishwa kwa uthibitishaji wa ishara laini.
Linganisha na mfumo wa Usajili wa Kiraia wa Denmark — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Denmaki Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Denmaki.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
Chanzo: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. Ufikiaji ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
Chanzo: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. Ufikiaji ~50% of adult population.
Denmark Consumer
Chanzo: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. Ufikiaji ~10% of adult population.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Denmaki
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Denmaki.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.