Habari mpya kutoka blogu ya Didit.
Utapeli wa Mikopo kwa Kutumia Vitambulisho Vilivyoibwa na Bandia: Jinsi Unavyofanya Kazi na Jinsi ya Kuukomesha (SW)
Watapeli huomba mikopo kwa kutumia vitambulisho vilivyoibwa na vitambulisho bandia — namba halisi za SSN zilizounganishwa na wasifu bandia — na wakopeshaji mara nyingi hawagundui hadi bust-out.
Jinsi ya Kutambua Shughuli za Kifedha Zenye Kutiliwa Shaka: Alama Nyekundu Muhimu (SW)
Mwongozo wa vitendo kuhusu alama nyekundu za AML — kutoka upangaji na kuongezeka kwa kasi hadi wasifu usioendana na hatari ya kijiografia — na jinsi ya kujenga safu ya utambuzi inayowasilisha SAR kabla ya uharibifu kutokea.
Sheria ya Kizingiti cha Umiliki wa UBO: 25%, 50%, na Jinsi ya Kufuatilia Udhibiti Usio wa Moja kwa Moja (SW)
Mamlaka nyingi zinahitaji kutambua mtu yeyote anayemiliki au kudhibiti 25% au zaidi ya kampuni. Lakini hatari halisi ya kufuata ni umiliki usio wa moja kwa moja — miundo ya umiliki yenye tabaka iliyoundwa kuficha mmiliki halisi.
Barua Pepe Hufichua Nini Kuhusu Mtumiaji (SW)
Anwani ya barua pepe hubeba zaidi ya kikasha cha kupokelea - umri wa kikoa, aina ya mtoa huduma, historia ya uvunjaji wa data, na uwezo wa kufikishwa zote ni ishara za udanganyifu.
Njia za Malipo ya Mtandaoni: Zipi Zenye Hatari Kubwa Zaidi ya Udanganyifu? (SW)
Linganisha hatari za udanganyifu kwenye malipo ya kadi, uhamisho wa ACH/benki, malipo ya papo hapo, pochi za kidijitali, BNPL, na crypto — ikifafanua aina kuu za udanganyifu na jinsi Ufuatiliaji wa Miamala na Uchujaji wa Pochi.
Mbinu za Walaghai Kufungua Akaunti za Benki — na Jinsi ya Kuwazuia (SW)
Vitambulisho vilivyoibwa, vitambulisho bandia, mashambulizi ya deepfake liveness, usajili wa punda wa pesa, ufichaji wa kifaa — hapa kuna mbinu kamili zinazotumiwa na walaghai kufungua akaunti za benki, na udhibiti unaozuia kila.