Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Urusi 
Pasipoti ya Ndani, Pasipoti ya Nje, Leseni ya Udereva na Kibali cha Makazi kwenye kikao kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti za Urusi — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Urusi.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Urusi: mashambulizi ya deepfake na pasipoti bandia katika soko la fedha za watumiaji, kughushi Pasipoti ya Ndani katika miundo ya zamani na chip, na shinikizo la mfiduo wa vikwazo linalohitaji uchunguzi mkali wa OFAC, UK OFSI, EU na UN kwenye kila usajili. Didit inapima ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — kubadilisha uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Shirikisho 115-FZ (PLA/FT)
- Sheria ya Shirikisho 161-FZ (Mfumo wa Malipo wa Kitaifa)
- Sheria ya Shirikisho 152-FZ (Data Binafsi)
- Kanuni ya CBR 499-P (CDD)
- Mapendekezo 40 ya FATF
- Uchunguzi wa vikwazo vya OFAC / OFSI / EU
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Urusi.
CBR
Benki Kuu ya Shirikisho la Urusi (Benki ya Urusi) — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, watoa huduma za malipo, taasisi za mikopo midogo, na Mfumo wa Malipo wa Kitaifa chini ya Sheria ya Shirikisho 161-FZ.
Rosfinmonitoring
Huduma ya Shirikisho ya Ufuatiliaji wa Fedha — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Urusi. Inapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka chini ya Sheria ya Shirikisho 115-FZ kuhusu kukabiliana na utakatishaji fedha na ufadhili wa ugaidi.
Roskomnadzor
Huduma ya Shirikisho ya Usimamizi wa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Vyombo vya Habari — inatekeleza Sheria ya Shirikisho 152-FZ kuhusu data binafsi, ikiwemo wajibu wa uwekaji wa data kwa raia wa Urusi.
FNS
Huduma ya Ushuru ya Shirikisho — inasimamia rejista ya INN (Nambari ya Ushuru ya Mtu Binafsi) inayotumika kwa utambuzi wa walipa kodi kwenye usajili wa kifedha.
FSFM
Huduma ya Shirikisho ya Masoko ya Fedha (sasa imeunganishwa na CBR) — msimamizi wa zamani wa dhamana na fedha za uwekezaji ambaye orodha zake za uangalizi wa utekelezaji bado zinafanya kazi katika kundi la uchunguzi wa AML.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Pasipoti ya Ndani (Внутренний паспорт), Pasipoti ya Kigeni (Загранпаспорт, na chipu iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), Leseni ya Udereva na Kibali cha Makazi.
- Inarudisha jina, nambari ya hati, tarehe ya kuzaliwa, mahali pa kutolewa, na tarehe ya kumalizika.
- Pasipoti ya Ndani · Pasipoti ya Kigeni
- Leseni ya Udereva
- Kibali cha Makazi
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Urusi:
- Huduma ya Usalama ya Shirikisho (FSB) — Mashirika ya Kigaidi — uteuzi wa vikwazo chini ya Sheria ya Shirikisho 115-FZ.
- Kamati ya Kitaifa ya Kupambana na Ugaidi — Orodha Iliyounganishwa ya Shirikisho — mashirika na watu binafsi walioteuliwa kuwa magaidi.
- Rosfinmonitoring — Orodha ya Watu Walioteuliwa — uteuzi wa uhalifu wa kifedha wa Sheria ya Shirikisho 115-FZ.
- Wizara ya Ulinzi ya Urusi (Kikosi cha Kaskazini) — maafisa wa kijeshi wa PEP Ngazi ya 2.
- Serikali ya Jiji la Moscow — maafisa wa kikanda wa PEP Ngazi ya 4.
- Serikali ya Khabarovsk Krai — maafisa wa kikanda wa PEP Ngazi ya 4.
- Rejista ya Serikali Iliyounganishwa ya Vyombo vya Kisheria vya Urusi (EGRUL) — data ya utekelezaji wa huluki.
- Mwanasheria Mkuu — Orodha ya uangalizi wa Utekelezaji — uteuzi wa utekelezaji wa mwendesha mashtaka.
- Huduma ya Ushuru ya Shirikisho (FNS) — Rejista ya utekelezaji wa Ushuru — huluki na watu binafsi waliotiwa alama.
- OFAC SDN, UK OFSI, vikwazo vilivyounganishwa vya EU na UN — muhimu kwa mfiduo wa kuvuka mipaka.
- Hits hupimwa kwa ukali — afisa wa Wizara ya Ulinzi huonekana kama PEP Ngazi ya 2, gavana wa kikanda kama PEP Ngazi ya 4, vikwazo kama muhimu.
- Washa ufuatiliaji unaoendelea ($0.07 kwa mtumiaji / mwaka) na Didit huangalia tena kila mteja kila siku, ikianzisha webhook wakati hit mpya inapoonekana.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya umma ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali kwa Urusi ambayo Didit kwa sasa inaonyesha kama huduma huru — rejista ya Pasipoti ya Ndani ya MVD na mfumo wa FNS INN hautoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Urusi Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Urusi.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Urusi.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.