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Check Sanctions Lists and PEPs on Autopilot

反洗钱筛查软件

检查制裁名单
和政治公众人物处于自动驾驶状态

通过针对全球制裁、PEP 名单和负面媒体对个人和实体进行筛查，保护您的企业免受金融犯罪的侵害。

保持联系

精简的遵守

监控反洗钱风险自动地

Didit 利用遍布 190 多个国家/地区的 200 多个可信数据源，确保全面遵守全球和当地的 AML/CFT 法规。

可定制的风险分析

定制您的 AML 筛查参数以匹配您的风险状况。

智能入职

通过实时反洗钱风险评估简化客户引导，减少误报。

持续警惕

通过即时警报进行持续监控：能够快速响应可疑活动或新出现的风险。

保持联系

即时的检查

全球观察名单筛选

根据全面的全球制裁名单和观察名单（包括 OFAC、联合国、欧盟等）筛选客户，以发现高风险个人。

人工智能分析

政治公众人物识别

我们将入职过程中的身份数据与各种国际数据库进行匹配，以识别政治公众人物 (PEP) 并防止欺诈。

数据检测

不良媒体监测

Didit 扫描了数千个媒体来源以检测负面提及，将数据汇总成易于审查的客户风险概况。

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不良媒体监测

常见问题解答

什么是 AML 筛查以及为什么它很重要？

Didit 的 AML 筛查软件如何工作？

Didit 会筛选哪些类型的列表？

Didit 如何减少 AML 筛查中的假阳性？

Didit 的 AML 筛查可以与现有系统集成吗？

哪些行业可以从 Didit 的 AML 筛查解决方案中受益？

Didit 如何确保遵守全球反洗钱法规？

AML 筛查中的持续监测是什么？

Didit 的 AML 筛查如何增强客户引导？

Didit 的 AML 筛查与竞争对手有何不同？

隐私。

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