我们使用的技术
身份验证
活体检测
反洗钱筛查
生物识别认证
IP 分析
电话验证
免费KYC/可重复使用的KYC
BY THE 数字
AML 观察名单
实时筛查 OFAC、联合国、欧盟制裁、PEP 和负面媒体
欺诈信号
立即检测 Deepfake、合成身份和演示攻击
证件类型
验证所有加密货币用户所在司法管辖区的 ID
PROVEN 结果
合规成本降低
GBTC Finance 在 30,000 多个客户和 20 多个实体店中将验证成本降低了 90%
KYC 成本节省
AhoraCrypto（西班牙银行注册）降低了 KYC 成本，同时将人工审核减少了 50%
验证预算已消除
Bondex 为其 Web3 平台上的 500 万+ 用户每月节省了 $5,000 的验证成本
符合 MiCA 标准的 KYC/AML — 从一开始就为欧盟加密货币交易所实现自动化合规。
1:N 人脸搜索（免费）可立即捕获女巫攻击和多帐户滥用。
$0.30/次检查可维持利润，而竞争对手每次验证收费 $1.35-$2.30。
每年 $0.07/用户的每日持续 AML 监控 — 而不是每月批量重新筛选。
KEY 优势
通过自动化的 KYC、Travel Rule 合规性和持续的交易监控，满足欧盟加密资产市场法规的要求——所有这些都来自一个平台。
200 多种欺诈信号可以捕获 AI 生成的文档、deepfake 自拍和人脸变形攻击，这些攻击大规模地针对加密货币的注册流程。
验证 220 多个国家/地区的用户，支持 14,000 多种证件类型。支持 NFC 芯片读取电子护照，以满足最高的保证级别。
生物识别数据在处理后立即删除。没有用户面部数据的蜜罐——减少您的攻击面，并在注重隐私的市场中建立用户信任。
IDENTITY 解决方案
从 VASP 注册到差旅规则数据交换，我们的平台能够应对加密货币业务面临的独特合规挑战。
免费提供证件验证+自拍活体检测。可验证来自 220 多个国家/地区的、超过 10,000 种证件类型的用户。用户可在 30 秒内完成验证。核心 KYC 永远无需按次付费。
针对 1,000 多个全球观察名单进行筛查：OFAC、欧盟制裁、PEP 数据库、负面新闻。持续监控，在风险状况变化时向您发出警报。可配置为自动批准、审核或拒绝。
捕获并验证符合条件的交易的发起方/受益方信息。结构化数据导出可与差旅规则解决方案集成。满足所有司法管辖区的 FATF 要求。
根据交易限额实施 KYC 级别。基本访问免费提供核心 KYC，更高限额则需要增强型验证。可配置的阈值可匹配您的风险偏好和监管要求。
筛查钱包地址是否与已知的非法来源相关联。与 Chainalysis、Elliptic 或 TRM 集成，进行全面的交易监控。结合身份和链上数据，实现完整的风险评分。
USE 案例
在 2 秒内验证新用户的文件、生物识别面部匹配和制裁筛查——最大限度地减少动荡市场窗口期间的流失。
验证超过 $1,000 的跨交易所转账的发起人和受益人身份，满足各个司法管辖区的 FATF Travel Rule 要求。
配置用于浏览的基本电子邮件验证、用于交易的文档 KYC 以及用于大额提款的地址证明的增强尽职调查。
将验证的身份与钱包地址进行匹配以进行合规性报告，支持托管和非托管钱包集成。
使用 AI 驱动的年龄估计（精度为 ±3.5 岁）来限制对年龄限制的 NFT 系列和元宇宙体验的访问。
持续监控您整个用户群，针对 1,300 多个制裁名单、PEP 数据库和负面媒体来源，每年仅需 $0.07/用户。
BUILT FOR 您的角色
MiCA 合规与许可
挑战
MiCA 执法已至。您的 CASP 许可证取决于强大的 KYC/AML。监管机构正在审计 Travel Rule 合规性。不合规意味着失去您的许可证。
Didit 如何提供帮助
从一开始就符合 MiCA 标准。通过 1,300 多个观察名单实现自动化 KYC/AML。内置 Travel Rule 数据收集。每日持续监控。西班牙银行注册交易所已经信任我们。
AML 筛选和持续监控
挑战
需要每天而不是每月针对全球制裁名单进行筛选。PEP 筛选，包括家庭/关联映射。用于音译名称的模糊名称匹配。监管机构希望获得持续监控的证据。
Didit 如何提供帮助
1,300 多个全球观察名单（OFAC、UN、EU、UK HMT），每年以 $0.07/用户 的价格进行每日重新筛选。PEP 筛选，包括族谱映射。可配置的评分。清晰的匹配/潜在匹配/不匹配，并提供证据。
集成与速度
挑战
加密货币用户希望立即进行 KYC。缓慢的验证 = 用户流失给竞争对手。需要 webhook 架构来实现实时状态更新。希望在没有 UI 的情况下运行验证。
Didit 如何提供帮助
API 优先架构。 <2 秒的推理。通过 API 以无头方式运行验证。用于实时状态的 Webhook。用于 AI 原生集成的 MCP 服务器 + 代理技能。60 秒沙盒。
REGULATORY 合规性
从欧洲的 MiCA 到美国的州级许可，Didit 使您的交易所在您运营的每个司法管辖区都保持合规。
完全符合加密资产市场法规，包括 CASP 注册要求、客户尽职调查和交易监控义务。
虚拟资产转移的自动发起人和受益人身份验证，符合全球采纳的金融行动特别工作组建议。
通过自动化的 SAR 备案支持和客户识别计划，满足货币服务业务注册和银行保密法案的要求。
通过增强的尽职调查工作流程，遵守金融行为监管局的加密货币注册要求和反洗钱法规。
竞争对手比较
厌倦了过时、价格过高且不透明的IDV提供商？Didit提供更多的功能、更公平的定价和即时访问——所有这些都由我们的人工智能原生、开发者优先的平台提供支持。看看Didit在能力和成本上如何与传统供应商抗衡。
¹ 估算，该服务的官方定价未公开。 ² 可提供批量折扣。使用上方的ROI计算器计算您的节省。
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
探索更多行业
加密货币常见问题解答
是的。核心 KYC（身份验证+自拍活体检测）是免费且无限的，包括对加密货币业务。没有月费或最低消费。AML 筛查或差旅规则支持等附加合规层是按使用量收费的。
