支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
巴勒斯坦的金融犯罪框架建立在三个制度支柱之上：1. 主要立法——2022年第39号反洗钱和恐怖主义融资法令（经2022年第45号法令修订），该法令废除并取代了原2015年第20号法令。2. 巴勒斯坦货币管理局针对银行和支付服务提供商发布的行业特定指令，以及巴勒斯坦资本市场管理局针对证券和保险持牌机构发布的指令。3. 金融追踪部门（FFU）的运营监督，该部门是巴勒斯坦的国家金融情报部门，负责接收可疑交易报告并与国内执法部门和国际同行进行协调。
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
洗钱是指涉及巴勒斯坦法律下任何犯罪所得的行为，包括毒品贩卖、军火贩卖、欺诈、腐败、逃税和有组织犯罪
涵盖银行、兑换和汇款公司、支付服务提供商、保险公司、证券公司、房地产经纪人、贵金属和宝石交易商、律师、公证员和
身份识别、验证、受益所有权确定、持续监控以及对高风险关系的加强尽职调查
义务实体必须向FFU提交报告而不向客户透露；善意举报者受到民事和刑事责任保护
从业务关系结束或交易日期起最少五年
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对故意不合规行为处以罚款、吊销许可证和监禁
巴勒斯坦权力机构
受限制
民事登记和身份证签发。分配巴勒斯坦身份证号码。由于政治局势导致基础设施面临挑战。以色列对人口登记的控制增加了复杂性。
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由广泛的上游犯罪监管
基石性的AML/CFT法规是2022年第39号法令，该法令取代了2015年第20号法令，并由2022年第45号法令进一步修订。2022年法律的颁布是巴勒斯坦权力机构为其延期的MENAFATF相互评估做准备以及与当前FATF方法论保持一致的一部分。
数据保护
由国家数据保护机构监管
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
巴勒斯坦资本市场管理局根据2004年第13号法律设立为自主监管机构。PCMA监督四个非银行金融部门：
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
截至2026年4月，巴勒斯坦没有全面的、可执行的数据保护法。巴勒斯坦基本法（2003年）保障一般隐私权，电信和银行法规中的零散条款涉及狭义的数据处理义务，但没有GDPR等效
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
巴勒斯坦身份系统由内政部通过民事身份局管理，但在世界上独特的结构性约束下运作：以色列通过政府活动协调员保持对巴勒斯坦人口登记的有效控制
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
巴勒斯坦不发行自己的货币。根据1994年巴黎议定书（奥斯陆二号协议附件五），三种货币作为事实上的法定货币流通：
生物识别活体检测
任何忽视政治和安全背景的巴勒斯坦KYC/AML讨论都是无用的。运营环境受以下因素影响：- 领土分割：西岸分为A区（巴勒斯坦权力机构民事和安全控制）、B区（巴勒斯坦权力机构民事控制，以色列安全控制）和C区（以色列完全控制，约占西岸领土的60%）。加沙自2007年以来一直处于独立管理之下，自2023年10月以来几乎完全处于以色列军事行动之下。- 金融基础设施破坏
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。巴勒斯坦在其国家AML框架下允许远程KYC入网，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频身份验证。
Didit验证巴勒斯坦签发的所有主要国民身份证、护照和居留许可，以及全球14,000多种文件类型用于跨境流动。
Didit每次验证收费0.30美元，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费1.00-2.50美元以上。
是的。Didit筛查1,000多个全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单（EU、UN、OFAC、OFSI）和负面媒体 — 涵盖巴勒斯坦的所有AML义务。
巴勒斯坦大多数受监管行业要求或强烈建议远程入网使用生物识别活体检测。Didit提供ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持与巴勒斯坦加密货币监管框架一致的文件验证、活体检测、AML筛查和持续监控，包括适用的EU Travel Rule合规。
是的。Didit提供适合巴勒斯坦iGaming监管要求的基于文件的年龄验证和身份确认。
