苏丹的身份验证
执行摘要。苏丹是世界上受制裁最多、合规最具挑战性的司法管辖区之一。该国从1993年到2020年12月被列入OFAC全面制裁名单（恐怖主义支持国指定），当时SST指定被正式撤销。然而，对特定苏丹实体和个人的OFAC剩余制裁仍然存在。苏丹还受到EU限制
支持的文档
（来自220多个国家/地区的政府身份证件）
平均验证时间
覆盖国家
（已验证政府颁发的身份证件）
市场概览
苏丹人口约4800万，战前GDP约350亿美元（现已严重萎缩）。喀土穆是首都。经济依赖农业、黄金开采和石油过境费（来自南苏丹）。2023年4月的内战摧毁了银行基础设施，估计流离失所1000万人，中断了大部分正式经济活动。KYC需求有限但存在于：
支持的文件
Didit模板涵盖国民身份证、护照、居留许可和地区文件——以及全球14,000+种文件用于跨境流程。
监管机构
苏丹运营完全伊斯兰（符合伊斯兰教法
中央银行和FIU，负责银行监督和STR分析
在受冲突影响地区事实上暂停
民事登记部
受限
国民编号系统存在。民事登记在城市地区运行，但覆盖范围受冲突影响，特别是在达尔富尔、青尼罗河和南科尔多凡。
政府和受监管数据库
合规框架
AML框架
由伊斯兰银行框架监管
- Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Act 2014 —— 定义CDD、STR报告、受益所有权和制裁合规。- Banking Business Act 2004 —— 银行监管。- Companies Act 2015 —— 公司注册。- 伊斯兰银行框架 —— 苏丹运营完全伊斯兰（符合伊斯兰教法）的银行系统。
数据保护
由国家DPA监管
苏丹没有全面的数据保护立法。冲突使数据治理框架基本无法运作。金融数据受Banking Business Act银行保密条款约束，但执行力度极小。
不合规处罚
- 剩余OFAC制裁与SDN名单实体要求对每笔交易进行筛查
使用场景
数字银行、EMI、支付机构、放贷机构、券商。
任何在苏丹运营或与苏丹有业务往来的金融科技或金融服务必须执行加强尽职调查：
交易所、托管机构、钱包、出入金通道。
苏丹没有VASP框架。CBOS历史上禁止虚拟资产。加密货币非正式用于规避制裁和汇款。任何为苏丹用户提供服务的VASP必须执行加强CDD，制裁筛查是主要要求。
体育博彩、在线赌场、年龄限制平台。
根据苏丹的伊斯兰法律框架，赌博被禁止。
零工平台、配送、创作者经济、电子商务。
任何处理苏丹交易的市场或平台必须应用加强尽职调查：
生物识别活体检测
苏丹的生物识别护照项目覆盖范围有限。非生物识别身份证件是标准。活体检测（符合ISO 30107-3）为任何服务运营的远程KYC提供基础。---
认证
我们的平台符合信息安全、数据隐私和生物识别准确性的最高国际标准。
完全符合欧盟数据保护法规
信息安全管理
PAD（活体检测 + 人脸匹配）
全球信赖
加入成千上万信任Didit满足其验证需求的公司
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit 是一个特别有价值的合作伙伴，提供稳定且高度适应性的解决方案。
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom 电子商务部门主管
Didit 为我们提供了强大的技术，实现简单且适应不同市场。
Fernando Pinto
TucanPay 首席执行官兼联合创始人
多亏了 Didit，我们能够减少手动流程并提高数据提取的准确性。
Diana Garcia
Shiply 信任与安全主管
Didit 的集成大幅缩短了验证时间并降低了成本，释放了资源用于其他项目。
Guillem Medina
GBTC Finance 首席运营官
Didit 消除了 KYC 成本，使我们能够以更高的验证标准和更少的欺诈更快地扩展。
Paul Martin
Bondex 市场营销与增长副总裁
Didit 的安全、用户友好的验证增强了客户信任并优化了我们的流程。
Cristofer Montenegro
Adelantos 首席执行官行政助理
Didit 确保了精确、安全的数字入职，不会减慢谈判或客户时间的速度。
Ernesto Betancourth
CrediDemo 风险经理
常见问题
是的。苏丹在其国家AML框架下允许远程KYC入网，包括文件验证、生物识别活体检测和法规要求的视频识别。
Didit验证苏丹签发的所有主要国民身份证、护照和居留许可，以及全球14,000+种文件类型用于跨境流程。
Didit每次验证收费$0.30，每月提供500次免费检查。无合同，无最低要求。竞争对手通常每次验证收费$1.00–$2.50+。
是的。Didit筛查1,000+全球监控名单，包括PEP数据库、制裁名单（EU、UN、OFAC、OFSI）和负面媒体 —— 涵盖苏丹的所有AML义务。
苏丹大多数受监管行业要求或强烈建议远程入网使用生物识别活体检测。Didit提供ISO 30107-3 PAD Level 2认证的活体检测。
是的。Didit支持文件验证、活体检测、AML筛查和持续监控，符合苏丹的加密货币监管框架，包括适用的EU Travel Rule合规。
是的。Didit提供基于文件的年龄验证和身份确认，适用于苏丹的iGaming监管要求。
