أحدث المقالات من مدونة Didit.
جوازات السفر بتقنية NFC: ضمان الموثوقية في التحقق من الهوية
يوفر التحقق من جوازات السفر بتقنية NFC موثوقية عالية لعمليات اعرف عميلك (KYC) من خلال التحقق التشفيري من بيانات الهوية مباشرة من شريحة جواز السفر الإلكتروني.
الاستعداد لنماذج AUSTRAC TTR و SMR الجديدة: قائمة تدقيق عملية
قائمة التحقق من الجاهزية لنماذج AUSTRAC TTR و SMR الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026: تحليل الفجوات، تحديثات النظام، تدريب الموظفين، وتاريخ الانتقال.
نموذج تقرير المسائل المشبوهة الجديد من AUSTRAC (2026): تفاصيل إبلاغ موسعة
شرح نموذج تقرير المسائل المشبوهة (SMR) الجديد لـ AUSTRAC لعام 2026: محفزات SMR، المواعيد النهائية لمدة 3 أيام و 24 ساعة، التفاصيل الموسعة، وكيفية الاستعداد.
تعديلات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحامين ووكلاء العقارات في أستراليا (2026)
اعتبارًا من 1 يوليو 2026، سيدخل المحامون ووكلاء نقل الملكية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) في أستراليا. دليل مبسط للخدمات المحددة، والعناية الواجبة بالعملاء (CDD)، والإبلاغ، والمواعيد النهائية.
نموذج AUSTRAC TTR الجديد (2026): التغييرات وكيفية الاستعداد
دليل مبسط لنموذج AUSTRAC TTR الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2026: عتبة 10,000 دولار أسترالي، والمهلة الزمنية 10 أيام، وكيفية الاستعداد.
الجدول الزمني لانتقال نماذج AUSTRAC الجديدة (2026-2029): ماذا تفعل ومتى؟ (AR)
دليل ربع سنوي لنماذج TTR و SMR الجديدة من AUSTRAC: الموعد النهائي في 30 مارس 2026، وبدء العمل في 1 يوليو 2026، والموعد النهائي في 30 مارس 2029.