أحدث المقالات من مدونة Didit.
إيدو باكر: "الأمر لا يتعلق فقط بالامتثال للقانون، بل بمنع المجرمين من استخدام شركتك لغسل الأموال"
تعرف على كيفية مساعدة خبير مكافحة غسيل الأموال إيدو باكر الشركات على تنفيذ تدابير وقائية فعالة ضد غسيل الأموال ولماذا تعد ثقافة الامتثال أمرًا بالغ الأهمية لحماية المنظمة.
أنطونيو بولو: "التوازن بين الابتكار والتنظيم هو أكبر تحدٍ يواجه القطاع المالي"
يقدّم رئيس الامتثال في MyInvestor رؤى حول موازنة الابتكار مع المتطلبات التنظيمية، وسبل منع الاحتيال، وتطوّر دور الامتثال.
ماتيو فيلا: "التحقق من الهوية والامتثال هما المفتاح لمحو الخرافات حول عالم العملات المشفرة"
ماتيو فيلا محلل KYC في واحدة من أهم منصات تبادل العملات المشفرة المركزية عالمياً، والتي تضم أكثر من 250 مليون مستخدم.
غيلم ميدينا: "الخدمات المتخصصة للتحقق من الهوية هي الأساس"
Guillem Medina is the Chief Operating Officer at GBTC Finance, a leading cryptocurrency exchange network with more than 20 physical stores across Spain and a growing international presence.
لويس رودريغيز سولير ”إذا لم تمنع غسيل الأموال، فأنت متواطئ“
Luis Rodríguez Soler is a leading authority in compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorist Financing (CTF).
أليكس ريو: «الطريقة الوحيدة لمعرفة من نتعامل معه حقًا هي من خلال عملية تعرف على العميل القوية»
أليكس ريو خبير متمرس في مجال الامتثال، متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.