أحدث المقالات من مدونة Didit.
اللائحة الأوروبية MiCA لمزودي خدمات الأصول المشفرة: متطلبات الامتثال (AR)
تضع لائحة MiCA مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs) تحت مظلة تنظيمية واحدة للاتحاد الأوروبي، مع التزامات صارمة للعناية الواجبة بالعملاء وفحص مكافحة غسيل الأموال وقاعدة السفر.
اكتشاف التعرض للمخالطة والشبكة المظلمة في الوقت الفعلي (AR)
تُعدّ خلاطات العملات الرقمية وأسواق الشبكة المظلمة وعائدات برامج الفدية والأموال المسروقة من أخطر المخاطر على السلسلة. إليك كيفية اكتشاف Didit للتعرض لكل منها في الوقت الفعلي – المباشر وغير المباشر – بتكلفة 0.02 دولار لكل فحص.
قاعدة السفر MiCA لمزودي خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (AR)
يواجه مزودو خدمات الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي قاعدة السفر ضمن لائحة تحويل الأموال، جنبًا إلى جنب مع نظام ترخيص MiCA. إليك كيفية تضافر الالتزامات وكيفية تشغيل Didit لتبادل بيانات المُنشئ/المستفيد.
المراقبة المستمرة لمكافحة غسل الأموال بسعر 0.07 دولار لكل مستخدم سنويًا (AR)
فحص العملاء عند الانضمام هو لقطة في لحظة معينة. المراقبة المستمرة تعيد فحص كل عميل يوميًا مقابل أكثر من 1300 قائمة، وتغير حالة مكافحة غسل الأموال تلقائيًا عند تجاوز عتباتك، وتطلق webhook. كل هذا بسعر 0.07 دولار لكل مستخدم سنويًا.
تأهيل بائعي المتاجر الإلكترونية مع التحقق من بيانات الأعمال (KYB) (AR)
قم بتأهيل البائعين التجاريين بالطريقة الصحيحة — تحقق من الشركة، وحدد وتعرف على كل مالك، وافحص الكيان، وتحقق من المستندات — كل ذلك في جلسة KYB واحدة بسعر 2.00 دولار مصممة للمتاجر الإلكترونية.
جمع مستندات "اعرف عملك" (KYB) والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) مقابل 0.20 دولار للمستند (AR)
اجمع شهادات التأسيس، والنظام الأساسي، وإثبات العنوان، والبيانات المالية، ثم اقرأها باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) وقم بإجراء فحص التلاعب – كل ذلك مقابل 0.20 دولار للمستند، ضمن جلسة "اعرف عملك" (KYB).