أحدث المقالات من مدونة Didit.
غيلم ميدينا: "الخدمات المتخصصة للتحقق من الهوية هي الأساس"
Guillem Medina is the Chief Operating Officer at GBTC Finance, a leading cryptocurrency exchange network with more than 20 physical stores across Spain and a growing international presence.
لويس رودريغيز سولير ”إذا لم تمنع غسيل الأموال، فأنت متواطئ“
Luis Rodríguez Soler is a leading authority in compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorist Financing (CTF).
أليكس ريو: «الطريقة الوحيدة لمعرفة من نتعامل معه حقًا هي من خلال عملية تعرف على العميل القوية»
أليكس ريو خبير متمرس في مجال الامتثال، متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
التحقق من الوثائق 101: كيف تضمن الامتثال التنظيمي دون إفلاس
اكتشف لماذا يعد التحقق من المستندات أمرًا أساسيًا للامتثال للمعايير دون زيادة التكاليف، وما هي التقنيات اللازمة وكيفية حماية أعمالك.
محمد شَبِير أُدِين مَالِك: "تحقيق التوازن بين الالتزام وتجربة العملاء هو المفتاح لمكافحة الاحتيال"
محمد شبير الدين مالك خبير متمرس في مجال الامتثال، متخصص في مكافحة غسيل الأموال ومنع الاحتيال.
بيترو أودوريسيو: ”غسيل الأموال هو سم للاقتصاد والقطاع المالي“
بيترو أودوريسيو هو مستشار في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ولديه شغف عميق بالامتثال التنظيمي ومنع الجرائم المالية.