أحدث المقالات من مدونة Didit.
فانيسا سانشيز مارتين: "الامتثال يشبه المطر الخفيف الذي يتسرب ببطء"
فانيسا سانشيز مارتين خبيرة في مجال الامتثال ومنع غسيل الأموال ولديها خلفية قوية في الاقتصاد والإدارة المالية.
KYC و AML: الفروقات الأساسية، الامتثال وأفضل الممارسات
اكتشف الفروق بين ”اعرف عميلك“ و”مكافحة غسيل الأموال“، وسبب أهميتهما في منع الاحتيال، وكيفية دمجهما بنجاح في مؤسستك.
خوسيه أنطونيو برافو ماتيو: ”الامتثال ليس عنصر تحكّم، بل هو ميزة لكل من العميل والمؤسسة“.
خوسيه أنطونيو برافو ماتيو هو خبير في الاستشارات الضريبية والمالية، ومتخصص في التشريعات الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية.
عنوان: إنريكي بالاسيوس: "رؤية 'الامتثال أولاً' تمنحك ميزة تنافسية كبيرة"
إنريكي بالاسيوس هو رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في Bit2me Security Token Exchange. وهو خبير اقتصادي متمرس، ويتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي والاستشارات في مشاريع البلوك تشين.
قصة نجاح | كيف تمكنت Bondex من توفير 5000 دولار شهريًا من خلال إلغاء تكاليف التحقق من هوية المستخدمين
وبفضل حل ”اعرف عميلك“ المجاني من ديديت، تمكنت شركة Bondex، الشبكة المهنية الرائدة في Web3 من إلغاء تكاليف التحقق من الهوية تمامًا وتبسيط عملية تسجيل المستخدمين بشكل فعال.
الامتثال لمكافحة غسيل الأموال المُبسَّط: دليل للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة
اتبع لوائح مكافحة غسيل الأموال بسهولة. تعرّف على إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والمراقبة وإعداد التقارير لحماية مؤسستك الصغيرة أو شركتك الناشئة من العقوبات في عام 2025.